Código de valores: Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) abreviatura de valores: Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) número de anuncio: 2022 – 020 Código de bonos: 128042 abreviatura de bonos: bonos convertibles kaizhong
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823)
Anuncio de la primera resolución provisional de la Junta General de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. No se han añadido, modificado ni rechazado propuestas en esta junta general de accionistas.
2. No se ha producido ningún cambio en la resolución anterior de la Junta General de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión
Hora de la reunión in situ: lunes 7 de marzo de 2022, 14.30 horas
Hora de la votación en línea: 7 de marzo de 2022 (lunes)
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 7 de marzo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 7 de marzo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones del quinto piso de la empresa no. 1, no. 4, longtian Street Planning Road, Pingshan District, Shenzhen, Guangdong
3. Convocante de la reunión: Cuarto Consejo de Administración de la empresa
4. Método de votación
La reunión se celebró mediante votación in situ y votación en línea.
La Junta General de accionistas a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet para proporcionar a los accionistas públicos una plataforma de votación en forma de red.
5. Moderador: Sr. Zhang haoyu, Director de la empresa
Tras la elección de la mitad de los directores, la Junta General de accionistas está presidida por el Sr. Zhang haoyu, Director.
6. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos.
Ii) Asistencia a la reunión
1. Información general sobre la asistencia de los accionistas a la Junta
Los accionistas no afiliados y los representantes autorizados de los accionistas que participaron en la reunión de la Junta General de accionistas y en la votación en línea totalizaron 27 personas, representando el 559485% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. De los cuales:
5 accionistas que votaron en el lugar, representando el número de acciones 1597777271, representando el 556530% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
22 accionistas votaron a través de Internet, representando 848468 acciones, representando el 02955% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
2. Situación general de la asistencia de los accionistas minoritarios:
Los accionistas minoritarios y los representantes autorizados de los accionistas que participaron en la Junta General de accionistas y en la votación en línea representaron un total de 25 personas, representando 848768 acciones, lo que representa el 0295% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. De los cuales:
Tres accionistas que votaron sobre el terreno representan 300 acciones, lo que representa el 00001% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
22 accionistas votaron a través de Internet, representando 848468 acciones, representando el 02955% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
3. Algunos directores, supervisores y secretarios de la Junta asistieron a la reunión, y algunos altos directivos y testigos asistieron a la reunión sin derecho a voto.
Examen y votación de las propuestas
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas mediante votación in situ y votación en línea:
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la propuesta del Consejo de Administración de enmendar a la baja el precio de conversión de los bonos convertibles en acciones, el voto General:
Se acordó que 159879271 acciones, que representaban el 99,53% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 746468 acciones, que representaban el 046447% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Aceptar 102300 acciones, que representan el 120528% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 746468 acciones, que representaban el 879472% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de dos tercios del número total de acciones con derecho a voto.
2. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a modificar a la baja el precio de conversión de los bonos convertibles en acciones
Votación general:
Se acordó que 159879271 acciones, que representaban el 99,53% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 746468 acciones, que representaban el 046447% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Aceptar 102300 acciones, que representan el 120528% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 746468 acciones, que representaban el 879472% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de dos tercios del número total de acciones con derecho a voto.
Testimonios de abogados
Nombre del bufete de abogados: bufete de abogados Guohao (Shenzhen)
Nombre del abogado: Yu Ping, Cheng Jing
Observaciones finales: el abogado de la bolsa considera que los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas de la empresa y las propuestas examinadas se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos, como el derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas, las normas de gobernanza, Los estatutos de la empresa y el reglamento de la Junta General de accionistas, el convocante de la Junta General de accionistas y los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. Las calificaciones de los agentes de los accionistas y otras personas son legales y válidas, y el procedimiento de votación y el resultado de la votación en esta junta general de accionistas son legales y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022;
2. The Legal Opinion on the first Temporary General Meeting of Shareholders in 2022 issued by Guohao law firm (Shenzhen).
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823)
8 de marzo de 2022
