Director independiente
Dictamen de aprobación previa sobre cuestiones relativas a la 39ª reunión del 11º Consejo de Administración de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y el sistema de trabajo del director independiente, como director independiente de Guocheng Mining Co.Ltd(000688) (en adelante, la “empresa”), se formulan las siguientes opiniones de aprobación previa sobre la renovación del informe financiero anual 2022 y las cuestiones relativas a la auditoría del control interno:
Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) has the qualification to engage in Securities and futures Related Business, and has the experience and ability to provide Auditing Services for listed companies, and can meet the requirements of Financial Auditing and related Special Auditing. Durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa, es diligente, puede cumplir escrupulosamente su deber, seguir las normas de práctica independientes, objetivas e imparciales para llevar a cabo la auditoría, el informe de auditoría emitido refleja objetiva e imparcialmente la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa, y ha cumplido bien las responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato de ambas partes. Por consiguiente, acordamos remitir la cuestión a la 39ª reunión del 11º Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Directores independientes: Wang zhiqiang, Liu Yun, Ji Zhibin 4 de marzo de 2022
