Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 29ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
Como director independiente de Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones de GEM, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en GEM y los Estatutos de la empresa, y otras leyes, reglamentos y normas pertinentes, de conformidad con la actitud de responsabilidad hacia la empresa, todos los accionistas y los inversores, Sobre la base del principio de la búsqueda de la verdad a partir de los hechos y del juicio independiente, tras examinar y verificar las cuestiones pertinentes examinadas en la 29ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se emitieron las siguientes opiniones independientes:
Opiniones independientes sobre los cambios en las estimaciones contables de las empresas
El cambio de la estimación contable de la empresa se ajusta a la situación real de funcionamiento y a las disposiciones pertinentes, puede reflejar más verdadera y completamente la situación financiera y los resultados de funcionamiento de la empresa, y el cambio de la estimación contable se ajusta a las normas contables para las empresas promulgadas por el Ministerio de Finanzas y a las disposiciones posteriores. El procedimiento de adopción de decisiones para el cambio de la estimación contable se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la sociedad y los accionistas.
Opiniones independientes sobre el informe de evaluación del control interno
Hemos examinado el informe anual de evaluación del control interno 2021 emitido por el Consejo de Administración de la empresa y creemos que el sistema de normas de control interno y las disposiciones conexas de la empresa se ajustan a las normas básicas de control interno de la empresa y a las directrices conexas, y que el sistema de control interno se ha aplicado eficazmente en las actividades operacionales de la empresa y ha mantenido un control interno eficaz de los informes financieros en todos los aspectos importantes. No hay defectos importantes en el control interno de los informes financieros, ni defectos importantes en el control interno de los informes no financieros. El informe de evaluación del control interno 2021 refleja realmente la situación básica del control interno de la empresa y se ajusta a la situación actual del control interno de la empresa.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
El proyecto de ley de la empresa sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 se presenta de conformidad con la estrategia de desarrollo de la empresa y se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la empresa, sin perjuicio de los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y estamos de acuerdo en presentar el proyecto de ley a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Opiniones independientes sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Hemos examinado el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados” preparado por la empresa en 2021, y creemos que el contenido del “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados” preparado por la empresa es verdadero, exacto y completo, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes. Refleja fielmente la situación real de los fondos recaudados en 2021.
El depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas en 2021 se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, a las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los fondos recaudados por las empresas y a la ausencia de irregularidades en el depósito y la utilización de los fondos recaudados.
Opiniones independientes sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa
El contenido del informe sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente preparado por la empresa es verdadero, exacto y completo, no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes sobre el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados, y no hay irregularidades en el almacenamiento y el uso de Los fondos recaudados. En resumen, estamos de acuerdo con la propuesta de “Informe sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente” y estamos de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría de la empresa en 2022
El procedimiento de examen de la renovación del nombramiento de una empresa contable por la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) has relevant Business Practice Qualification, has the experience and ability to provide Auditing Services for listed companies, can provide Fair and Fair Auditing Services for Companies, Meet the requirements of Auditing work in 2022, and there is no Situation that Damages the interests of Companies and all Shareholders. Estamos de acuerdo en que tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) será nombrado como el órgano de auditoría financiera y de control interno de la empresa para 2022, y en que se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a determinar los gastos de auditoría para 2022 sobre la base de la carga de trabajo real de auditoría y los resultados de las negociaciones de la empresa, y se acuerda presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
La explicación del Consejo de Administración de la empresa sobre la diferencia entre la situación real y la prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 se ajusta a la situación real de la empresa, y las transacciones cotidianas con partes vinculadas que se han producido en 2021 son justas y razonables, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de otros accionistas no afiliados.
La empresa espera que las transacciones con partes vinculadas en 2022 se basen en las necesidades normales de producción y funcionamiento de la empresa, que se ajusten a los principios comerciales generales de igualdad, beneficio mutuo y compensación equivalente, y que la relación de cooperación comercial entre las dos partes sea estable, el precio se determine de acuerdo con el precio de mercado, con precios justos, justos y razonables. No hay daños a los intereses de la empresa y de todos los accionistas, no afectará negativamente a la situación financiera futura de la empresa y a los resultados de la gestión, no afectará a la independencia de la empresa; La empresa tampoco depende de las partes vinculadas debido a la transacción conexa.
Cuando el Consejo de Administración de la empresa votó, los directores afiliados se retiraron y el procedimiento fue legal y eficaz. El director independiente de la empresa estuvo de acuerdo con la propuesta sobre las transacciones diarias relacionadas previstas para 2022 y acordó presentar la propuesta sobre las transacciones diarias relacionadas previstas para 2022 a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre el uso de fondos propios ociosos por la empresa para la gestión financiera encomendada
El uso de fondos propios ociosos por parte de la empresa y sus filiales para la gestión de las finanzas confiadas es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, mejorar los ingresos de gestión de los fondos de la empresa y no afectará a las actividades normales de producción y funcionamiento de la empresa y sus filiales. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, y los procedimientos de examen y aprobación pertinentes se ajustan a la ley y los procedimientos de control interno son sólidos. Por consiguiente, todos los directores independientes están de acuerdo en que la empresa y sus filiales utilicen fondos propios ociosos para confiar la gestión financiera y presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la planificación del rendimiento de los dividendos en los próximos tres años (2022 – 2024)
El plan de rendimiento de los dividendos para los próximos tres años (2022 – 2024) preparado por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes en lo que respecta al proceso de formulación y los procedimientos de adopción de decisiones, y su contenido puede lograr un rendimiento razonable de la inversión para Los inversores y tener en cuenta el desarrollo sostenible de la empresa. La proporción de dividendos en efectivo y otros planes específicos, prestando suficiente atención a las necesidades y opiniones razonables de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, pueden proteger mejor los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con el plan de dividendos para los próximos tres años (2022 – 2024) y estamos de acuerdo en presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas para su examen.
Directores independientes: Wang Jianping, Li Ying y Huang can 7 de marzo de 2022
