Reglamento de la Junta de supervisores
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 a fin de normalizar la labor de la Junta de supervisores de Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), mejorar la eficacia de la supervisión y garantizar que la Junta de supervisores ejerza su autoridad de supervisión de manera independiente y eficaz de conformidad con la ley, de conformidad con el Derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), las normas para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, Estas normas de procedimiento se formulan de conformidad con las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “las normas de cotización”) y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) (en lo sucesivo denominadas “Los estatutos”).
Artículo 2 la Junta de supervisores será responsable ante todos los accionistas, supervisará las finanzas de la sociedad y el cumplimiento legítimo de las responsabilidades de los directores, directores generales y otros altos directivos, y protegerá los derechos e intereses legítimos de la sociedad y sus accionistas. CAPÍTULO II supervisores
Artículo 3 cuando un supervisor de una sociedad sea una person a física, no podrá actuar como supervisor de la sociedad en ninguna de las siguientes circunstancias: (I) una de las situaciones previstas en el artículo 146 del derecho de sociedades;
La Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) ha impuesto una prohibición de entrada en el mercado de valores, pero el plazo no ha expirado;
Ser reconocido públicamente por la bolsa de valores como no apto para ser supervisor de la empresa cotizada, y el plazo aún no ha expirado; Otros contenidos prescritos por leyes, reglamentos administrativos o reglamentos departamentales.
Si una empresa elige, nombra o nombra supervisores en violación de las disposiciones del presente artículo, la elección, el nombramiento o el nombramiento serán nulos y sin valor. Si un supervisor se encuentra en alguna de las circunstancias previstas en el presente artículo durante su mandato, la sociedad lo destituirá de su cargo.
Artículo 4 los directores y altos directivos de una sociedad no podrán actuar simultáneamente como supervisores.
El Director, el personal directivo superior, su cónyuge y sus familiares inmediatos no podrán actuar como supervisores de la empresa durante el período en que ocupen sus cargos.
Artículo 5 los supervisores tendrán conocimientos especializados o experiencia laboral en derecho, contabilidad, etc.
Artículo 6 los supervisores cumplirán las leyes, los reglamentos administrativos, los Estatutos de la sociedad y las presentes Normas, tendrán el deber de lealtad y diligencia hacia la sociedad, no podrán utilizar su autoridad para aceptar sobornos u otros ingresos ilícitos y no podrán malversar los bienes de la sociedad.
Artículo 7 el mandato de los supervisores será de tres años cada uno. Al expirar el mandato de un supervisor, éste podrá ser reelegido.
Artículo 8 si el mandato de un supervisor expira sin una reelección oportuna, o si la renuncia del supervisor hace que el número de miembros de la Junta de supervisores sea inferior al quórum, el supervisor original seguirá desempeñando sus funciones de supervisor de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los estatutos antes de que el Supervisor reelegido asuma sus funciones.
Artículo 9 los supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información divulgada por la sociedad y firmarán dictámenes confirmatorios por escrito sobre los informes periódicos.
Artículo 10 los supervisores supervisarán el cumplimiento por los directores y altos directivos de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas de cotización, otras disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen (en adelante denominada “Shenzhen Stock Exchange”), los Estatutos de la sociedad y el desempeño de las funciones de la sociedad. Los directores y altos directivos proporcionarán fielmente a los supervisores la información y los datos pertinentes y no impedirán que los supervisores ejerzan sus funciones y facultades.
Artículo 11 en el desempeño de sus funciones de supervisión, los supervisores podrán proponer la destitución de los directores y altos directivos que violen las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos, las normas de inclusión en la lista, otras disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen, los Estatutos de la sociedad o las Resoluciones de la Junta General de accionistas.
Artículo 12 cuando un supervisor descubra que un Director, el personal directivo superior, los accionistas, el controlador real o la sociedad han cometido o pueden causar grandes pérdidas a la sociedad en violación de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas de cotización, otras disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen, estatutos de La sociedad o resoluciones de la Junta General de accionistas, informará sin demora al Consejo de Administración. The supervisory Board Reports, requiring relevant parties to correct, and Reports to the c
Artículo 13 los supervisores supervisarán el desempeño de las funciones de los directores independientes, prestarán plena atención a si los directores independientes siguen teniendo la independencia debida, si tienen tiempo y energía suficientes para desempeñar eficazmente sus funciones y si el desempeño de sus funciones se ve afectado indebidamente por los principales accionistas, los controladores reales o los directores no independientes, los supervisores y los altos directivos de la empresa.
