Código de valores: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 8 abreviatura de valores: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 8 número de anuncio: 2022 – 022 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 8
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión de la 10ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 23ª reunión de la 10ª Junta de supervisores se envió por correo electrónico y teléfono el 22 de febrero de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias del piso 16, edificio 19, distrito 16, 188, carretera de circunvalación Sur, distrito de Fengtai, Beijing, el 4 de marzo de 2022 mediante votación de comunicación in situ. En esta reunión participarán tres supervisores y tres supervisores. La reunión está presidida por el Sr. Yang shiliang, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, y los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustan a las leyes y reglamentos, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa. La Conferencia aprobó por votación la siguiente resolución:
Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 publicado en la red de información de la gran marea el mismo día. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el informe de auditoría 2021 publicado el mismo día en la red de información Juchao.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Después de la auditoría de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership), la empresa matriz obtuvo un beneficio neto de 361034.934,63 yuan en 2021, un beneficio no distribuido de 481312.013,01 yuan a principios de a ño y un beneficio acumulado disponible para la distribución de los accionistas de 780112.486,73 Yuan después de retirar 361034.493,46 Yuan del Fondo de previsión legal. El beneficio neto de la empresa en 2021 fue de 2.075416,34 Yuan, el beneficio no distribuido a principios de año fue de 1.1721211983,2 Yuan, y el beneficio acumulado disponible para la distribución de los accionistas fue de 1.317511.129,63 Yuan después de retirar el Fondo de reserva legal de excedentes de 3.610493,46 Yuan.
La cantidad acumulada de recompra de acciones y dividendos en efectivo de la empresa en los últimos tres años ha alcanzado el 214,78% de los beneficios distribuibles anuales realizados en los últimos tres años, y ha cumplido los requisitos de “los beneficios distribuidos acumulativamente en efectivo en los últimos tres años no deben ser inferiores al 30% de los beneficios distribuibles anuales realizados en los últimos tres años” en los Estatutos de la empresa y en el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2019 – 2021). De acuerdo con el plan de desarrollo estratégico, en 2022 la empresa llevará a cabo varios proyectos a gran escala de desarrollo de minas, construcción industrial y ampliación de la producción, todos los cuales requieren una gran inversión de capital. Con el fin de promover eficazmente el desarrollo industrial de la empresa y satisfacer las necesidades de capital para la construcción de los proyectos mencionados, la empresa debe hacer un buen trabajo en la reserva y recaudación de fondos correspondientes, a fin de proteger los intereses a medio y largo plazo de todos los accionistas de la empresa. Teniendo plenamente en cuenta el plan de desarrollo, el plan de proyectos y las necesidades de capital de la empresa, el plan de distribución de beneficios para 2021 elaborado por el Consejo de Administración de la empresa no incluye la distribución de beneficios (incluidos los dividendos en efectivo y los dividendos de acciones), ni la conversión de la reserva de capital en capital social. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
La Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios 2021 elaborado por el Consejo de Administración de la empresa es una decisión prudente que se adopta en combinación con la situación real de funcionamiento de la empresa y el plan estratégico de desarrollo, de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y no perjudica a la empresa ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y Resumen
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento del informe anual 2021 preparado y examinado por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles, consulte el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 publicado en la red de información Juchao el mismo día.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y se ha aplicado plenamente, y que el sistema de control interno es sólido, razonable y eficaz, que puede satisfacer las necesidades de la gestión de la empresa y el desarrollo futuro. Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 publicado por la empresa el mismo día en la red de información Juchao.
Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La Junta de supervisores considera que el depósito anual y el uso de los fondos recaudados por la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa y Las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos para la supervisión de la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. La empresa llevará a cabo el almacenamiento de cuentas especiales y el uso especial de los fondos recaudados, el uso específico de los fondos recaudados será el mismo que la divulgación de información, no habrá cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas, no habrá irregularidades en el uso de los fondos recaudados.
Para más detalles, véase el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados, el informe de verificación sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados y el informe especial de verificación sobre el almacenamiento y la utilización real de los fondos recaudados en 2021, publicado por la empresa en la red de información Juchao el mismo día.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la previsión de la cantidad de garantía externa para 2022
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la previsión de la línea de garantía externa en 2022, publicado por la empresa en la red de información Juchao el mismo día.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de revisión del reglamento interno de la Junta de supervisores
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El contenido revisado del reglamento interno de la Junta de supervisores se detalla en el anexo del anuncio, y el texto completo se detalla en el reglamento interno de la Junta de supervisores publicado por la empresa el mismo día en la red de información Juchao.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Se anuncia por la presente.
Anexo: cuadro comparativo del contenido revisado del reglamento interno de la Junta de supervisores
Junta de supervisores
7 de marzo de 2022
Anexo:
Reglamento de la Junta de supervisores
Cuadro comparativo del contenido revisado
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y teniendo en cuenta la situación real de la sociedad, la sociedad tiene previsto modificar las normas de procedimiento de la Junta de supervisores relativas a las cuestiones pertinentes de la Junta de supervisores, como se indica a continuación:
Cláusula revisada de la cláusula original
Artículo 9 el supervisor garantizará la veracidad y exactitud de la información divulgada por la sociedad, y el supervisor garantizará la veracidad y exhaustividad de la información divulgada por la sociedad. Exacto, completo. Y firmar la confirmación por escrito del informe periódico.
