Código de valores: Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) abreviatura de valores: Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) número de anuncio: 2022 – 022 Código de bonos: 128042 abreviatura de bonos: bonos convertibles kaizhong
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823)
Anuncio sobre la corrección a la baja del precio de conversión de los bonos convertibles en acciones
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
Código de bonos: 128042 bonos
Precio de conversión antes de la corrección: 12,86 Yuan / acción
Precio de conversión revisado: 10,09 Yuan / acción
Fecha de entrada en vigor: 8 de marzo de 2022
Base y razón de la corrección a la baja del precio de conversión
Tras la aprobación del documento “sfx [2018] 679” de la Comisión Reguladora de valores de China, el 30 de julio de 2018 Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) (en adelante, “la empresa”) emitió 4,16 millones de bonos convertibles, cada uno con un valor nominal de 100 yuan y un total de 416 millones de yuan. Los 416 millones de bonos convertibles de la empresa se cotizaron y negociaron en la bolsa de Shenzhen a partir del 3 de septiembre de 2018, y los bonos se denominaron “bonos convertibles kaizhong” y el Código de bonos “128042”, de acuerdo con el documento “Shenzhen Securities Exchange [2018] No. 393”.
De conformidad con la cláusula de corrección a la baja del precio de conversión del folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominado “El folleto”):
1. De conformidad con la cláusula de corrección a la baja del precio de conversión de acciones del folleto de la empresa:
“Durante la duración de la emisión de bonos convertibles, cuando el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante al menos diez días de negociación consecutivos sea inferior al 85% del precio actual de conversión de acciones, el Consejo de Administración de la sociedad tendrá derecho a proponer una enmienda a la baja del precio de conversión de acciones y a presentarla a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y votación.
Estas propuestas sólo podrán ejecutarse mediante la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes. Al votar en la Junta General de accionistas, los accionistas que posean obligaciones convertibles emitidas por la sociedad se retirarán. El precio de conversión revisado no será inferior al precio medio de las acciones de la sociedad en los 20 días de negociación anteriores a la celebración de la Junta General de accionistas y al precio medio de las acciones de la sociedad en el día de negociación anterior que sea superior. Al mismo tiempo, el precio de conversión revisado no debe ser inferior al valor neto de los activos y al valor nominal de las acciones auditadas en el último período.
Si se produce un ajuste del precio de conversión en los 30 días de negociación anteriores, el precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste se calcularán en la fecha de negociación anterior al ajuste, y el precio de conversión y el precio de cierre ajustados en la fecha de ajuste del precio de conversión y en la fecha de negociación posterior. “
2. A partir del 16 de febrero de 2022, el precio de las acciones a de la empresa ha aparecido en al menos diez días de negociación consecutivos de 30 días de negociación, el precio de cierre es inferior al 85% (es decir, 10,93 Yuan / acción) del precio actual de conversión de acciones, y ha cumplido las condiciones de la revisión a la baja del precio de conversión de acciones estipuladas en el folleto. Con el fin de proteger plenamente los intereses de los tenedores de bonos, optimizar la estructura de capital de la empresa y apoyar el desarrollo a largo plazo de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa decidió revisar a la baja el precio de conversión de la “deuda convertible kaizhong”.
Procedimientos y resultados de la revisión a la baja del precio de conversión
El 16 de febrero de 2022 y el 7 de marzo de 2022, respectivamente, la empresa celebró la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración y la primera junta general provisional de accionistas de 2022 para examinar y aprobar la propuesta de modificación a la baja del precio de conversión de los bonos convertibles en acciones. Para más detalles, véase el proyecto de ley sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para que el Consejo de Administración revise a la baja el precio de conversión de los bonos convertibles en acciones. http://www.cn.info.com.cn. )).
El precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la primera junta general provisional de accionistas de 2022 es de 9,99 Yuan / acción, el precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior a la primera junta general provisional de accionistas de 2022 es de 10,09 Yuan / acción, el activo neto auditado más reciente de la empresa por acción es de 5,01 Yuan, y el valor nominal de las acciones es de 1 Yuan. Por lo tanto, el precio de conversión de la “deuda convertible kaizhong” corregida no debe ser inferior a 10,09 Yuan / acción. Teniendo en cuenta el precio medio de las acciones, el efecto de dilución de las acciones y el precio de las acciones de la empresa antes mencionada, la empresa convocó la novena reunión del cuarto período de sesiones del Consejo de Administración el 7 de marzo de 2022 para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión a la baja del precio de conversión de los bonos convertibles en acciones, y decidió modificar el precio de conversión de los bonos convertibles en acciones a 10,09 Yuan / acción. La fecha de aplicación del ajuste del precio de conversión es el 8 de marzo de 2022.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823)
8 de marzo de 2022