Artículo 14 los supervisores supervisarán la ejecución de los comités especiales del Consejo de Administración e inspeccionarán si los miembros de los comités especiales del Consejo de Administración desempeñan sus funciones de conformidad con el reglamento interno de los comités especiales del Consejo de Administración.
Artículo 15 los supervisores podrán asistir a las reuniones del Consejo de Administración sin derecho a voto y formular preguntas o sugerencias sobre las resoluciones del Consejo de Administración.
Artículo 16 los supervisores no podrán utilizar sus relaciones conexas para perjudicar los intereses de la sociedad y, si causan pérdidas a la sociedad, serán responsables de la indemnización.
Artículo 17 los supervisores que, en el desempeño de sus funciones, violen las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los Estatutos de la sociedad o las presentes normas y causen pérdidas a la sociedad serán responsables de la indemnización.
Artículo 18 los supervisores tendrán derecho a conocer las condiciones de funcionamiento de la empresa y asumirán las obligaciones de confidencialidad correspondientes.
Artículo 19 la sociedad adoptará medidas para garantizar el derecho de los supervisores a ser informados y prestará la asistencia necesaria a los supervisores en el desempeño normal de sus funciones, y nadie podrá interferir ni obstaculizar el ejercicio de sus funciones. La empresa sufragará los gastos razonables necesarios para que el supervisor desempeñe sus funciones. CAPÍTULO III Junta de supervisores
Artículo 20 la sociedad establecerá una Junta de supervisores. La Junta de supervisores está integrada por tres supervisores y su Presidente. El Presidente de la Junta de supervisores será elegido por la mayoría de todos los supervisores. El Presidente de la Junta de supervisores convocará y presidirá las reuniones de la Junta de supervisores; Si el Presidente de la Junta de supervisores no puede o no puede desempeñar sus funciones, más de la mitad de los supervisores elegirán conjuntamente a un supervisor para convocar y presidir la reunión de la Junta de supervisores.
La Junta de supervisores incluirá representantes de los accionistas y una proporción adecuada de los representantes de los trabajadores de la empresa, de los cuales la proporción de representantes de los trabajadores no será inferior a un tercio. Los representantes de los trabajadores en la Junta de supervisores serán elegidos por los trabajadores de la empresa a través del Congreso de los trabajadores. Artículo 21 la Junta de supervisores ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Examinar los informes periódicos de la empresa preparados por el Consejo de Administración y presentar observaciones por escrito sobre el examen, indicando si los procedimientos de preparación y examen de los informes periódicos por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos, la c
Supervisar los actos de los directores y altos directivos en el desempeño de sus funciones y formular recomendaciones para la destitución de los directores y altos directivos que violen las leyes, los reglamentos administrativos, los estatutos o las resoluciones de la Junta General de accionistas; Exigir al Director o al personal directivo superior que rectifiquen los actos de los directores o del personal directivo superior que perjudiquen los intereses de la empresa;
Proponer la convocación de una junta general provisional de accionistas y convocar y presidir la Junta General de accionistas en caso de que el Consejo de Administración no cumpla las funciones de convocar y presidir la Junta General de accionistas establecidas en el derecho de sociedades;
Presentar propuestas a la Junta General de accionistas;
Presentar una demanda contra los directores y altos directivos de conformidad con el artículo 151 de la Ley de sociedades;
Viii) Si se descubre que la situación de funcionamiento de la empresa es anormal, se puede realizar una investigación; Cuando sea necesario, podrá contratar a una empresa contable o a un bufete de abogados u otras instituciones profesionales para que presten asistencia en su labor, a expensas de la empresa.
Artículo 22 los registros de supervisión de la Junta de supervisores y los resultados de las inspecciones financieras o especiales serán una base importante para la evaluación del desempeño de los directores, administradores y otros altos directivos.
Artículo 23 El Presidente de la Junta de supervisores desempeñará las siguientes funciones:
Convocar y presidir las reuniones de la Junta de supervisores.
Firmar las resoluciones y recomendaciones de la Junta de supervisores, examinar la aplicación de las resoluciones de la Junta de supervisores e informar al respecto a la Junta de supervisores.
Organizar la elaboración del plan de trabajo de la Junta de supervisores y la aplicación de las decisiones de la Junta de supervisores, e informar sobre el trabajo a la Junta General de accionistas de la empresa en nombre de la Junta de supervisores.
