Código de valores: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) abreviatura de valores: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) número de anuncio: 2022 – 18 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
La notificación de la primera junta general provisional de accionistas de 2022 garantiza que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la sociedad
La convocación de esta reunión ha sido examinada y aprobada en la 32ª reunión del noveno Consejo de Administración.
Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia:
La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Fecha y hora de la reunión:
1. Reunión sobre el terreno: miércoles 23 de marzo de 2022, a las 14.30 horas
2. La fecha y hora de la votación en línea es: 23 de marzo de 2022, en la que el tiempo específico para la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00, 23 de marzo de 2022; La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 23 de marzo de 2022.
Modo de celebración de la reunión: votación in situ combinada con votación en línea
La Junta General de accionistas aprobará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación en línea.
Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: Jueves 17 de marzo de 2022
Participantes:
1. Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation a partir del 17 de marzo de 2022 por la tarde tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y podrán confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación, que No será necesariamente un accionista de la sociedad.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. Un abogado contratado por la empresa.
Lugar de la reunión: Sala de conferencias, cuarto piso, no. 14677, jingshi Road, Lixia District, Jinan, Provincia de Shandong
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuadro 1: ejemplo de Codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general: todas las propuestas √
1.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores de la novena Junta Directiva de la empresa
2.00 proyecto de ley sobre la renovación de los acuerdos marco de la serie de transacciones conexas
La Junta General de accionistas sólo elige a un Director, no se aplica el sistema de votación acumulativa; La propuesta 2.00 se refiere a las transacciones con partes vinculadas, en las que los accionistas afiliados Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) \\ Todos los proyectos de ley mencionados se contabilizan por separado para los pequeños y medianos inversores.
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 31ª reunión del noveno Consejo de Administración y en la 32ª reunión del noveno Consejo de Administración, como se detalla en la página web de información de la empresa sobre la marea del 15 de febrero y el 8 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Y “China Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News” publicado en los anuncios pertinentes.
Métodos de registro de las reuniones sobre el terreno
Forma de registro
Los accionistas y representantes de los accionistas que asistan a la reunión podrán registrarse en el lugar, por carta o por fax.
Ii) tiempo de inscripción
22 de marzo de 2022 9: 00 – 11: 30, 13: 30 – 17: 00 y 23 de marzo de 2022 9: 00 antes de la reunión in situ.
Iii) lugar de registro
Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 8 Securities Management Department.
Medidas de registro
1. Accionistas corporativos: los accionistas corporativos estarán representados en la reunión por el representante legal o su agente autorizado. Si el representante legal asiste a la reunión, presentará su tarjeta de identidad, un certificado válido que pueda demostrar la condición de representante de la persona jurídica, una copia de su licencia comercial (sellada con el sello oficial de la empresa) y una tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica a la empresa para su registro. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado expedido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley, una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial de la empresa), un certificado válido que acredite la condición de representante de la persona jurídica y una tarjeta de cuenta de accionistas de la persona jurídica para el registro de la empresa. 2. Accionista individual: si el accionista individual asiste a la reunión en persona, presentará su tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta del accionista a la empresa para su registro; Si el agente encargado asiste a la reunión, presentará su tarjeta de identidad y la tarjeta de identidad del cliente (copia), el poder notarial de los accionistas firmado por el cliente y la tarjeta de cuenta de los accionistas a la empresa para su registro.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo I se detallan los procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea.
Información de contacto para la reunión
Contactos de la Conferencia: Zhao mingxue, Li wenjia
Ii) Tel.: 0531 – 68906077
Iii) fax: 0531 – 68906075
Correo electrónico: sdlq Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 163.com.
La duración de la Junta General de accionistas será de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas de la empresa que participen en la Junta serán sufragados por ellos mismos.
Documentos de referencia
Resoluciones de la 31ª Reunión de la Junta en su noveno período de sesiones y de la 32ª Reunión de la Junta en su noveno período de sesiones
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo II: poder notarial
Junta Directiva 7 de marzo de 2022
Anexo I
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360498
2. Votación abreviada: “votación de montaña”
3. Presentación de opiniones o votos electorales
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 23 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 23 de marzo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 23 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O la Sra. A que represente a nuestra empresa (persona) en la primera junta general provisional de accionistas de 2022 y a que ejerza su derecho de voto sobre las propuestas pertinentes de conformidad con las siguientes instrucciones:
Observaciones
La columna de la propuesta debe marcarse con el nombre de la propuesta de código de rechazo.
Derecho de voto
100 propuesta general: todas las propuestas √
1.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores de la novena Junta Directiva de la empresa
2.00 proyecto de ley sobre la renovación de los acuerdos marco de la serie de transacciones conexas
Si los accionistas no dan instrucciones específicas, se considerará que el representante de los accionistas puede votar de acuerdo con sus deseos. Nombre y sello del cliente (firma del accionista de la persona física, sello oficial de la persona jurídica del accionista de la persona jurídica): número de identificación del cliente o número de licencia comercial:
Número de acciones de la sociedad cotizada: naturaleza:
Número de cuenta de acciones del Fideicomisario: nombre (o sello) del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de emisión del poder notarial: mm / DD / AAAA
Período de validez del poder notarial: desde la fecha de la firma del poder notarial hasta el final de la reunión.
