Código de valores: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) abreviatura de valores: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) número de anuncio: 2022 – 16
Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 8
Anuncio de la resolución de la 32ª Reunión de la novena Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 32ª reunión del noveno Consejo de Administración se celebró por comunicación el 7 de marzo de 2022. La notificación de la reunión se enviará a todos los directores, supervisores y altos directivos tres días antes. La reunión estará integrada por nueve directores y nueve directores. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos. Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación de los acuerdos marco de la serie de transacciones conexas;
En enero de 2019, la empresa y el accionista mayoritario Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) \\ Dado que el Grupo de alta velocidad es el accionista mayoritario de la empresa y se basa en las necesidades de producción y funcionamiento, la empresa y sus empresas subordinadas adquieren materias primas del Grupo de alta velocidad del accionista mayoritario y sus empresas subordinadas (excepto las que requieren licitación de conformidad con la ley), prestan servicios de construcción de Ingeniería (excepto las que requieren licitación de conformidad con la ley), El Grupo de alta velocidad presta servicios financieros a la empresa y a sus empresas afiliadas a través de instituciones financieras cualificadas. En consecuencia, ambas partes tienen la intención de renovar el Acuerdo Marco sobre la adquisición de materias primas, el Acuerdo Marco sobre servicios de construcción y el Acuerdo Marco sobre servicios financieros.
Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncio sobre la renovación de los acuerdos marco de la serie de transacciones conexas.
Esta contraparte es el accionista mayoritario de la empresa, la persona jurídica asociada Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) Group Co., Ltd. Por lo tanto, la transacción forma una transacción relacionada, el Director Asociado Zhou xinbo, el Sr. Maning se abstiene de votar. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
The Independent Directors have made an advance Recognition and expressed their agreed Independent opinion. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022;
La primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará en la Sala de juntas del cuarto piso el miércoles 23 de marzo de 2022. Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network el 8 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn). Comunicación sobre la convocación de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, proyecto de ley aprobado.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 32ª Reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones;
2. Aprobación previa y opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 32ª Reunión de la novena Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 7 de marzo de 2022
