Abreviatura de la acción: Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002) Código de la acción: Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002) Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002)
Shenzhen sosen Electronics Co., Ltd.
(Building A3, Gonghe 4th Industrial Zone, shajing Street, Bao ‘an District, Shenzhen)
Emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Folleto
(versión revisada)
Patrocinador (asegurador principal), Administrador fiduciario
(28 / F, 1198 Century Avenue, Free Trade Zone, Shanghai, China)
Marzo de 2002
Declaración del emisor
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que el folleto y otros materiales de divulgación de información no contengan ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante y asuman las responsabilidades jurídicas correspondientes por su autenticidad, exactitud e integridad.
La persona encargada de la empresa, la persona encargada de la contabilidad y la persona encargada de la organización contable garantizarán la veracidad y exhaustividad de la información financiera y contable en el folleto.
Ninguna decisión o opinión de la c
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de valores de conformidad con la ley, el emisor será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor. Los inversores juzgarán independientemente el valor de la inversión de la empresa, tomarán decisiones de inversión por sí mismos y asumirán los riesgos de inversión derivados de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor o en los precios de los valores tras la emisión de valores de conformidad con la ley.
Consejos sobre cuestiones importantes
En particular, se insta a los inversores a que presten plena atención a las siguientes cuestiones importantes y a que lean cuidadosamente las secciones del folleto relativas a los factores de riesgo. Nota sobre la conformidad de la emisión de bonos convertibles con las condiciones de emisión
De conformidad con la Ley de valores y las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), la emisión de bonos convertibles por la empresa a objetos no específicos cumple las condiciones legales de emisión. Calificación crediticia de los bonos convertibles emitidos por la empresa
La emisión de bonos convertibles por la empresa a un objeto no específico es calificada por Dongfang Jincheng. De acuerdo con el informe de calificación crediticia de los bonos convertibles emitidos por Dongfang Jincheng, la calificación crediticia de los bonos convertibles es AA -; . Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002) La Durante la vida de los bonos, Dongfang Jincheng hará un seguimiento regular o irregular de la calificación crediticia de los bonos y emitirá un informe de seguimiento de la calificación. El seguimiento periódico de las calificaciones se lleva a cabo al menos una vez al a ño durante la vida de los bonos.
Durante el período de validez de los bonos, si el entorno empresarial de la empresa o su propia situación empresarial cambia significativamente, puede dar lugar a cambios adversos en la calificación crediticia de la empresa y la calificación de los bonos, lo que afectará negativamente a los intereses de los inversores en bonos. Cuestiones relativas a la garantía de la emisión de bonos convertibles por la empresa
La emisión de bonos convertibles a objetos no específicos no está garantizada. Por favor, tenga en cuenta que los bonos convertibles pueden estar sujetos a un riesgo de reembolso debido a la falta de garantía. Política de distribución de beneficios de la empresa y distribución de beneficios en los últimos tres años (ⅰ) Política de distribución de beneficios de la empresa
De conformidad con los requisitos pertinentes de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2012] No. 37) y las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (c
1. Principio de distribución de beneficios
La empresa concede gran importancia al rendimiento razonable de la inversión de los inversores, aplica una política activa de distribución de beneficios de acuerdo con su propia estructura financiera, rentabilidad y planificación futura de la inversión y la financiación, y mantiene la continuidad y estabilidad de la política de distribución de beneficios. El Consejo de Administración, el Consejo de supervisión y la Junta General de accionistas de la sociedad tendrán plenamente en cuenta las opiniones de los directores independientes, los supervisores y los inversores públicos en la adopción de decisiones y la demostración de la política de distribución de beneficios. La distribución de los beneficios de la sociedad no excederá del alcance de los beneficios distribuibles acumulados ni menoscabará la capacidad de la sociedad para continuar sus operaciones.
2. Modalidades de distribución de los beneficios
La sociedad podrá distribuir dividendos en efectivo, acciones o acciones en efectivo combinadas o por otros medios permitidos por la ley, y el método en efectivo prevalecerá sobre el método en acciones. Si se cumplen las condiciones para el dividendo en efectivo, se dará prioridad al dividendo en efectivo para la distribución de los beneficios.
3. Condiciones de distribución de los beneficios
En cuanto a los beneficios del año anterior de la empresa, los beneficios distribuibles acumulados serán positivos, y la institución de auditoría emitirá un informe de auditoría sin reservas sobre el informe financiero del año anterior de la empresa, y no habrá ningún plan de inversión importante ni ningún gasto significativo en efectivo (excepto los gastos de los proyectos de Recaudación de fondos).
