Código de valores: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 8 abreviatura de valores: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 8 número de anuncio: 2022 – 021 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 8
Anuncio de la resolución de la 39ª reunión de la 11ª Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 39ª reunión de la 11ª Junta Directiva se envió por correo electrónico y teléfono el 22 de febrero de 2022, y la reunión se celebró el 4 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias del piso 16, edificio 19, distrito 16, carretera de circunvalación Sur, distrito 16, distrito 16, distrito 16, Fengtai, Beijing. Nueve directores asistirán a la reunión y nueve directores asistirán a ella. La reunión está presidida por el Sr. Wu Cheng, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, y los supervisores y altos directivos de la empresa asisten a la reunión sin derecho a voto. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustan a las leyes y reglamentos, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa. La Conferencia aprobó por votación la siguiente resolución:
Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, consulte el informe de trabajo de la Junta de directores 2021 publicado en la red de información de la marea el mismo día. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El director independiente de la empresa presentó al Consejo de Administración un informe anual sobre el desempeño de sus funciones en 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021. El contenido específico se detalla en el mismo día de la empresa en la red de información de la marea “2021 director independiente Report Report”.
Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el informe de auditoría 2021 publicado el mismo día en la red de información Juchao.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Después de la auditoría de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership), la empresa matriz obtuvo un beneficio neto de 361034.934,63 yuan en 2021, un beneficio no distribuido de 481312.013,01 yuan a principios de a ño y un beneficio acumulado disponible para la distribución de los accionistas de 780112.486,73 Yuan después de retirar 361034.493,46 Yuan del Fondo de previsión legal. El beneficio neto de la empresa en 2021 fue de 2.075416,34 Yuan, el beneficio no distribuido a principios de año fue de 1.1721211983,2 Yuan, y el beneficio acumulado disponible para la distribución de los accionistas fue de 1.317511.129,63 Yuan después de retirar el Fondo de reserva legal de excedentes de 3.610493,46 Yuan.
La cantidad acumulada de recompra de acciones y dividendos en efectivo de la empresa en los últimos tres años ha alcanzado el 214,78% de los beneficios distribuibles anuales realizados en los últimos tres años. Se han cumplido los requisitos establecidos en los estatutos y en el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2019 – 2021), “los beneficios distribuidos acumulativamente en efectivo de la empresa en los últimos tres años no serán inferiores al 30% de los beneficios distribuibles anuales medios realizados en los últimos tres años”. De acuerdo con el plan de desarrollo estratégico, en 2022 la empresa llevará a cabo varios proyectos a gran escala de desarrollo de minas, construcción industrial y ampliación de la producción, todos los cuales requieren una gran inversión de capital. Con el fin de promover eficazmente el desarrollo industrial de la empresa y satisfacer las necesidades de capital para la construcción de los proyectos mencionados, la empresa debe hacer un buen trabajo en la reserva y recaudación de fondos correspondientes, a fin de proteger los intereses a medio y largo plazo de todos los accionistas de la empresa. Teniendo plenamente en cuenta el plan de desarrollo, el plan de proyectos y las necesidades de capital de la empresa, el plan de distribución de beneficios para 2021 elaborado por el Consejo de Administración de la empresa no incluye la distribución de beneficios (incluidos los dividendos en efectivo y los dividendos de acciones), ni la conversión de la reserva de capital en capital social. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y Resumen
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, consulte el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 publicado en la red de información Juchao el mismo día.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Sobre la base de la identificación de los principales defectos del control interno de los informes financieros de la empresa, la empresa no encontró ningún defecto importante en el control interno de los informes financieros en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno. Sobre la base de la identificación de los principales defectos del control interno de los informes no financieros de la empresa, la empresa no encontró ningún defecto importante en el control interno de los informes no financieros en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 publicado por la empresa el mismo día en la red de información Juchao.
Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
De conformidad con las “Directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal”, el Consejo de Administración de la empresa preparó el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados”, y el Organismo de examen anual de la empresa y el organismo patrocinador también emitieron informes de Verificación e informes de verificación sobre esta cuestión, respectivamente. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Para más detalles, véase el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados, el informe de verificación sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados y el informe especial de verificación sobre el almacenamiento y la utilización real de los fondos recaudados en 2021, publicado por la empresa en la red de información Juchao el mismo día.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la previsión de la cantidad de garantía externa para 2022
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la previsión de la línea de garantía externa en 2022, publicado por la empresa en la red de información Juchao el mismo día.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de los órganos de auditoría del informe financiero y el control interno para 2022: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación del informe financiero anual 2022 y el Organismo de auditoría del control interno publicado por la empresa el mismo día en la red de información Juchao.
Los directores independientes de la empresa han expresado su aprobación previa y sus opiniones independientes sobre esta cuestión.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación de los estatutos y algunos sistemas
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El contenido de la enmienda de los Estatutos de la sociedad y la revisión de algunos sistemas se detallan en el anexo del anuncio, y el texto completo se detalla en los Estatutos de la sociedad y algunos sistemas publicados en la red de información Juchao el mismo día.
