Código de valores: Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) abreviatura de valores: Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) número de anuncio: 2022 – 016 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
Anuncio sobre la modificación del capital social de la sociedad y la modificación de los Estatutos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud, exhaustividad, ausencia de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes de la divulgación de información.
El 7 de marzo de 2022 se celebró la 68ª reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta sobre el cambio del capital social de la sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad. En vista de la aplicación de la primera opción de compra de acciones de la sociedad en 2020, el plan de incentivos restrictivos a las acciones y la distribución de los derechos e intereses de la sociedad en 2020, el capital social de la sociedad ha cambiado. The Board agreed to change the registered capital of the company to 34852377400 yuan; De conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, el Consejo de Administración acordó enmendar algunos artículos de los estatutos. Este asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Los detalles son los siguientes:
Cambios en el capital social
Cambios en las acciones de la empresa
El 28 de abril de 2021, la empresa convocó la 48ª reunión de la tercera Junta Directiva y la 18ª Reunión de la tercera Junta de supervisores, de conformidad con la autorización de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2019, para examinar y aprobar la propuesta sobre el logro de las condiciones de ejercicio de la primera opción de compra de acciones y la primera opción de compra de acciones del plan de incentivos de acciones restringidas en 2020. El proyecto de ley sobre la cancelación de la opción de compra de acciones del primer tramo de 2020 y la opción de compra de acciones no ejercidas concedidas por algunos de los objetivos de incentivo del plan de incentivos de acciones restringidas, y el proyecto de ley sobre la primera concesión de la opción de compra de acciones del primer tramo de 2020 y el plan de incentivos de acciones restringidas al logro de las condiciones de venta de las acciones restringidas durante el primer período de Liberación, se resolvieron de la siguiente manera:
De conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas, las opciones de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones (proyecto revisado) para 2020, Las condiciones de ejercicio del primer período de ejercicio de las opciones de compra de acciones establecidas en el primer período de opción de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones para 2020, Se han alcanzado las condiciones para la primera liberación de las acciones restringidas. Ni la empresa ni el objeto de incentivos han cumplido las condiciones de ejercicio, la evaluación del desempeño a nivel de la empresa ha cumplido las condiciones de ejercicio, la evaluación del desempeño a nivel individual no ha alcanzado el 100% de los objetivos de incentivos de opción de compra de acciones viables, algunos objetivos de incentivos de opción de compra de acciones restringidos no han alcanzado el 100% de desbloqueo, la empresa cancelará 38.000 opciones de compra de acciones concedidas pero no cumplen las condiciones de ejercicio. El número real de opciones de compra de acciones concedidas por primera vez en el plan de incentivos de capital es de 1.836000, y el período de ejecución del primer período es del 19 de mayo de 2021 al 18 de mayo de 2022. La empresa recomprará y cancelará 104400 acciones restringidas concedidas pero no desbloqueadas que no cumplan las condiciones para levantar las restricciones de venta. El número real de acciones restringidas que pueden ser levantadas durante el primer período de levantamiento de las restricciones de venta es de 2.379600 acciones. La fecha de cotización y circulación de las acciones restringidas levantadas es el 18 de junio de 2021.
El 14 de mayo de 2021, la empresa convocó la 49ª reunión de la tercera Junta Directiva y la 19ª Reunión de la tercera Junta de supervisores, de conformidad con la autorización de la junta general anual de accionistas de 2019, examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la concesión de opciones de acciones reservadas y acciones restringidas a Los sujetos de incentivos”, y determinó que la fecha de concesión de opciones de acciones reservadas y acciones restringidas era el 14 de mayo de 2021. Se concedieron 1.117,25 millones de opciones sobre acciones a un precio de ejercicio de 28,91 yuan por acción, 1.552,5 millones de acciones restringidas y 19,27 yuan por acción.
El 3 de junio de 2021, la empresa convocó la 52ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 21ª reunión del tercer Consejo de supervisión, y de conformidad con la autorización de la junta general anual de accionistas de 2019, examinó y aprobó la propuesta sobre el ajuste de la cantidad y el precio de los derechos e intereses conexos concedidos por primera vez y reservados en el marco del primer plan de opciones sobre acciones y el plan de incentivos limitados a las acciones para 2020. Considerando que el plan de distribución de los derechos e intereses de la empresa para 2020 se completará el 4 de junio de 2021, de conformidad con las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes del plan de opciones de compra de acciones y de incentivos de capital restringidos de la Empresa para 2020 (proyecto revisado), La empresa ajustará el número y el precio de ejercicio de las opciones sobre acciones concedidas por primera vez y reservadas, el número de acciones restringidas y el precio de adjudicación / recompra de las opciones sobre acciones concedidas por primera vez y el plan de incentivos sobre acciones restringidas en 2020:
A partir del 4 de junio de 2021, el número de opciones de acciones no ejercidas concedidas por primera vez se ajustó de 4.073071 a 5.698510, de las cuales el número de opciones de acciones no ejercidas en el primer período de ejercicio se ajustó de 1.262071 a 1.765725; El número de opciones de compra de acciones reservadas se ajustó de 117250 a 16.386660. El precio de ejercicio de la primera opción de compra de acciones se ajusta de 18,64 yuan por acción a 13,00 yuan por acción; El precio de ejercicio de la opción de compra de acciones reservada se ajusta de 28,91 yuan por acción a 20,34 yuan por acción. El número de acciones restringidas concedidas por primera vez se ajustó de 6.210000 a 8.688223; El número de acciones restringidas concedidas por primera vez a la primera sociedad de venta limitada que tiene la intención de recomprar y cancelar las acciones restringidas concedidas que no cumplen las condiciones para levantar la restricción de venta se ajusta de 104400 a 146063 acciones; El número de acciones restringidas reservadas se ajustó de 1552500 a 2172056. El precio de recompra de las acciones restringidas concedidas por primera vez se ajustó de 12,33 Yuan / acción a 8,49 Yuan / Acción; El precio de adjudicación / recompra de las acciones restringidas se ajustó de 19,27 Yuan / acción a 13,45 Yuan / acción.
La empresa celebró la 60ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 24ª reunión del tercer Consejo de supervisión el 26 de octubre de 2021, respectivamente, y la primera junta general provisional de accionistas en 2021 el 12 de noviembre de 2021, respectivamente, para examinar y aprobar la propuesta sobre la recompra y cancelación de acciones restringidas concedidas pero No eliminadas de la venta limitada. Acuerda recomprar y cancelar la primera opción de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2020 y conceder por primera vez 146063 acciones restringidas, el precio de recompra se ajustará a 8,49 Yuan / acción más el interés bancario en el mismo período en la fecha en que la Junta ejecute la recompra y cancelación.
El 13 de noviembre de 2021, la empresa anunció la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas y la notificación a los acreedores.
2. Distribución de la participación
El 25 de mayo de 2021, la empresa convocó la junta general anual de accionistas de 2020 para examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020. El plan de distribución de beneficios para 2020 es el siguiente: la empresa tiene la intención de distribuir dividendos en efectivo de 4,50 Yuan (impuestos incluidos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, sobre la base del capital social total de 246210000 acciones el 31 de diciembre de 2020. The total amount of RMB 11079450000 (including Taxes), no red shares. Al mismo tiempo, mediante la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, el capital social total de la empresa aumentó a 344694.000 acciones. Si el capital social cambia entre la fecha de divulgación del informe anual y la fecha de registro de la participación en la ejecución del plan de distribución de beneficios, el capital social total en la fecha de registro de la participación en la ejecución del plan de distribución se utilizará como base y se distribuirá de conformidad con el principio de que El importe total de la distribución no se modificará y la proporción de distribución se ajustará.
