Director independiente
Cuestiones relativas a la 31ª Reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones
Dictamen de aprobación previa
Como director independiente, de conformidad con las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China, emitimos las siguientes opiniones de aprobación previa sobre las cuestiones pertinentes que se presentarán a la 31ª reunión del séptimo Consejo de Administración para su examen, de conformidad con la actitud de diligencia debida, el principio de objetividad e imparcialidad y la posición de juicio independiente:
Opiniones sobre la aprobación previa de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022
Hemos revisado el plan anual 2022 de la empresa y la empresa afiliada Guizhou Qianjin Rubber tube Company firmó el “Acuerdo de compra de tapetes de tubo” y el “Acuerdo de suministro de material de caucho”, con la persona afiliada Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) Acuerdo de compra El Acuerdo de servicios de transporte de pasajeros y el Acuerdo de servicios logísticos, el Acuerdo de servicios de transporte y manipulación de mercancías firmado con Guiyang Xianfeng Logistics Co., Ltd. Y la información pertinente, creemos que:
Las transacciones cotidianas relacionadas previstas por la empresa para 2022 son las transacciones normales necesarias para el desarrollo y la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa, que se ajustan a los principios de equidad, apertura, equidad y racionalidad, y el precio se determina sobre la base de la negociación de precios de mercado, con precios justos y razonables. Las transacciones con partes vinculadas no afectarán a la independencia de la empresa, las principales empresas de la empresa no dependerán de las partes vinculadas como resultado de esas transacciones, no habrá daños a los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. Acordamos remitir las transacciones conexas mencionadas a la 31ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Dictamen sobre la aprobación previa de la renovación de la sociedad contable Zhonghua (Asociación General Especial) como institución de auditoría y remuneración de la empresa en 2022
Después de muchas comunicaciones, comprensión y consulta con Zhonghua Certified Public Accountants (Special general Partnership), creemos que:
ZhongHua Certified Public Accountants (Special general Partnership) has the qualification requirements to provide Audit Services for the company, and has shown good professional ethics and Practice level in providing Audit Services for the company. Con el fin de garantizar la continuidad de la labor de auditoría, acordamos renovar el nombramiento de Zhonghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría para 2022. Acordó remitir el asunto a la 31ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa para su examen. Director independiente: Qin Gui Sheng, bi Yan
Huang Yuegang, Yang Dahe
4 de marzo de 2002
