Código de valores: Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) abreviatura de valores: Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) número de anuncio: 2022 – 009 Zhejiang Windey Co.Ltd(300772)
Anuncio de la resolución de la 29ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 29ª reunión del 4º Consejo de Administración se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 7 de marzo de 2022, y la notificación de la reunión y los materiales de la reunión se entregaron a los directores por fax, correo electrónico o persona especial el 25 de febrero de 2022. La reunión fue presidida por la Sra. Gao Ling, Presidenta de la Junta Directiva, que debería participar en 9 directores, de los cuales el Sr. Wang Jianping, director independiente, participó en la reunión en línea. La convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Los directores participantes examinaron y aprobaron por unanimidad las siguientes propuestas:
Informe de trabajo del Director General para 2021;
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Ii) Informe sobre la labor de la Junta en 2021;
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El Sr. Wang Jianping, la Sra. Li Ying y el Sr. Huang can, directores independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, presentaron el informe anual de declaración de funciones del director independiente al Consejo de Administración, que se presentará en la junta general anual de accionistas de 2021. Para más detalles, véase la página web de la empresa Juchao. http://www.cn.info.com.cn. El mismo día se publicó el “Informe de trabajo del Consejo de Administración 2021” y el “Informe de declaración de funciones del director independiente 2021”.
Iii) Proyecto de ley sobre cambios en las estimaciones contables;
De conformidad con las normas contables para las empresas no. 28 – cambios en las políticas contables, las estimaciones contables y la corrección de errores, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, a fin de reflejar más objetivamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, el cambio de las estimaciones contables Se aplicará a partir del 1 de octubre de 2021.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Para más detalles, véase la página web de la empresa Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el cambio de las políticas contables y las estimaciones contables, publicado el mismo día (número de anuncio: 2022 – 011).
Iv) Informe sobre las cuentas financieras definitivas para 2021;
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la página web de la empresa Juchao. http://www.cn.info.com.cn. El mismo día se publicó el “Informe financiero final 2021”.
V) Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021;
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la página web de la empresa Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Resumen del informe anual 2021 publicado el mismo día (Boletín No. 2022 – 013) y el informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 014).
Informe anual de evaluación del control interno 2021;
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión. La institución patrocinadora Caitong Securities Co.Ltd(601108) emitió una
Para más detalles, véase la página web de la empresa Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de evaluación del control interno 2021, publicado el mismo día.
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
Sobre la base del principio de devolver a los accionistas y compartir los resultados de la gestión de la empresa con ellos, teniendo en cuenta el desarrollo de la empresa y los intereses de los accionistas, y de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en El GEM de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa, se propone que el capital social total de la empresa sea de 338990.171 acciones el 31 de diciembre de 2021. Cada 10 acciones se distribuyen dividendos en efectivo de 2,5 Yuan (impuestos incluidos), se espera que se distribuyan 84.747542,75 Yuan (impuestos incluidos), el resto de los beneficios no distribuidos se arrastran al año siguiente; Se prevé que la conversión de la reserva de capital en capital social aumente 6,00 acciones por cada 10 acciones de todos los accionistas y se prevé que aumente 2.03394102 acciones. No hay acciones Rojas esta vez.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el programa.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la página web de la empresa Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 publicado el mismo día (número de anuncio: 2022 – 015).
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter. La institución patrocinadora Caitong Securities Co.Ltd(601108) emitió una
Para más detalles, véase la página web de la empresa Juchao. http://www.cn.info.com.cn. El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados (anuncio no. 2022 – 016) y el informe de garantía sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados se revelaron el mismo día.
Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente;
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la página web de la empresa Juchao. http://www.cn.info.com.cn. El mismo día se reveló el “Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente” y el “Informe de verificación sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente”.
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022;
Tianjian Certified Public Accountants Company (Special general Partnership) in the last seven years to provide the company with Annual Financial Auditing and Internal Control Auditing work, can strictly adhere to Independent, Objective, impartial Practice Standards, completed the Annual Financial Report and Internal Control related Auditing work better. El Consejo de Administración de la empresa acordó renovar el nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera y de control interno de la empresa para 2022 por un período de un a ño, y acordó solicitar a la Junta General de accionistas que autorizara al Consejo de Administración a determinar los gastos de auditoría para 2022 sobre la base de la carga de trabajo real de auditoría y los resultados de las negociaciones de la empresa.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre el asunto.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la página web de la empresa Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renovación propuesta de la empresa contable (anuncio no. 2022 – 017), publicado el mismo día.
Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022;
1. Votación prevista sobre las transacciones conexas con Cecep Wind-Power Corporation(601016)
2. Previsión de las transacciones conexas con empresas controladas por Zhejiang electromecánica Group Co., Ltd.
Votación: 6 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención. La Sra. Gao Ling, el Sr. Chen Qi y la Sra. Bei renfang, directoras asociadas, se abstuvieron de votar.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre el proyecto de ley, y la institución patrocinadora emitió una opinión de verificación sobre el tema.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la página web de la empresa Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022, publicado el mismo día (número de anuncio: 2022 – 018).
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión financiera encomendado;
De acuerdo con las directrices no. 7 sobre la autorregulación de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen – negociación y transacciones conexas, recientemente revisadas el 7 de enero de 2022, y la situación real de la empresa, la empresa revisó el sistema de gestión de la financiación por encargo. Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la página web de la empresa Juchao. http://www.cn.info.com.cn. El mismo día se reveló el “sistema de gestión financiera confiado”.
Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión financiera encomendada;
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. La institución patrocinadora Caitong Securities Co.Ltd(601108) emitió una
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la página web de la empresa Juchao. http://www.cn.info.com.cn. El mismo día, la divulgación de “sobre el uso de fondos propios ociosos para confiar el anuncio financiero” (número de anuncio: 2022 – 019).
Xiv) Plan de rendimiento de los dividendos en los próximos tres años (2022 – 2024);
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la página web de la empresa Juchao. http://www.cn.info.com.cn. El mismo día, la divulgación de la “Planificación del rendimiento de los dividendos en los próximos tres años (2022 – 2024)”.
Propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021.
Se acordó convocar la junta general anual de accionistas de 2021 a las 14.30 horas del martes 29 de marzo de 2022, en la Sala de juntas de la empresa, piso 18, bloque A, edificio Internacional de Ciencia y tecnología Xihu, 391 wener Road, Hangzhou, Provincia de Zhejiang.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la página web de la empresa Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 (anuncio no. 2022 – 020), publicado el mismo día.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 29ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 7 de marzo de 2022
