Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 8
Informe anual de los directores independientes 2021
Reporter: Wang zhiqiang Liu yunji Zhibin
Los accionistas y sus representantes:
De conformidad con las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras disposiciones pertinentes, presento el siguiente informe sobre la labor de los directores independientes en 2021:
Situación general de la labor en 2021
Durante mi mandato, en el espíritu de ser responsable ante todos los accionistas, cumpliré mis responsabilidades estrictamente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, desempeñaré mis funciones de manera independiente e imparcial sin la influencia de los accionistas, los controladores reales u otras organizaciones o personas que tengan intereses en la empresa, instarán a la empresa a normalizar su funcionamiento y proporcionarán sugerencias constructivas e ideas para el desarrollo de la empresa. Y el Consejo de Administración de la empresa para examinar cuestiones importantes emitió una opinión independiente, protegiendo eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los accionistas minoritarios.
Asistencia a las reuniones del Consejo de Administración de la empresa durante el período que abarca el informe
Asistencia de directores independientes a la Junta
Los directores independientes en el período de que se informa encargados in situ por medios de comunicación si dos ausencias consecutivas de nombres deben participar en el número de veces que asisten a la asistencia número de veces que no asisten personalmente a la Junta número de veces
Wang zhiqiang 17 11 6 0 no
Liu Yun 17 11 6 0 no
Ji Zhibin 17 11 6 0 no
Durante el período que abarca el informe, no formulé objeciones a ninguna de las propuestas y otros asuntos examinados en la reunión, y voté a favor de todas las propuestas. En la reunión, sobre la base de la plena comprensión de la gestión de la empresa y del contenido de la reunión de la Junta Directiva, protejo eficazmente los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios.
Observaciones formuladas durante el período que abarca el informe
Tiempo de publicación
No.
Tiempo de publicación
No.
De conformidad con las directrices del c
Al examinar las cuestiones relativas a la asistencia financiera, las opiniones independientes sobre las propuestas son legales y eficaces y se ajustan al derecho de sociedades y a las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones. Por lo tanto, acordamos firmar este acuerdo estratégico y proporcionar 10 millones de yuan de apoyo financiero a la inversión de Guoyuan. Emitir dictámenes independientes sobre las cuestiones relativas a la contragarantía de las filiales de propiedad total de la empresa tras su examen; Creemos que la contragarantía de dongshengmiao Mining Co., Ltd. De Mongolia Interior resolvió la demanda de financiación de Fengyang jinpeng Mining Co., Ltd. Y se ajustó a las necesidades de desarrollo de la gestión minera, y el procedimiento de toma de decisiones se ajustó a las normas pertinentes. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
El procedimiento de votación es legal y eficaz y se ajusta al derecho de sociedades y a las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de acciones. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la implementación de esta contragarantía.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y el sistema de trabajo de los directores independientes, etc. Como director independiente de Guocheng Mining Co.Ltd(000688) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), por la presente se publica un informe independiente sobre la 19ª reunión del 11º Consejo de Administración de la empresa en relación con la garantía de las partes vinculadas a las filiales de propiedad total de la empresa.
2 2021 / 2 / 4 las opiniones son las siguientes: las cuestiones relativas a la garantía de las partes vinculadas a las filiales de propiedad total de la empresa se ajustan a las opiniones de aprobación previa de las cuestiones pertinentes de la empresa
Los intereses generales y los intereses de todos los accionistas no perjudicarán a los accionistas de la empresa, especialmente a los accionistas minoritarios, y no afectarán a la independencia de la empresa. Acordamos presentar esta propuesta de garantía de las partes vinculadas a las filiales de propiedad total de la empresa a la 19ª reunión del 11º Consejo de Administración de la empresa para su examen.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y el sistema de trabajo de los directores independientes, etc.
En relación con la garantía de las partes vinculadas a las filiales de propiedad total de la empresa, la 19ª reunión del 11º Consejo de Administración
3 2021 / 2 / 4 opiniones independientes como sigue: 1. Opiniones independientes sobre las propuestas relativas a la garantía de las partes vinculadas a las filiales de propiedad total de las empresas que cotizan en bolsa
Promover el desarrollo de las empresas que cotizan en bolsa, de conformidad con los intereses a largo plazo de la empresa, no hay daños a los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, no afectará a la independencia de la empresa; 2. This Transaction constitutes a related transaction, while the Board of Directors of the company conducted deliberation, the related Directors conducted the Avoidance vote, deliberation and the procedure of the vote legal Compliance.
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, la 20ª reunión del 11º Consejo de Administración de las empresas que cotizan en bolsa
4 2021 / 3 / 26 dictámenes de aprobación previa sobre cuestiones pertinentes debatidas en los documentos de las normas de gobernanza empresarial, los estatutos y el sistema de trabajo de los directores independientes
Como director independiente de Guocheng Mining Co.Ltd(000688) (en lo sucesivo denominada “la empresa”)
Tiempo de publicación
No.
En relación con la firma del acuerdo complementario de fideicomiso de acciones, el Acuerdo de fideicomiso de acciones y el Acuerdo de fideicomiso de acciones entre la empresa y la parte vinculada Zhejiang Guocheng holding Group Co., Ltd. Las cuestiones del contrato de arrendamiento de viviendas y las cuestiones relativas a las transacciones cotidianas relacionadas con el accionista mayoritario previstas para 2021 son las siguientes:
