Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 68ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, como directores independientes de Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) (en adelante, “la empresa”), Se formulan las siguientes observaciones sobre la propuesta de nombramiento de candidatos a directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración y la propuesta de nombramiento de candidatos a directores independientes para el Cuarto Consejo de Administración, que se examinan en la 68ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa:
1. The term of the Third Board of Directors of the company will expire, and the election of the Third Board of Directors shall be conducted in accordance with relevant laws and Regulations, Regulatory documents and relevant provisions of the articles of Association. El Consejo de Administración de la empresa nombró a siete candidatos para el Cuarto Consejo de Administración, incluidos el Sr. Cai Weimin, el Sr. Ni jinlei, la Sra. Zheng Zheng y el Sr. Kang yazhen. Los candidatos a director independiente son el Sr. Shi jiayou, el Sr. Yuan Hao y el Sr. Jesse zhixi Fang. Creemos que el procedimiento de nominación de los candidatos a la Junta Directiva para la elección de la Junta Directiva se ajusta a las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades y los estatutos, y que el procedimiento de votación es legal y eficaz.
Hemos verificado cuidadosamente los datos biográficos, los antecedentes educativos y las condiciones de trabajo de los siete candidatos mencionados, y creemos que cada uno de ellos tiene las calificaciones de los directores de las empresas que cotizan en bolsa establecidas en las leyes y reglamentos pertinentes y en los Estatutos de la empresa, as í como la experiencia de trabajo necesaria Para cumplir las responsabilidades de los directores. No se ha encontrado ninguna situación en la que no pueda actuar como Director de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, no ha sido sancionada por la c
El Sr. Shi jiayou, el Sr. Yuan Hao y el Sr. Jesse zhixi Fang, candidatos a directores independientes, tienen las condiciones correspondientes para ser candidatos a directores independientes, tienen la independencia y la experiencia de trabajo necesaria para desempeñar sus funciones. El Sr. Shi jiayou y el Sr. Yuan Hao participaron en la capacitación de directores independientes acreditados por la bolsa de Shenzhen y obtuvieron el certificado de calificación de directores independientes. El Sr. Jesse zhixi Fang prometió participar en la última capacitación de directores independientes y obtener el certificado de calificación de directores independientes acreditado por la bolsa de Shenzhen. Cada candidato a director independiente no puede actuar como director independiente de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades, el Reglamento del director independiente de la empresa que cotiza en bolsa, las directrices para la divulgación de información de la empresa que cotiza en bolsa de Shenzhen No. 8 – Registro de directores independientes y otras leyes y reglamentos pertinentes, y tiene la calificación y la capacidad de actuar como director independiente de la empresa que cotiza en bolsa.
En conclusión, estamos de acuerdo con la nominación de los siete candidatos a la Junta Directiva y con la presentación de las propuestas pertinentes a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen. Entre ellos, la calificación y la independencia de cada candidato a director independiente deben ser examinadas por la bolsa de Shenzhen antes de ser presentadas a la Junta General de accionistas para su examen y votación. (no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 68ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa)
Directores independientes:
Shi jiayou Yuan Hao Chen Nan
