Código de valores: New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) abreviatura de valores: New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) número de anuncio: 2022 – 024
Anuncio de la resolución de la 16ª Reunión (provisional) de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 16ª Reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración se celebró a las 17.00 horas del 7 de marzo de 2022 en 162 wusi Road, distrito de Gulou, Fuzhou, en el séptimo piso del edificio norte del edificio. La reunión es una reunión de emergencia convocada provisionalmente, en la que participarán 6 directores y 6 directores. Todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión, presidida por el Presidente ni Guotao. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, los Estatutos de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
Deliberaciones de la Junta de Síndicos
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, la reunión votó a favor de las siguientes resoluciones: (I) por 6 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se aprobó la “propuesta de corrección de errores contables anteriores de la empresa”.
La empresa obtuvo el control de Beijing jiushiku Technology Co., Ltd. El 1 de mayo de 2021 y lo incluyó en el ámbito de los estados financieros consolidados, y ha confirmado los ingresos de la distribución de productos básicos de Beijing jiushiku Technology Co., Ltd. De mayo a octubre de acuerdo con el método completo. A través de la auto – Inspección de la empresa, los ingresos procedentes de la distribución de productos básicos de Beijing jiushiku Science and Technology Co., Ltd. Se confirman de acuerdo con el método del valor neto más en consonancia con las normas contables para las empresas y los principios pertinentes. De conformidad con las normas pertinentes, la empresa corrige los elementos pertinentes y los datos de funcionamiento del informe semestral 2021 y del informe del tercer trimestre 2021.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. El mismo día se publicó el anuncio sobre la corrección de errores contables anteriores (anuncio no. 2022 – 026) y la opinión independiente del director independiente sobre la corrección de errores contables anteriores de la empresa.
El proyecto de ley no debe presentarse a la Junta General.
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta de prórroga del período de validez de la resolución sobre las acciones del Banco no público de desarrollo de la empresa y el período de validez de la autorización conexa.
La empresa convocó la séptima reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración y la séptima reunión (provisional) del quinto Consejo de supervisión el 26 de marzo de 2021, respectivamente, y la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021 el 14 de abril de 2021 examinó y aprobó la propuesta sobre la conformidad de la empresa con las Condiciones de la oferta privada de acciones a. De conformidad con la resolución de la Junta General de accionistas, la propuesta sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2021 de la empresa, la propuesta sobre la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración de la empresa y a su persona autorizada a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a Las acciones a del Banco de desarrollo no público, etc. El período de validez de la resolución sobre la oferta no pública de acciones de la sociedad y la autorización del Consejo de Administración y de sus personas autorizadas para ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones será de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2021.
Considerando que la resolución de la sociedad sobre la oferta pública de acciones expirará y que, a fin de mantener la continuidad y la eficacia de la oferta pública de acciones y garantizar la promoción de las cuestiones relativas a la oferta pública de acciones, La sociedad se compromete a prorrogar el período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas de la sociedad 2021 sobre la oferta pública de acciones y a autorizar al Consejo de Administración y a sus personas autorizadas a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a la oferta pública de acciones hasta 12 meses a partir de la fecha de expiración de la resolución anterior, es decir, hasta el 13 de abril de 2023. Además de la prórroga del período de validez mencionado anteriormente, el contenido de otros programas para la emisión privada de acciones en 2021 no se modificará.
El proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, y la fecha de celebración de la Junta General de accionistas se notificará por separado.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 16ª Reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones independientes de los directores independientes.
¡Por la presente se anuncia!
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
Junta Directiva
7 de marzo de 2002
