Código de valores: Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) abreviatura de valores: Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) número de anuncio: 2022 – 017 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud, exhaustividad, ausencia de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes de la divulgación de información.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la 68ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa se celebró el 7 de marzo de 2022, en la que se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022. El procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, etc.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: miércoles 30 de marzo de 2022, 14: 45.
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 30 de marzo de 2022; La votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen comienza a las 9: 15 a.m. del 30 de marzo de 2022 y termina a las 15: 00 p.m. del 30 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ para votar.
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos, etc., todos los accionistas registrados en la fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas tendrán derecho a ejercer su derecho de voto a través del sistema de votación correspondiente, pero la misma acción sólo podrá optar por votar sobre el terreno, en línea u otros medios de votación que se ajusten a las disposiciones si se produce una votación repetida en el mismo derecho de voto. Prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: viernes 25 de marzo de 2022
7. Participantes en la reunión
Todos los accionistas de acciones comunes (incluidos los accionistas preferentes cuyos derechos de voto se restablezcan) de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a La Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: a412, cuarto piso, edificio a, edificio Beida qingniao, 207 chengfu Road, distrito de Haidian, Beijing.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Votación acumulativa
Las propuestas 1, 2 y 3 son elecciones iguales
1.00 número de candidatos a la “propuesta sobre la elección de directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración” (4)
1.01 directores no independientes: Cai Weimin √
1.02 director no independiente: ni jinlei √
1.03 directores no independientes: solemne √
1.04 directores no independientes: Kang yazhen √
2.00 número de candidatos a la “propuesta sobre la elección de los directores independientes del Cuarto Consejo de Administración” (3)
2.01 director independiente: Shi jiayou √
2.02 director independiente: Yuan Hao
2.03 director independiente: jese zhixi Fang √
3.00 número de candidatos a la “propuesta sobre la elección de los supervisores de la cuarta Junta de supervisores” (2)
3.01 Supervisor: Xia Tao √
3.02 Supervisor: Zhou Min √
Propuesta de votación no acumulativa
4.00 propuesta de modificación del capital social de la sociedad y modificación de los Estatutos
5.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
6.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta
7.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
Sobre las restricciones a la venta concedidas pero no levantadas para la parte de recompra cancelada
8.00 proyecto de ley sobre acciones sexuales
Sobre la conclusión de los proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de las economías recaudadas
9.00 proyecto de ley sobre fondos móviles
2. Divulgación de proyectos de ley: los proyectos de ley 1 a 7 han sido examinados y aprobados en la 68ª reunión del tercer Consejo de Administración y en la 26ª reunión del tercer Consejo de supervisión, y los proyectos de ley 8 y 9 han sido examinados y aprobados en la 66ª reunión del tercer Consejo de Administración y en La 25ª reunión del tercer Consejo de supervisión.
Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y tide Information Network el 8 de marzo de 2022 y el 26 de febrero de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
3. Proyecto de resolución especial: el proyecto de resolución 4 y el proyecto de resolución 8 son asuntos especiales de votación y deben ser aprobados por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes.
4. Proyecto de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: todas las empresas mencionadas contarán y revelarán por separado los resultados de las votaciones de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos y otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa y sus agentes concertados de manera individual o colectiva).
5. Propuesta relativa a la retirada de la votación de los accionistas afiliados: Ninguna
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Ninguno
Métodos de registro de reuniones
1. Modalidades de inscripción de las reuniones:
Los accionistas de una person a jurídica deberán pasar por los procedimientos de registro de la licencia comercial (con sello oficial), la tarjeta de cuenta de los accionistas, el certificado de representante de la persona jurídica y la tarjeta de identidad; El agente encargado se encargará de los procedimientos de registro sobre la base de la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), el poder notarial (véase el anexo 2) y la tarjeta de cuenta del accionista principal; Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; El agente encargado se encargará de los procedimientos de registro sobre la base de su tarjeta de identidad, poder notarial, tarjeta de identidad del cliente y tarjeta de cuenta del accionista del cliente; Las personas que asistan a la reunión presentarán al registro de la Asamblea General el poder notarial y el original de su tarjeta de identidad especificados anteriormente, y presentarán al registro de la Asamblea una copia de los documentos especificados anteriormente.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o facsímile, el fax o la Carta contendrá los documentos y materiales mencionados anteriormente, por favor envíe la carta al Departamento de valores, bloque C, edificio Beida qingniao, 207 chengfu Road, distrito de Haidian, Beijing, código postal: 100871 (en el sobre, por favor, indique ” Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) La empresa no acepta el registro telefónico.
2. Tiempo de registro de la Junta: el tiempo de registro in situ de la Junta General de accionistas es el martes 29 de marzo de 2022, de 9: 00 a 11: 00 horas y de 14: 00 a 17: 00 horas. Las inscripciones por carta o facsímile se notificarán o enviarán por fax al Departamento de valores de la empresa a más tardar a las 17.00 horas del martes 29 de marzo de 2022.
3. Lugar de registro de la reunión: Departamento de valores, bloque C, edificio pájaro azul de la Universidad de Pekín, 207 chengfu Road, distrito de Haidian, Beijing. 4. Información de contacto de la reunión
Contacto: Lu junduo
Tel.: 010 – 62758875
Fax: 010 – 62767600
Correo electrónico: [email protected].
5. Los gastos de alojamiento y transporte de todos los accionistas que asistan a la reunión in situ de la Junta General de accionistas serán sufragados por ellos mismos; Los accionistas y los representantes de los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno deberán llevar consigo el original de los documentos pertinentes y registrarse en la reunión media hora antes de la reunión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resoluciones de la 66ª reunión de la tercera Junta de Síndicos y de la 68ª reunión de la tercera Junta de Síndicos; 2. Resolución de la 25ª reunión de la tercera Junta de supervisores y resolución de la 26ª reunión de la tercera Junta de supervisores; 3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 66ª reunión de la tercera Junta de Síndicos, opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 68ª reunión de la tercera Junta de Síndicos.
Anexo:
1. Participar en el proceso de votación en línea;
2. Poder notarial;
3. Formulario de registro de los accionistas participantes en la Junta General de accionistas.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
7 de marzo de 2022
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362960”, y la abreviatura de votación es “voto de pájaro azul”.
2. Presentación de opiniones o votos electorales
En el caso de las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención;
Para las propuestas de votación acumulativa, indíquese el número de votos emitidos a un candidato. El número de votos electorales de que disponen los accionistas es el número de acciones con derecho a voto multiplicado por el número de candidatos, y los accionistas pueden limitar el número de votos electorales de que disponen a cualquier distribución entre los candidatos (pueden emitir votos nulos), pero el número total de votos electorales no excederá del número de votos electorales de que disponen.
Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de directores no independientes (por ejemplo, en el proyecto de Ley Nº 1, el número de personas que deben ser elegidas es de 4).
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 4.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los cuatro candidatos a directores no independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Elección de directores independientes (por ejemplo, proyecto de Ley 2, adopción de elecciones iguales, número de personas que deben ser elegidas 3)