El sistema de gestión de la prestación de asistencia financiera externa en la presente propuesta entrará en vigor a partir de la fecha de la presente resolución de la Junta. El reglamento de la Junta General de accionistas, el reglamento de la Junta de directores, el sistema de trabajo de los directores independientes, el sistema de gestión de las garantías externas, el sistema de gestión de las donaciones externas, el sistema de gestión de las donaciones externas, el sistema de gestión de las garantías externas, el sistema de gestión de las donaciones externas, el sistema de gestión de las donaciones externas, debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la sociedad para su examen en 2021.Entrará en vigor después de su aprobación.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas en 2021
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021, publicado el mismo día en la red de información Juchao.
Se anuncia
Anexo: cuadro comparativo de la enmienda de los estatutos y la enmienda de algunos sistemas
Junta Directiva 7 de marzo de 2022
Anexo: cuadro comparativo de la enmienda de los estatutos y parte de la enmienda del sistema
Estatuto Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Enmiendas
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en noviembre de 2018), las normas de cotización en bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022), las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022) y otras disposiciones pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se propone enmendar algunas disposiciones de los Estatutos de la empresa, como se indica a continuación:
Cláusula revisada de la cláusula original
Artículo 12 la sociedad, de conformidad con las disposiciones de los estatutos del Partido Comunista de China, establecerá organizaciones del Partido Comunista y llevará a cabo sus actividades. La empresa proporciona las condiciones necesarias para las actividades organizadas por el partido.
Artículo 23 la sociedad podrá, de conformidad con la ley y el artículo 24, no adquirir acciones de la sociedad en las siguientes circunstancias. Sin embargo, salvo lo dispuesto en los reglamentos administrativos, las normas departamentales y los presentes estatutos, la adquisición de acciones de la sociedad se llevará a cabo en cualquiera de las siguientes circunstancias:
Reducir el capital social de la sociedad;
Reducir el capital social de la sociedad; Fusionarse con otras empresas que posean acciones de la sociedad;
Fusionarse con otras empresas que posean acciones de la sociedad; Utilizar las acciones en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de las acciones;
Utilizar las acciones en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de las acciones; Cuando un accionista solicite a la sociedad que adquiera sus acciones debido a su objeción a la resolución de la Junta General de accionistas sobre la fusión o escisión de la sociedad;
Cuando la sociedad se oponga a la adquisición de sus acciones; Cuando las acciones se utilicen para convertir las acciones emitidas por una sociedad en acciones convertibles (V) Cuando las acciones se utilicen para convertir las acciones emitidas por una sociedad cotizada en bolsa en bonos convertibles de sociedades de valores;
Bonos corporativos; La sociedad es necesaria para salvaguardar el valor de la sociedad y los derechos e intereses de los accionistas.
Acciones de las empresas que cotizan en bolsa para salvaguardar el valor de la empresa y los derechos e intereses de los accionistas
Necesario. Salvo lo que antecede, la empresa no compra ni vende acciones de la empresa.
Actividades conjuntas.
Artículo 25 cuando una sociedad adquiera acciones de la sociedad por las razones especificadas en el apartado i) del artículo 23 o en el apartado ii) del apartado i) del artículo 24 de los estatutos, adquirirá acciones de la sociedad por las razones especificadas en los apartados i) y ii) de las acciones, la Asamblea General decidirá Al respecto. Dado que los apartados iii) y v) del artículo 23 de los estatutos deben ser aprobados por la Junta General de accionistas. En caso de adquisición de acciones de la sociedad por las razones especificadas en los puntos iii), vi) y vi) del artículo 24 de los estatutos, las acciones de la sociedad se adquirirán por las razones especificadas en los puntos v) y vi).
Más de dos tercios de los directores estuvieron de acuerdo en la resolución de la Junta. De conformidad con las disposiciones de los presentes estatutos o con la autorización de la Junta General de accionistas, una vez que la sociedad haya adquirido las acciones de la sociedad de conformidad con el artículo 23, se adoptará una resolución en una reunión del Consejo de Administración en la que asistan más de dos tercios de los directores.
En el caso del apartado i), se cancelará en un plazo de 10 días a partir de la fecha de adquisición; Si, tras la adquisición de las acciones de la sociedad de conformidad con el artículo 24, la sociedad se encuentra en las circunstancias previstas en los apartados ii) y iv), se transferirá o cancelará en un plazo de 10 días a partir de la fecha de adquisición en las circunstancias previstas en el apartado i) en un plazo de seis meses; Pertenece al punto (ⅲ), el punto (V) y el punto (VI); En el caso de los puntos II) y iv), en el caso de los puntos 6, el número total de acciones de la sociedad en poder de la sociedad no podrá transferirse ni cancelarse en el plazo de un mes a partir de la fecha de la sociedad; Si el 10% del total de las acciones emitidas en virtud de los apartados iii) y v) del presente artículo se transfiere o se anota en el apartado vi) en un plazo de tres años, el número total de acciones de la sociedad en poder de la sociedad no se venderá. Superior al total de acciones emitidas por la empresa