Otros derechos previstos en los estatutos.
Capítulo IV sistema de reuniones de la Junta de supervisores
Artículo 24 la Junta de supervisores se reunirá al menos una vez cada seis meses. El supervisor podrá proponer la celebración de una reunión provisional de la Junta de supervisores.
Artículo 25 la reunión ordinaria de la Junta de supervisores se celebrará diez días antes, y la reunión provisional se celebrará tres días antes de que se notifique por escrito a todos los supervisores la notificación de la reunión y los materiales pertinentes de la reunión.
La notificación escrita de la reunión de la Junta de supervisores se presentará al supervisor de la empresa y a otras personas que asistan a la reunión sin derecho a voto mediante notificación directa, fax, correo electrónico u otros medios. El servicio directo debe tener procedimientos de firma y recepción, el servicio no directo debe ser confirmado por teléfono y hacer los registros correspondientes. Sin embargo, en caso de emergencia, la reunión podrá convocarse por teléfono o oralmente.
Artículo 26 la notificación escrita de la reunión de la Junta de supervisores incluirá lo siguiente: fecha, lugar y duración de la reunión; Modalidades de celebración de la Conferencia; Cuestiones y cuestiones que deben examinarse; El Presidente, el Coordinador, el patrocinador de la reunión provisional y sus propuestas por escrito; Requisitos de la reunión para los supervisores (presentes en persona o encomendados a otros supervisores); Contactos y datos de contacto de la reunión; Fecha de la notificación, etc.
La notificación de la reunión oral incluirá, como mínimo, la fecha, el lugar y el método de celebración de la reunión, as í como una explicación de la necesidad urgente de convocar la reunión provisional de la Junta de supervisores lo antes posible.
Artículo 27 después de la notificación de una reunión ordinaria, si es necesario cambiar la hora y el lugar de la reunión o a ñadir, modificar o cancelar una propuesta, se emitirá una notificación escrita de cambio tres días antes de la fecha de la reunión prevista original, en la que se detallarán las circunstancias y se presentarán nuevas propuestas y materiales conexos. Si el período de sesiones es inferior a tres días, la reunión se celebrará en la fecha prevista original o se aplazará en consecuencia tras obtener la aprobación por escrito de todos los supervisores participantes.
Después de la notificación de la reunión provisional, si es necesario cambiar la hora y el lugar de la reunión o añadir, modificar o cancelar propuestas, se obtendrá la aprobación previa de todos los supervisores participantes y se harán los registros correspondientes.
Artículo 28 las reuniones de la Junta de supervisores estarán a cargo de los propios supervisores, que por cualquier razón no puedan asistir a ellas, examinarán los materiales de la reunión con antelación, formarán una opinión clara y encomendarán por escrito a otros supervisores que asistan en su nombre. La delegación debe ser por escrito y la delegación oral no es válida.
Artículo 29 el poder notarial contendrá los siguientes elementos y será firmado por el obligado principal:
Razones por las que el cliente no puede asistir a la reunión por razones;
Ii) las cuestiones relativas a la Agencia del principal, el alcance de la autorización y el plazo de validez, y las opiniones claras sobre la votación de la propuesta; El nombre y el número de la tarjeta de identidad del Fideicomisario y del Fideicomisario, etc.;
Firma, sello y fecha del Fideicomisario y del fideicomisario.
Artículo 30 el supervisor encargado presentará al Presidente de la reunión una carta de autorización por escrito en la que se indicará la asistencia a la reunión. El supervisor que asista a la reunión en su nombre ejercerá los derechos del supervisor en el ámbito de la autorización. Si un supervisor no asiste a una reunión de la Junta de supervisores ni autoriza a sus representantes a asistir a ella, se considerará que ha renunciado al derecho de voto en esa reunión.
Artículo 31 el Secretario del Consejo de Administración asistirá a las reuniones del Consejo de supervisión sin derecho a voto; Si el Presidente de la reunión lo considera necesario, podrá notificar a otras personas interesadas que asistan a la reunión de la Junta de supervisores sin derecho a voto.
Los miembros del personal que asistan a las reuniones de la Junta de supervisores sin derecho a voto deberán asistir personalmente a las reuniones sin derecho a voto y no podrán confiar a otros que asistan a las reuniones sin derecho a voto.