Los planes de inversión importantes o los gastos en efectivo importantes mencionados se refieren a una de las siguientes situaciones:
Los gastos acumulados de la empresa para la inversión extranjera, la adquisición de activos o la adquisición de equipo en los próximos 12 meses ascienden o superan el 50% de los activos netos auditados de la empresa en el último período, y superan los 50 millones de yuan;
Los gastos acumulados de la empresa para la inversión extranjera, la adquisición de activos o la adquisición de equipo en los próximos 12 meses ascienden o superan el 30% de los activos totales auditados de la empresa en el último período.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos relativas a las funciones y facultades del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas, los planes de inversión importantes o los gastos en efectivo importantes mencionados deben ser aprobados por el Consejo de Administración y presentados a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación antes de su aplicación.
4. Intervalo de tiempo para la distribución de los beneficios
La sociedad distribuirá anualmente sus beneficios en las condiciones establecidas en los estatutos. El Consejo de Administración de la empresa puede proponer a la Junta General de accionistas la distribución de beneficios a medio plazo teniendo en cuenta factores como el funcionamiento de la empresa, la situación financiera y el nivel de beneficios.
5. Condiciones y proporciones aplicables a la distribución de los beneficios
Condiciones y proporción de los dividendos en efectivo
A menos que no se cumplan las condiciones para la distribución de los beneficios, la empresa distribuirá los beneficios al menos una vez al a ño en efectivo. Los beneficios distribuidos acumulativamente en efectivo de la empresa cada tres años no serán inferiores al 30% de los beneficios distribuibles anuales medios realizados durante tres años. En caso de que la proporción mencionada no pueda alcanzarse por razones especiales, el Consejo de Administración hará una declaración especial a la Junta General de accionistas. Sobre la base del cumplimiento de las condiciones y proporciones de los dividendos en efectivo antes mencionados, el Consejo de Administración tendrá plenamente en cuenta las características de la industria, la etapa de desarrollo, el modo de funcionamiento de la empresa, el nivel de beneficios y la existencia de arreglos importantes de desembolso de fondos, etc., a fin de satisfacer las necesidades de capital de la producción y el funcionamiento normales de la empresa. En primer lugar, si la fase de desarrollo de la empresa es madura y no tiene un plan de inversión importante o un gasto en efectivo significativo, la proporción más baja de dividendos en efectivo en la distribución de beneficios debe ser del 80%.
Si la fase de desarrollo de la empresa es madura y tiene un plan de inversión importante o un gasto en efectivo importante, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 40% cuando se distribuyan los beneficios;
Si la fase de desarrollo de la empresa se encuentra en un período de crecimiento y tiene un plan de inversión importante o un gasto en efectivo importante, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 20% en el momento de la distribución de beneficios.
Si la fase de desarrollo de la empresa no es fácil de distinguir, pero tiene un plan de inversión importante o un gasto en efectivo importante, puede tratarse de conformidad con las disposiciones del párrafo anterior.
Condiciones de los dividendos de las acciones
Si los beneficios distribuidos en efectivo de la empresa en el año en curso han superado el 15% de los beneficios distribuibles realizados en el año en curso o los beneficios que se distribuirán en efectivo en el plan de distribución de beneficios superan el 10% de los beneficios distribuibles realizados en el año en curso, para las Partes que superen El 10% de los beneficios distribuibles realizados en el año en curso, la empresa se basará en la situación de los beneficios y el flujo de caja. Con el fin de satisfacer las necesidades de expansión del capital social o ajustar razonablemente la escala y la estructura del capital social, se puede adoptar el método de distribución de dividendos de acciones.
6. Procedimiento de adopción de decisiones sobre la distribución de los beneficios
Antes de la publicación del informe periódico, el Consejo de Administración de la empresa analizará en detalle y tendrá plenamente en cuenta la situación real de funcionamiento de la empresa, as í como los factores pertinentes, como el entorno de financiación social, el costo de la financiación social, la situación del flujo de caja de la empresa, el Plan de gastos de capital, etc., que tienen una influencia significativa en los ingresos y gastos de los fondos de la empresa, sobre cuya base se elaborará un plan específico de dividendos de manera razonable y científica. El director independiente emitirá una opinión clara al elaborar el plan de dividendos en efectivo.
Los directores independientes pueden recabar las opiniones de los accionistas minoritarios, presentar propuestas de dividendos y presentarlas directamente al Consejo de Administración para su examen.
Una vez aprobado el plan de dividendos, el Consejo de Administración lo presentará a la Junta General de accionistas para su examen. Cuando la sociedad convoque una junta general de accionistas que incluya la distribución de beneficios, facilitará la participación de los accionistas minoritarios en la Junta General de accionistas y la votación de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otros documentos normativos; Cuando se celebre la Junta General de accionistas, se garantizará a los accionistas minoritarios la oportunidad de expresar plenamente la cuestión de la distribución de los beneficios, y los directores y altos directivos de la empresa darán una explicación y una explicación adecuadas a las preguntas de los accionistas minoritarios sobre la distribución de los beneficios.