La fecha de registro de la participación en el plan de distribución de la participación en 2020 es el 3 de junio de 2021, y la fecha de eliminación de derechos es el 4 de junio de 2021. Debido a los cambios en el capital social total de la empresa, de acuerdo con el principio de “la proporción de distribución se ajustará en consecuencia de acuerdo con el principio de la distribución total sin cambios”, el plan de distribución de beneficios de la empresa ajustado es el siguiente: tomando como base el capital social total de 246783.929 acciones que la empresa puede participar en la distribución, se distribuirá un dividendo en efectivo de 4.489534 Yuan (impuestos incluidos) a todos los accionistas por cada 10 acciones. Al mismo tiempo, mediante la conversión de la reserva de capital en capital social a todas las acciones
Cada 10 acciones en el este aumentaron 3.990697 acciones. Antes del dividendo, el capital social total de la empresa era de 24.678929 acciones, después del dividendo, el capital social total aumentó a 3.452679.917 acciones.
II. Verificación de capital
Después de la inspección de zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) y la emisión del informe de verificación de capital de zhongxinghuayuan Zi [2021] No. 010061: hasta el 24 de junio de 2021, la empresa había recibido el pago de las acciones restringidas e ilimitadas de los sujetos de incentivos de capital por un total de 3991218976 Yuan (¥ 3991218976). De los cuales: el total de 57392900 derechos de ejercicio pagados por 31 participantes en la opción de compra de acciones ascendió a 1.068036,56 Yuan (10.698036,56 Yuan), de los cuales 573929 Yuan (57392900 Yuan) se incluyeron en el capital social. Las reservas de capital se contabilizan en 1.012401.075 yuan y 56 centavos (¥ 10.124107,56); El total de 2172056 acciones pagadas por 16 sujetos a incentivos de acciones restringidos ascendió a 2.991143.232,0 Yuan (¥ 292141.153,20), de los cuales 2.172056 Yuan (¥ 217205600) se incluyeron en el capital social. La reserva de capital se contabiliza en 2.742097 Yuan (2.704209720) y cada accionista contribuye en moneda.
A partir del 24 de junio de 2021, tras el ejercicio de las opciones sobre acciones del plan de incentivos en mayo de 2021 y la concesión de reservas de acciones restringidas, la conversión de la reserva de capital en capital social a todos los accionistas en junio de 2021 y el pago íntegro de la reserva de acciones restringidas, el capital social acumulado modificado era de 3.474399.973,00 yuan y el capital social era de 3.474399.973,00 Yuan.
Después de la inspección de zhongxinghua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) y la emisión del informe de verificación de capital de Zhongxing Huayuan Zi [2022] No. 010001: desde el 1 de junio de 2021 hasta el 5 de enero de 2022, la empresa ha recibido 122986400 derechos de emisión pagados por 30 sujetos de incentivos de opción de compra de acciones por un total de 15.988322 Yuan (¥ 15988232,00), Entre ellos, el capital social se contabiliza como un millón doscientos veintinueve mil ochocientos sesenta y cuatro Yuan (¥ 122986400), la reserva de capital se contabiliza como un millón cuatrocientos setenta y ocho mil trescientos sesenta y ocho Yuan (¥ 1475836800), y todos los accionistas contribuyen en moneda. La empresa ha recomprado y cancelado la primera opción de compra de acciones de 2020 y el plan de incentivos de acciones restringidas por primera vez otorgó 146063 acciones restringidas, y ha pagado 1269248,56 Yuan de recompra de acciones restringidas en moneda.
De 1 de junio de 2021 a 5 de enero de 2022
A partir del 5 de enero de 2022, después de la primera concesión de acciones restringidas, el capital social acumulado modificado era de 348527.774,00 yuan y el capital social era de 348527.774,00 Yuan.
II. Revisión de los Estatutos
De conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, el Consejo de Administración acordó enmendar algunas disposiciones de los Estatutos de la empresa. Los estatutos revisados y el contenido detallado de la revisión se publicaron el mismo día en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en. La modificación del capital social y la modificación de los estatutos deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Además, la sociedad pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración o a su persona autorizada a ser plenamente responsable de todos los procedimientos pertinentes, como la modificación del capital social, la modificación del registro de cambios y la presentación de los estatutos, etc., ante la autoridad de registro de sociedades.
Documentos de referencia
1. Resolución aprobada por la Junta en su 68ª reunión.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
7 de marzo de 2022
