Código de valores: Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) abreviatura de valores: Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) número de anuncio: 2022 – 010 Zhejiang Windey Co.Ltd(300772)
Anuncio de la resolución de la 24ª reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 24ª reunión de la 4ª Junta de supervisores se celebró el 7 de marzo de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación de vídeo in situ, y la notificación de la reunión y los materiales de la reunión se entregaron a los supervisores directamente o por correo electrónico el 25 de febrero de 2022. Esta reunión debe asistir a 3 supervisores, 3 supervisores realmente asistidos, la reunión está presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Zhang rongsan, entre los cuales el supervisor, Sr. Wang Peng, participa en la reunión por medio de acceso en línea. La convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la página web de la empresa Juchao. http://www.cn.info.com.cn. El mismo día se publicó el “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”.
Proyecto de ley sobre cambios en las estimaciones contables;
El cambio de la estimación contable se ajusta a las condiciones reales de funcionamiento de la empresa y a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes, y puede reflejar más objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. El procedimiento de examen y votación de este cambio de estimación contable se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la página web de la empresa Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el cambio de las políticas contables y las estimaciones contables, publicado el mismo día (número de anuncio: 2022 – 011).
Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021;
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la página web de la empresa Juchao. http://www.cn.info.com.cn. El mismo día se publicó el “Informe financiero final 2021”.
Iv) Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, el Consejo de supervisión de la empresa emite las siguientes opiniones de auditoría sobre la propuesta de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen:
El procedimiento de preparación y examen del presente informe se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa; El contenido y el formato del informe se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y de la bolsa de Shenzhen, y la información divulgada refleja verdaderamente la gestión y la situación financiera de la empresa, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y el contenido del informe puede reflejar la situación real de la empresa que cotiza en bolsa de manera veraz, exacta y completa; A partir de la fecha de emisión de la presente opinión de auditoría, no se ha encontrado ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación del presente informe.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la página web de la empresa Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Resumen del informe anual 2021 publicado el mismo día (Boletín No. 2022 – 013) y el informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 014).
Informe anual de evaluación del control interno 2021;
De conformidad con el derecho de sociedades, las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen, el Consejo de Administración de la empresa llevó a cabo una autoevaluación del control interno de la empresa y publicó el informe de evaluación del control interno 2021. La Junta de supervisores examinó el informe de evaluación del control interno de la empresa y emitió las siguientes opiniones de verificación:
El establecimiento y la aplicación del sistema de control interno de la empresa han mejorado efectivamente el nivel de gestión y la capacidad de prevención de riesgos de la empresa y han garantizado el funcionamiento ordenado de las empresas y la seguridad de los activos de la empresa. El “Informe de evaluación del control interno 2021” emitido por la empresa refleja la situación real del control interno 2021 de manera realista, objetiva y completa, y el control interno de la empresa es razonable y eficaz.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la página web de la empresa Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de evaluación del control interno 2021, publicado el mismo día.
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
El plan anual de distribución de beneficios 2021 elaborado por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la empresa, a la política de distribución de beneficios establecida por la empresa, es propicio para que todos los accionistas compartan los Resultados de la gestión de la empresa y a las necesidades del desarrollo futuro de la empresa. La Junta de supervisores aprueba el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y lo presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la página web de la empresa Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 publicado el mismo día (número de anuncio: 2022 – 015).
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
La empresa gestionará estrictamente los fondos recaudados de conformidad con el sistema de gestión de los fondos recaudados. El depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la c
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la página web de la empresa Juchao. http://www.cn.info.com.cn. El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados (anuncio no. 2022 – 016) y el informe de garantía sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados se revelaron el mismo día.
Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente;
De conformidad con las disposiciones del informe sobre el uso de los fondos recaudados Anteriormente publicado por la Comisión Reguladora de valores de China (sfz [2007] No. 500), la empresa ha preparado el informe sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente y ha publicado el informe de verificación sobre el uso de los fondos recaudados anteriores (No. 2022) No. 462) emitido por tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership).
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la página web de la empresa Juchao. http://www.cn.info.com.cn. El mismo día se reveló el “Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente” y el “Informe de verificación sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente”.
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022;
Tianjian Certified Public Accountants Company (Special general Partnership) in the last seven years to provide the company with Annual Financial Auditing and Internal Control Auditing work, can strictly adhere to Independent, Objective, impartial Practice Standards, completed the Annual Financial Report and Internal Control related Auditing work better. La Junta de supervisores acordó renovar el nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera y de control interno de la empresa para 2022 por un período de un a ño, y acordó solicitar a la Junta General de accionistas que autorizara al Consejo de Administración a determinar los gastos de auditoría para 2022 sobre La base de la carga de trabajo real de auditoría y los resultados de las negociaciones de la empresa.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la página web de la empresa Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renovación propuesta de la empresa contable (anuncio no. 2022 – 017), publicado el mismo día.
Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021;
Las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas por la empresa para 2022 son transacciones comerciales normales realizadas sobre la base de la equidad y el beneficio mutuo, sobre la base del mercado o del precio razonable evaluado, sin perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas, sin tener un impacto significativo en la situación financiera actual y futura de la Empresa y en los resultados de las operaciones, ni tener un impacto significativo en la independencia de la empresa. Las empresas no dependen en gran medida de sus afiliados. La Junta de supervisores está de acuerdo con las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la página web de la empresa Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022, publicado el mismo día (número de anuncio: 2022 – 018).
Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión financiera encomendada;
El uso de fondos propios ociosos por la empresa y sus filiales para la gestión de las finanzas confiadas no afectará negativamente a las actividades comerciales normales de la empresa y redundará en interés de la empresa, ni perjudicará a la empresa ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. El contenido y la adopción de decisiones de la propuesta se ajustan a las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones en el GEM y a las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en el GEM de la bolsa de Shenzhen. La empresa ha elaborado el “sistema de gestión financiera confiado”, y el sistema de control financiero interno pertinente es sólido, la autoridad de examen y aprobación de la cantidad de financiación confiada y la división funcional del trabajo es clara, puede evadir eficazmente los riesgos financieros, la seguridad de los fondos puede garantizarse. En resumen, la Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa utilice fondos propios ociosos para llevar a cabo las cuestiones financieras encomendadas.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la página web de la empresa Juchao. http://www.cn.info.com.cn. El mismo día, la divulgación de “sobre el uso de fondos propios ociosos para confiar el anuncio financiero” (número de anuncio: 2022 – 019).
Xii) Plan de rendimiento de los dividendos en los próximos tres años (2022 – 2024);
El plan de rendimiento de los dividendos de las empresas que cotizan en bolsa (2022 – 2024), preparado por el Consejo de Administración de la empresa, se ajusta a la circular sobre la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa emitida por la Comisión Reguladora de valores de China, las directrices para La supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022) y los Estatutos de la empresa, y a las condiciones reales de la empresa. Ayuda a perfeccionar y perfeccionar la política de dividendos y el mecanismo de supervisión de la empresa, y ayuda a proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores, especialmente de los pequeños y medianos inversores.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la página web de la empresa Juchao. http://www.cn.info.com.cn. El mismo día, la divulgación de la “Planificación del rendimiento de los dividendos en los próximos tres años (2022 – 2024)”.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 24ª reunión de la cuarta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 7 de marzo de 2022
