Zhejiang Windey Co.Ltd(300772)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Wang Jianping)
Como director independiente del Cuarto Consejo de Administración de Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), en estricta conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM, las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, Las disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, los Estatutos de la sociedad y las normas de trabajo de los directores independientes, etc., durante su mandato en 2021, serán fieles y diligentes, cumplirán escrupulosamente sus obligaciones, tomarán la iniciativa de comprender el funcionamiento de la producción y el funcionamiento de la sociedad, examinarán cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración y emitirán opiniones independientes, objetivas y profesionales sobre cuestiones conexas. Desempeñar el papel de director independiente y salvaguardar eficazmente los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
A continuación se presenta un informe sobre el desempeño de las funciones de director independiente durante su mandato en 2021:
Asistencia al período de sesiones
1. Asistencia a la Junta
En 2021, la empresa celebró 13 reuniones del Consejo de Administración, una de las cuales se celebró in situ, una en combinación con vídeo in situ y 11 en comunicación.
Número de asistencia del director independiente
Número de participantes en la reunión
Reuniones de varios asientos
Wang Jianping 13 2 11 0 no
He examinado cuidadosamente las propuestas pertinentes examinadas por el Consejo de Administración, he participado activamente en el debate de diversas cuestiones y he presentado propuestas razonables para que el Consejo de Administración adopte decisiones científicas y correctas. La convocación del Consejo de Administración de la empresa en 2021 se ajustará a los procedimientos legales, y los procedimientos de examen de cada proyecto de ley serán legales y eficaces. En 2021, he votado a favor de todos los proyectos de ley examinados por el Consejo de Administración, sin votos en contra ni abstenciones.
2. Asistencia a la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas de la empresa se celebra cinco veces en 2021, el número de veces que asisto a la Junta General de accionistas sin derecho a voto es el siguiente:
Número de escaños de directores independientes
Wang Jianping 5
En 2021, todas las juntas generales de accionistas convocadas por la empresa se examinaron y aprobaron sin ninguna propuesta provisional.
Situación de la opinión independiente
Durante mi mandato en 2021, de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, hice un juicio objetivo, independiente e imparcial sobre la base de mis propios conocimientos y competencias profesionales, sobre la base de mi plena comprensión de las cuestiones pertinentes examinadas por el Consejo de Administración de la empresa. 1. En la 17ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos, celebrada el 8 de marzo de 2021, se emitieron las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 17ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos y las opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 17ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos, y se hizo una recomendación sobre la elección de los directores. Se emitieron opiniones independientes sobre el nombramiento del Director General Adjunto, la revisión del plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) para 2020 y la aplicación de las medidas de evaluación y gestión, la adquisición y el funcionamiento de la vivienda para la investigación científica y las transacciones conexas, y se emitieron opiniones de aprobación previa sobre la Adquisición y el funcionamiento de la vivienda para la investigación científica y las transacciones conexas.
2. En la 18ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos, celebrada el 9 de abril de 2021, se publicó la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 18ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos y se expresaron opiniones independientes convenidas sobre cuestiones relativas a la garantía de las operaciones de arrendamiento financiero de las filiales.
3. En la 19ª Reunión de la Junta de Síndicos, celebrada el 23 de abril de 2021, se publicaron las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 19ª Reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones, las opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 19ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones, Las opiniones especiales de los directores independientes sobre las diferencias entre la situación real y la prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2020, las notas especiales y las opiniones independientes de los directores independientes sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y las garantías externas de la empresa, el informe de evaluación del control interno, el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020, Renovar el nombramiento de la entidad de auditoría de la empresa para 2021, el plan de distribución de beneficios para 2020, confirmar que las transacciones cotidianas con partes vinculadas superan la parte prevista para 2020 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2021, utilizar fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión financiera encomendada y los cambios en Las políticas contables emitiendo dictámenes independientes convenidos, Emitió dictámenes especiales sobre las diferencias entre la situación real de las transacciones cotidianas con partes vinculadas y las previsiones de la empresa en 2020, y emitió dictámenes de aprobación previa sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría de la empresa en 2021, la confirmación de que las transacciones cotidianas con partes vinculadas superaron las previsiones en 2020 y Las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas en 2021, as í como sobre los cambios en las políticas contables. En 2020, los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocuparon los fondos y la garantía externa de la empresa emitió una declaración especial y opiniones independientes.
4. En la 20ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos, celebrada el 27 de abril de 2021, se publicó la opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 20ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos, y se expresaron opiniones independientes sobre cuestiones relativas al ajuste del plan de incentivos para las acciones restringidas y la concesión de acciones restringidas a los sujetos de incentivos.
5. En la 21ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos, celebrada el 20 de mayo de 2021, se publicó la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 21ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos y se expresó la opinión independiente convenida sobre cuestiones relativas a la gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos.
6. En la 23ª reunión del cuarto período de sesiones de la Junta, celebrada el 19 de julio de 2021, se publicó la opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 23ª reunión del cuarto período de sesiones de la Junta y se expresaron opiniones independientes convenidas sobre cuestiones relativas a la elección de directores y el nombramiento de altos directivos.
7. En la 24ª reunión del 4º Consejo de Administración, celebrada el 28 de julio de 2021, se emitieron las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 24ª reunión del 4º Consejo de Administración, y se expresaron opiniones independientes sobre cuestiones relativas al reembolso anticipado de los bonos convertibles de sociedades.
8. En la 26ª reunión del cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos, celebrada el 27 de agosto de 2021, se publicaron las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 26ª reunión del cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos y la nota especial y las opiniones independientes de los directores independientes sobre La ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa. Se emitieron opiniones independientes sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en el primer semestre de 2021 y sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa en el primer semestre de 2021.
9. En la 28ª reunión del cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos, celebrada el 30 de noviembre de 2021, se publicó la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 28ª reunión del cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos, en la que se informaba sobre la emisión de valores por la empresa a personas no designadas mediante la adjudicación de acciones, el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa, Esta oferta diluye el rendimiento inmediato y las medidas de cobertura, as í como los compromisos de las partes interesadas emitieron opiniones independientes.
Labor de los comités especializados que prestan servicios en la Junta de Síndicos
Soy el Coordinador del Comité de nombramientos de la cuarta Junta Directiva y miembro del Comité de estrategia e inversión. Durante el período de su mandato en el Comité Especial, de conformidad con el reglamento de trabajo de cada Comité Especial, participó activamente en la labor de cada Comité Especial y llevó a cabo un examen cuidadoso de la designación y las calificaciones de los candidatos para el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y el personal directivo superior de La empresa y formuló recomendaciones al respecto; Presentar opiniones y sugerencias racionales sobre el plan de desarrollo de la empresa y las cuestiones importantes.
Inspección in situ de la empresa
En 2021, hice muchas visitas sobre el terreno a la empresa, aprendí sobre el funcionamiento diario de la empresa, la construcción y aplicación de sistemas como la gestión de la empresa y el control interno, y me comuniqué activamente con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa, y escuché el informe de la dirección de la empresa sobre el Estado de funcionamiento y el plan de desarrollo de la empresa muchas veces. Prestar atención constante al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, y presentar sugerencias e ideas, desempeñar activamente el papel de director independiente.
Labor relativa a la protección de los derechos e intereses de los inversores
1. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa para que la empresa pueda completar la divulgación de información de manera verdadera, oportuna y completa de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, como el derecho de sociedades y el derecho de valores. 2. Desempeñar las funciones de director independiente de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes, reglamentos y documentos normativos; Al mismo tiempo, siempre me he adherido al principio de prudencia, diligencia y fidelidad, he estudiado activamente las leyes, reglamentos y normas pertinentes, he mejorado aún más el nivel profesional, he fortalecido la comunicación con otros directores, supervisores y administradores, he mejorado la capacidad de adopción de decisiones, he protegido los derechos e intereses legítimos de los inversores, especialmente los accionistas minoritarios, de manera objetiva y justa, y he creado un buen rendimiento para promover el funcionamiento estable de la empresa. Desempeñar el papel que le corresponde.
Otros asuntos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se ha propuesto la contratación o el despido de una empresa contable;
3. No se ha contratado a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
Este es mi informe sobre el desempeño de las funciones de director independiente en 2021. En 2021, la empresa prestó pleno apoyo a la labor de los directores independientes, sin perjuicio de la independencia de los directores independientes. En el desempeño de mis funciones en el futuro, de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, participaré activamente en la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa, y utilizaré mis propios conocimientos especializados y experiencia para proporcionar sugerencias razonables para el desarrollo de la empresa, a fin de salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los inversores.
Director independiente: Wang Jianping 7 de marzo de 2022
Zhejiang Windey Co.Ltd(300772)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Li Ying)
Como director independiente del Cuarto Consejo de Administración de Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), en estricta conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM, las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, Las disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, los Estatutos de la sociedad y las normas de trabajo de los directores independientes, etc., durante su mandato en 2021, serán fieles y diligentes, cumplirán escrupulosamente sus obligaciones, tomarán la iniciativa de comprender el funcionamiento de la producción y el funcionamiento de la sociedad, examinarán cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración y emitirán opiniones independientes, objetivas y profesionales sobre cuestiones conexas. Desempeñar el papel de director independiente y salvaguardar eficazmente los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
A continuación se presenta un informe sobre el desempeño de las funciones de director independiente durante su mandato en 2021:
Asistencia al período de sesiones
1. Asistencia a la Junta
En 2021, la empresa celebró 13 reuniones del Consejo de Administración, una de las cuales se celebró in situ, una en combinación con vídeo in situ y 11 en comunicación.
Número de asistencia del director independiente
Número de participantes en la reunión
Reuniones de varios asientos
Li Ying 13 2 11 0 no
He examinado cuidadosamente las propuestas pertinentes examinadas por el Consejo de Administración, he participado activamente en el debate de diversas cuestiones y he presentado propuestas razonables para que el Consejo de Administración adopte decisiones científicas y correctas. La convocación del Consejo de Administración de la empresa en 2021 se ajustará a los procedimientos legales, y los procedimientos de examen de cada proyecto de ley serán legales y eficaces. En 2021, he votado a favor de todos los proyectos de ley examinados por el Consejo de Administración, sin votos en contra ni abstenciones.
2. Asistencia a la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas de la empresa se celebra cinco veces en 2021, el número de veces que asisto a la Junta General de accionistas sin derecho a voto es el siguiente:
Número de escaños de directores independientes
Li Ying 5
En 2021, todas las juntas generales de accionistas convocadas por la empresa se examinaron y aprobaron sin ninguna propuesta provisional.
Situación de la opinión independiente
Durante mi mandato en 2021, de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, hice un juicio objetivo, independiente e imparcial sobre la base de mis propios conocimientos y competencias profesionales, sobre la base de mi plena comprensión de las cuestiones pertinentes examinadas por el Consejo de Administración de la empresa. 1. En la 17ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos, celebrada el 8 de marzo de 2021, se emitieron las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 17ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos y las opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 17ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos, y se hizo una recomendación sobre la elección de los directores. Se emitieron opiniones independientes sobre el nombramiento del Director General Adjunto, la revisión del plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) para 2020 y la aplicación de las medidas de evaluación y gestión, la adquisición y el funcionamiento de la vivienda para la investigación científica y las transacciones conexas, y se emitieron opiniones de aprobación previa sobre la Adquisición y el funcionamiento de la vivienda para la investigación científica y las transacciones conexas.
