Código de valores: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 8 abreviatura de valores: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 8 número de anuncio: 2022 – 027 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 8
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará a las 14.30 horas del martes 29 de marzo de 2022 (en adelante denominada “la empresa”), que se celebrará mediante votación in situ y votación en línea, y se notificarán las cuestiones pertinentes de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Junta de Síndicos
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Junta General: la convocación de la Junta General provisional de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión
Reunión sobre el terreno: martes 29 de marzo de 2022, 14.30 horas
Tiempo de votación en línea
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 29 de marzo de 2022.
A través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. La votación tendrá lugar entre las 9.15 y las 15.00 horas del 29 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la reunión se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el período de votación en línea de esta reunión. Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir entre la votación in situ y la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: martes 22 de marzo de 2022
7. Participantes
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
A partir del martes 22 de marzo de 2022, a las 15.00 horas, todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en La votación.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones del tercer piso, edificio 19, distrito 16, no. 188, South Fourth Ring Road West, distrito de Fengtai, Beijing
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Las propuestas examinadas en esta junta general de accionistas son las siguientes:
1. Informe sobre la labor de la Junta en 2021
2. Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
3. Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
4. Plan de distribución de beneficios para 2021
5. Texto completo y resumen del informe anual 2021
6. Propuesta de previsión de la línea de garantía externa para 2022
7. Propuesta de renovación del nombramiento del Organismo de auditoría del informe financiero y el control interno para 2022
8. Propuesta de modificación de los estatutos y algunos sistemas
8.01 propuesta de enmienda de los Estatutos
8.02 propuesta de enmienda del reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad
8.03 propuesta de enmienda del reglamento interno del Consejo de Administración de la empresa
8.04 propuesta de enmienda del reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa
8.05 propuesta de enmienda del sistema de trabajo de los directores independientes de las empresas
8.06 propuesta de enmienda del sistema de gestión de la garantía externa de la empresa
8.07 propuesta de enmienda del sistema de gestión de las donaciones externas de la empresa
Información específica sobre la divulgación del contenido de la propuesta
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el mismo día en el “China Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio publicado.
Iii) Cuestiones de especial importancia
1. Todos los accionistas pueden participar en la votación in situ o en la votación en línea a través de Internet.
2. En la presente junta general de accionistas, la sociedad contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad) y revelará la situación del recuento por separado de los votos.
3. En la octava propuesta examinada por la Junta General de accionistas, la “propuesta de enmienda de los estatutos” es una resolución especial que debe ser aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes.
4. The Independent Director of the company will report his Position in this Annual Shareholder meeting.
Codificación de las propuestas
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
4.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
5.00 texto completo y resumen del informe anual 2021 √
6.00 propuesta relativa a la previsión de la línea de garantía externa para 2022 √
7.00 propuesta de renovación del nombramiento de un auditor de informes financieros y control interno para 2022
8.00 propuesta de modificación de los estatutos y de algunos sistemas
8.01 propuesta de enmienda de los Estatutos
8.02 propuesta de enmienda del reglamento interno de la Junta General de accionistas
8.03 propuesta de enmienda del reglamento interno del Consejo de Administración de la empresa
8.04 propuesta de enmienda del reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa
8.05 propuesta de enmienda del sistema de trabajo de los directores independientes de las empresas
8.06 propuesta de enmienda del sistema de gestión de la garantía externa de la empresa
8.07 propuesta de enmienda del sistema de gestión de las donaciones externas de la empresa
Registro de la Junta de accionistas in situ, etc.
1. Modalidades de registro
Si el accionista de una person a física asiste personalmente a la reunión, deberá presentar el original de su tarjeta de identidad y el original del certificado de participación válido; Cuando se confíe a otra persona la representación en la reunión, el agente presentará el original de la tarjeta de identidad del agente, la copia de la tarjeta de identidad del cliente, el original del poder notarial de los accionistas y el original del certificado de participación válido. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal.
Si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar el original de su tarjeta de identidad, un certificado válido que pueda demostrar que tiene la calificación de representante legal, una copia de la licencia comercial de la persona jurídica sellada con el sello oficial y el original del certificado de participación efectiva de los accionistas de la persona jurídica; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente presentará el original de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial por escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley, una copia de la licencia comercial de la persona jurídica con sello oficial y El original del certificado de participación efectiva de los accionistas de la persona jurídica.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta, correo electrónico o fax antes de la fecha límite de inscripción, y la Carta, el correo electrónico y el fax serán recibidos por la empresa dentro del plazo de inscripción. Los accionistas deben rellenar cuidadosamente el poder notarial (anexo II) para la confirmación del registro.
2. Tiempo de registro: 23 de marzo de 2022 9: 00 – 17: 30
3. Lugar de registro: piso 16, edificio 19, distrito 16, no. 188, South Fourth Ring West Road, distrito de Fengtai, Beijing
4. Información de contacto de la reunión
Dirección postal: piso 16, edificio 19, distrito 16, no. 188, South Fourth Ring Road West, distrito de Fengtai, Beijing
Código postal: 100070
Persona de contacto: Yang Guangqi
Tel.: 010 – 50955668
Fax: 010 – 57090060
Correo electrónico: [email protected].
Otros asuntos: Se espera que la reunión dure medio día y todos los gastos de los accionistas participantes se sufragarán por sí mismos.
Procedimiento de votación de los accionistas que participan en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Por favor, consulte el apéndice 1 del presente boletín para el procedimiento de votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 39ª reunión del 11º Consejo de Administración de la empresa
2. Resolución de la 23ª reunión de la décima Junta de supervisores de la empresa
3. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen
Se anuncia por la presente.
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo II: poder notarial
Junta Directiva
7 de marzo de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación
El Código de votación es “360688”, y la votación se denomina “votación Guocheng”.
2. Presentación de las opiniones de voto
La propuesta examinada en la Junta General provisional de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, que se rellena con opiniones de votación, está de acuerdo, se opone y se abstiene.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 29 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 29 de marzo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 29 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Como accionista de Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 8 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ Si no se dan instrucciones claras de votación, el agente tendrá derecho a votar de acuerdo con sus propias opiniones, y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán sufragadas por él / la unidad.
El voto del cliente sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es el siguiente:
Observaciones
Código de la propuesta