Artículo 32 las reuniones de la Junta de supervisores se celebrarán sobre el terreno. Cuando sea necesario, la convocatoria podrá celebrarse por medios de comunicación como el vídeo, el teléfono, el fax o la votación por correo electrónico, con el consentimiento del convocante (Moderador) o de más de un tercio de los supervisores, siempre que se garantice la plena expresión de las opiniones de los supervisores. Las reuniones de la Junta de supervisores también pueden celebrarse in situ y por otros medios.
Si no se convoca in situ, el número de supervisores presentes en la reunión se calculará sobre la base de los votos válidos recibidos por fax o correo electrónico por los supervisores presentes en vídeo o los supervisores que emitan sus opiniones en la conferencia telefónica, o de las cartas de confirmación presentadas posteriormente por los supervisores que hayan participado en la Reunión.
La Junta de supervisores podrá convocarse por escrito. Cuando la Junta de supervisores se convoque por escrito, el Secretario del Consejo de Administración o el Departamento de valores distribuirán la propuesta a todos los supervisores, y el número de supervisores que la firmen y aprueben será el número necesario para adoptar una decisión de conformidad con los estatutos o las presentes Normas, y la propuesta pertinente constituirá una resolución de la Junta de supervisores.
Artículo 33 la reunión de la Junta de supervisores sólo podrá celebrarse con la asistencia de más de la mitad de los supervisores. Si el número de participantes en la reunión no cumple las normas mencionadas, el Presidente de la reunión anunciará inmediatamente la renovación de la reunión.
Artículo 34 las reuniones de la Junta de supervisores se celebrarán de conformidad con el orden del día de la reunión. El Presidente de la Junta de supervisores o el Presidente de la reunión presidirán seriamente la reunión, escucharán plenamente las opiniones de los supervisores y tendrán derecho a decidir el tiempo de debate de cada tema, si se suspende el debate y si se procede al siguiente.
Artículo 35 los supervisores participantes emitirán sus opiniones y sugerencias de manera independiente, prudente y clara sobre las propuestas que figuran en el orden del día de la reunión.
Artículo 36 en principio, las reuniones de la Junta de supervisores no examinarán cuestiones o cuestiones no enumeradas en el anuncio de la reunión. En circunstancias especiales, cuando sea necesario a ñadir nuevos temas o cuestiones, más de la mitad de los supervisores participantes estarán de acuerdo antes de examinar los temas o cuestiones añadidos temporalmente. Los supervisores que acepten la autorización de otros supervisores para asistir a la reunión de la Junta de supervisores no podrán votar en nombre de otros supervisores sobre propuestas no incluidas en el anuncio de la reunión.
Si un proyecto de ley que figure en el orden del día de una reunión de la Junta de supervisores es retirado por el patrocinador antes de ser sometido a votación, el examen del proyecto de ley terminará inmediatamente.
Artículo 37 la reunión de la Junta de supervisores adoptará la forma de votación separada punto por punto sobre la propuesta, que se dividirá en tres tipos: consentimiento, oposición y abstención, y sólo podrá elegir uno de los supervisores participantes. En caso de que no se haya hecho ninguna elección o de que se hayan seleccionado más de dos al mismo tiempo, se pedirá a los supervisores pertinentes que vuelvan a elegir; La negativa a elegir se considerará abstención; Se considerará que se ha abstenido si no regresa al lugar ni toma ninguna decisión.
Artículo 38 el método de votación de las reuniones sobre el terreno de la Junta de supervisores será el método de votación a mano alzada, y las reuniones provisionales de la Junta de supervisores podrán, con sujeción a la garantía de que los supervisores expresen plenamente sus opiniones, adoptar decisiones por medios de comunicación u otros medios y ser firmadas por Los supervisores participantes. La votación de las resoluciones de la Junta de supervisores se llevará a cabo con un voto por persona. Las resoluciones de la Junta de supervisores deben ser aprobadas por más de la mitad de todos los supervisores.
Artículo 39 en caso de que no se apruebe un proyecto de ley y no se hayan producido cambios importantes en las condiciones y los factores pertinentes, la reunión de la Junta de supervisores no podrá volver a examinar el proyecto de ley con el mismo contenido en el plazo de un mes.
Artículo 40 si más de la mitad de los supervisores participantes consideran que la propuesta no es clara ni específica, o que los supervisores participantes no pueden juzgar las cuestiones pertinentes debido a la insuficiencia de los materiales de la reunión, la reunión de la Junta de supervisores podrá aplazar la votación sobre la propuesta.
Artículo 41 la votación por correspondencia se ajustará a las siguientes disposiciones:
