Código de valores: Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) abreviatura de valores: Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) número de anuncio: 2022 – 020 Zhejiang Windey Co.Ltd(300772)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Tras deliberar y aprobar en la 29ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, la empresa ha decidido convocar la junta general anual de accionistas de 2021 el martes 29 de marzo de 2022. Los asuntos relativos a la Junta se notifican de la siguiente manera:
Información básica sobre la celebración de la Conferencia:
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la 29ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre la convocación de la junta general anual de accionistas en 2021, y el procedimiento de convocación se ajustó a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: martes 29 de marzo de 2022, a partir de las 14.30 horas.
Fecha y hora de la votación en línea: el 29 de marzo de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas, de las 13.00 a las 15.00 horas; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 horas del 29 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: martes 22 de marzo de 2022
7. Participantes en la reunión:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones; Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, que no tiene por qué ser
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias 2, piso 18, bloque A, edificio Internacional de Ciencia y tecnología Xihu, 391 wener Road, Hangzhou, Provincia de Zhejiang.
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
4.00 proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
7.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
8.00 proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
On the occurrence with Cecep Wind-Power Corporation(601016) and its Control Enterprise
8.01 √
Previsión diaria de las transacciones con partes vinculadas
Sobre las relaciones cotidianas con las empresas controladas por Zhejiang electromecánica Group Co., Ltd.
8,02 √
Previsión de las transacciones conjuntas
9.00 proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión financiera encomendada
10.00 plan de rendimiento de los dividendos para los próximos tres años (2022 – 2024)
Los directores independientes de la empresa presentarán sus informes en la junta general anual.
Los proyectos de ley 1 – 2, 4 – 10 mencionados anteriormente han sido examinados y aprobados en la 29ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, y los proyectos de ley 1, 3 – 10 mencionados anteriormente han sido examinados y aprobados en la 24ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase la red de marea gigante. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
Todas las propuestas anteriores son resoluciones ordinarias de la Junta General de accionistas y serán aprobadas por más de 1 / 2 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. El proyecto de ley 8 requiere que los accionistas afiliados se abstengan de votar.
A fin de proteger mejor los intereses de los pequeños y medianos inversores, en todas las propuestas se contabilizará por separado a los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que posean más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, individual o colectivamente).
Inscripción en reuniones sobre el terreno, etc.
Tiempo de registro: 28 de marzo de 2022, 9: 00 – 11: 30 am, 13: 30 – 4: 30 pm
Lugar de registro: piso 18, bloque A, edificio Internacional de Ciencia y tecnología Xihu, no. 391 wener Road, Xihu District, Hangzhou, Provincia de Zhejiang
Iii) forma de registro:
1. El representante legal o el agente autorizado asistirán a la reunión.
Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial y la tarjeta de identificación personal para pasar por los procedimientos de registro; Cuando los accionistas de una person a jurídica confíen a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial (véase el anexo 2) y la tarjeta de cuenta de los accionistas del principal para pasar por los procedimientos de registro.
2. The natural person Shareholder shall handle the registration procedures with his ID Card and shareholder account CARD; Si un accionista de una person a física confía a un agente, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (véase el anexo 2), la tarjeta de identidad del cliente y la tarjeta de cuenta del accionista del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax. Por favor, envíe por fax o carta a la empresa antes de las 16: 30 p.m. del 28 de marzo de 2022 (con la indicación “junta general anual de accionistas 2021”). La Carta o fax está sujeta a la hora de llegada a La empresa. La empresa no aceptará el registro telefónico.
Precauciones
Los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión deben llegar al lugar de la reunión en el plazo de media hora antes de la reunión, y llevar consigo la tarjeta de identidad, la tarjeta de cuenta de acciones, el poder notarial y otros originales para verificar la admisión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, y los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el proceso de votación en línea, véase el anexo 1.
Otros asuntos
1. Información de contacto de la Junta General de accionistas:
Contacto: Ma Shuai Shuai, Ge Weiwei
Tel.: 0571 – 87392388 Fax: 0571 – 87397667
Dirección de contacto: 18f, Block a, Xihu International Science and Technology Building, no. 391 wener Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang
Código postal: 3100122, se prevé que la reunión dure medio día y que todos los gastos de los accionistas participantes se sufraguen por sí mismos. 1. Resolución de la 29ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa. 2. Resolución de la 24ª reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa. Se anuncia por la presente.
Anexo del Consejo de Administración 7 de marzo de 2022: 1. Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea 2. Poder notarial
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350772
2. Votación abreviada: votación anticipada
3. Presentación de opiniones o votos electorales
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
5. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: el 29 de marzo de 2022, es decir, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación del sistema de Internet será de 9.15 a 15.00 horas del 29 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Zhejiang Windey Co.Ltd(300772)
Poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que asista a la junta general anual de accionistas de 2021 en mi nombre (la empresa) y a que vote de conformidad con las instrucciones de este poder y firme en su nombre los documentos pertinentes que deben firmarse en la reunión.
Observaciones voto
Marcar la columna de la propuesta
Nombre de la propuesta
La columna de código puede estar de acuerdo en no abstenerse de votar
Proyecto de ley general: todos menos las propuestas de votación acumulativa
100 √
Propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe financiero final 2021 √
Texto completo del informe anual 2021 y
4.00 √
Propuesta de Resumen