Cuando la sociedad no efectúe dividendos en efectivo debido a circunstancias especiales, la sociedad revelará en el anuncio de resolución del Consejo de Administración y en el informe anual las razones por las que no ha realizado dividendos en efectivo o la distribución de efectivo es inferior a la proporción prescrita, as í como el uso exacto de los ingresos retenidos de La sociedad y los ingresos de inversión previstos, etc., para llevar a cabo una declaración especial, que se presentará a la Junta General de accionistas para su examen tras la opinión del director independiente.
El Consejo de Administración y la Junta General de accionistas tendrán plenamente en cuenta las opiniones de los directores independientes y los inversores públicos en el proceso de adopción de decisiones y demostración pertinentes. La empresa escuchará y aceptará el asesoramiento y la supervisión de los inversores públicos sobre la distribución de los beneficios a través de múltiples canales (teléfono, fax, correo electrónico, plataforma interactiva de Relaciones con los inversores, etc.).
7. Ajuste de la política de distribución de beneficios
El ajuste o la modificación de la política de distribución de beneficios estipulada en los Estatutos de la sociedad deberán cumplir las siguientes condiciones:
La actual política de distribución de beneficios no se ajusta a los requisitos del entorno empresarial externo de la empresa ni a su propia situación empresarial; La política de distribución de beneficios ajustada no violará las disposiciones pertinentes de la c
El ajuste de la política de distribución de beneficios será examinado y aprobado por el Consejo de Administración y presentado a la Junta General de accionistas para su examen, y aprobado por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
8. Divulgación de la política de distribución de beneficios
En el informe anual, la empresa revelará detalladamente la formulación y aplicación de la política de dividendos en efectivo y hará una descripción especial de las siguientes cuestiones:
Si se ajustan a las disposiciones de los estatutos o a los requisitos de la resolución de la Junta General de accionistas;
Si los criterios y proporciones de los dividendos son claros;
Si los procedimientos y mecanismos de adopción de decisiones pertinentes están completos;
Si el director independiente ha cumplido su deber y ha desempeñado el papel que le corresponde;
Si los accionistas minoritarios tienen la oportunidad de expresar plenamente sus opiniones y demandas, y si los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios están suficientemente protegidos, etc.
En caso de ajuste o cambio de la política de dividendos en efectivo, también se describirán detalladamente las condiciones y procedimientos para el ajuste o cambio, como el cumplimiento y la transparencia.
9. Procedimiento de elaboración del plan de distribución de dividendos de la empresa en el futuro
La empresa revisará el plan de dividendos futuros de la empresa al menos una vez cada tres años. La empresa formulará un plan futuro de distribución de dividendos, que se presentará al Consejo de Administración para su examen con el consentimiento de más de la mitad de los directores independientes y a la Junta de accionistas para su aprobación tras su examen y aprobación por la Junta de supervisores. Ii) dividendos reales de la empresa en los últimos tres años
Los dividendos en efectivo de la empresa en los últimos tres años son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Proporción de los beneficios netos atribuibles a las acciones comunes de las empresas que cotizan en bolsa
20201181500994905 118,75%
20192835,60838895 33,80%
20182695,62500630 53,84%
Importe acumulado de los dividendos en efectivo en los últimos tres años 17.345,62
Beneficios distribuibles anuales medios de los estados financieros consolidados realizados en los últimos tres años 7.781,43
Proporción de los dividendos acumulados en efectivo de la empresa en los últimos tres años en el beneficio neto anual medio atribuible al 222,91% de los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa en los estados financieros consolidados de los últimos tres años
Nota: las acciones de la empresa se cotizaron en el GEM de la bolsa de Shenzhen en junio de 2021, y la política de dividendos establecida en los Estatutos de la empresa se aplicó después de la cotización de la empresa.
La situación de los dividendos en efectivo de la empresa en los últimos tres años se ajusta a las disposiciones de los estatutos y a la política de distribución de beneficios, y ha cumplido los procedimientos legales de adopción de decisiones necesarios. Para más detalles sobre la distribución de los beneficios de la empresa en los últimos tres años, véase la sección “información básica del emisor” del folleto en la sección “12. Situación de los dividendos durante el período de referencia” (II) situación real de los dividendos de la empresa en los últimos tres años “.
En particular, la empresa recuerda a los inversores que lean cuidadosamente el texto completo de los “factores de riesgo” del folleto, prestando especial atención a los siguientes riesgos:
Riesgo de rendimiento operativo del emisor
1. Riesgo de crecimiento
Durante el período que abarca el informe, la empresa obtuvo ingresos de explotación de 438824.100 Yuan, 567708.500 yuan y 6.000 Yuan.
