Código de valores: Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) abreviatura de valores: Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) número de anuncio: 2022 – 014 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
Anuncio de la resolución de la 68ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud, exhaustividad, ausencia de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes de la divulgación de información.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 68ª reunión del tercer Consejo de Administración se envió a todos los directores de la empresa el 4 de marzo de 2022. La reunión se celebró el 7 de marzo de 2022 mediante la combinación de la comunicación in situ y la comunicación. La reunión debería incluir siete directores presentes y siete directores presentes. La reunión fue convocada y presidida por el Presidente Cai Weimin. Esta reunión se ajusta al derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes y reglamentos, as í como a las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el cuarto período de sesiones de la Junta;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Dado que el tercer mandato del Consejo de Administración de la empresa está a punto de expirar, la empresa debe celebrar elecciones de sustitución del Consejo de Administración. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración de la sociedad ha nombrado al Sr. Cai Weimin, al Sr. Ni jinlei, a la Sra. Zheng Zheng y al Sr. Kang yazhen candidatos a directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la sociedad y los ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen y votación. Los currículos de los candidatos a directores no independientes se detallan en el anexo.
El mandato de los miembros del Cuarto Consejo de Administración de la empresa será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Para garantizar el desempeño de las funciones del Director.
The Independent Director of the company expressed a clear Agreement to the independent Opinion, the content details see the same day published in the tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. Documentos relacionados en.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el nombramiento de candidatos a directores independientes para el cuarto período de sesiones de la Junta;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Dado que el tercer mandato del Consejo de Administración de la empresa está a punto de expirar, la empresa debe celebrar elecciones de sustitución del Consejo de Administración. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, el Consejo de Administración de la empresa nombró al Sr. Shi jiayou, el Sr. Yuan Hao y el Sr. Jessezhixi Fang candidatos a directores independientes para el cuarto período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa, cuyos currículos figuran en el anexo. Las calificaciones de los candidatos a director independiente mencionados anteriormente no se presentarán a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen hasta que la bolsa de Shenzhen haya examinado y aprobado sin objeciones.
El mandato de los miembros del Cuarto Consejo de Administración de la empresa será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, los miembros del tercer Consejo de Administración seguirán desempeñando sus funciones antes de la elección del nuevo Consejo de Administración.
The Independent Director of the company expressed a clear Agreement to the independent Opinion, the content details see the same day published in the tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. Documentos relacionados en.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la modificación del capital social de la sociedad y la enmienda de los estatutos;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Considerando que el capital social de la empresa ha cambiado debido a la aplicación de la primera fase de la opción de compra de acciones de la empresa en 2020, el plan de incentivos restrictivos a las acciones y la distribución del capital social de la empresa en 2020, y que el Consejo de Administración ha convenido en modificar el capital social de la empresa en consecuencia; De conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, el Consejo de Administración acordó enmendar algunos artículos de los estatutos. Este asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Guan de Shang
4. Examinar y aprobar la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y teniendo en cuenta la situación real de la sociedad, los directores han modificado conjuntamente algunas disposiciones del reglamento interno de la Junta General de accionistas. El reglamento interno revisado de la Junta General de accionistas y su contenido revisado se detallan en el mismo día publicado en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en. Este asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión del reglamento interno del Consejo de Administración;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y teniendo en cuenta la situación real de la sociedad, el Consejo de Administración acordó enmendar algunas disposiciones del reglamento interno del Consejo de Administración. El reglamento revisado del Consejo de Administración y su contenido revisado se detallan en la publicación del mismo día en la red de información sobre la marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en. Este asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y teniendo en cuenta la situación real de la sociedad, El Consejo de Administración acordó modificar algunas disposiciones del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada. El sistema revisado de gestión del registro de personas con información privilegiada se publicó el mismo día en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la divulgación de información;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y teniendo en cuenta la situación real de la sociedad, El Consejo de Administración acordó enmendar algunas disposiciones del sistema de gestión de la divulgación de información. El sistema revisado de gestión de la divulgación de información se publicó el mismo día en la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
8. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 68ª reunión de la tercera Junta de Síndicos;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 68ª reunión de la tercera Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
Anexo 7 de marzo de 2022:
Anexo de la propuesta: curriculum vitae de los candidatos a directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa
1. Curriculum vitae of Mr. Cai Weimin
Mr. Cai Weimin, Born in September 1967, Chinese Nationality, without Permanent Overseas Residence. Licenciado en física por la Universidad de Beijing. Participó en el trabajo en julio de 1990, sucesivamente como técnico del Centro de desarrollo tecnológico de Beijing Haidian SIDA, analista de mercado del Instituto de investigación de mercado e inversión de la Academia de ciencias sociales, Director General de Beijing Zhenghe Decoration Engineering Company, de febrero de 2001 a diciembre de 2012 como Director General de Beijing Beida qingniao Safety Systems Engineering Technology Co., Ltd. De junio de 2012 a mayo de 2013 fue Director y Vicepresidente de Beijing Beida qingniao Huanyu Technology Co., Ltd. De junio de 2001 a diciembre de 2012, fue nombrado Director y Director General de Hebei Beida qingniao Huanyu Fire Equipment CO., Ltd. Anteriormente, de febrero de 2016 a diciembre de 2019, Presidente de la compañía desde diciembre de 2012, y ha ocupado puestos en varias filiales de la compañía. También es miembro del sexto Consejo de la Asociación China de lucha contra incendios, miembro del Comité Técnico de detección y alarma de incendios del Comité Técnico Nacional de normalización de la lucha contra incendios, miembro del Comité Técnico Nacional de normalización profesional, supervisor de Shanghai xianyao Display Technology Co., Ltd., Presidente de saichuang Electric (Tongling) Co., Ltd.
Hasta la fecha, el Sr. Cai Weimin posee 39.698771 acciones de la empresa, que no están relacionadas con los accionistas, los controladores reales y otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, y no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores. The person who has not been filed for Investigation by the judicial authorities for suspicion of crimes or that has been filed for Investigation by the c
2. Currículum del Sr. Ni jinlei
Mr. Ni jinlei, Born in November 1967, Chinese Nationality, has Permanent Residence in the United States. Se graduó de la Universidad de Beijing con una licenciatura en software informático. Ha trabajado como ingeniero de software informático en Shenzhen Taiji Software Engineering Company, Director del Departamento de informática en Hainan Securities and Exchange Center, Director General de Guangzhou Nanfang qingniao Information System Co., Ltd., Ingeniero Senior de Integrated Software and device Corporation (Estados Unidos), arquitecto de software de abbenergy Information System (Estados Unidos), Beijing Beida Online Network Co., Ltd. Executive president, Global English Corporation China Children ‘s English Director, Beijing jinwenlang Information Technology Co., Ltd. Founder and executive president. Actualmente es Presidente / Director Ejecutivo de Beijing Beida qingniao Huanyu Technology Co., Ltd., legendaria inversión turística (Hunan) Co., Ltd., Beida qingniao Huanyu Investment (Hong Kong) Co., Ltd., Beida qingniao Huanyu Technology (Caimán) Development Co., Ltd. Director de Beida Jade Bird Universal (Cayman) Investment Company Limited y Beida qingniao Huanyu Investment (BVI) Co., Ltd. Y Presidente de Beijing Xizhi Education Technology Co., Ltd.
Hasta la fecha, el Sr. Ni jinlei no posee acciones de la empresa y no tiene ninguna otra relación con los accionistas, los controladores reales y otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa, excepto como Presidente y Director Ejecutivo de Beijing Beida qingniao Huanyu Science and Technology Co., Ltd. The person who has not been punished by the c
3. Curriculum vitae of Ms. Zheng Zheng
Ms. Zheng Zheng, Born in May 1976, Chinese Nationality. Se graduó del Departamento de biología molecular de la facultad de Ciencias de la vida de la Universidad de Beijing, y obtuvo su maestría en Administración de empresas del Centro de estudios económicos de China de la Universidad de Beijing en julio de 2007. La Sra. Zheng ha trabajado en el Centro de bioingeniería del Instituto de metalurgia química de la Academia China de Ciencias (ahora Instituto de ingeniería de procesos), el Departamento de biología de la Universidad de Shenzhen y Shenzhen kexing Biological Products Co., Ltd. Ha sido asistente del Presidente de sinogen (China) Investment Company, asistente del Director del Instituto de Genómica de la facultad de Ciencias de la vida de la Universidad Tsinghua, Presidente de Beijing Beida Online Network Co., Ltd., Vicepresidente del grupo cultural Beida y asistente del Presidente y Director General del Departamento de proyectos importantes de Beijing Beida qingniao Co., Ltd. Actualmente es Director Ejecutivo y Presidente de Beijing Beida qingniao Huanyu Technology Co., Ltd., Director Ejecutivo / gerente de Beijing qingniao yuda Information Technology Co., Ltd., Director / gerente de Beijing qingniao sibei Investment Consulting Co., Ltd.
Hasta la fecha, la Sra. Zheng Zheng no posee acciones de la empresa, y no tiene ninguna otra relación con los accionistas, los controladores reales y otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa, excepto como Director Ejecutivo y Presidente de Beijing Beida qingniao Huanyu Technology Co., Ltd., el accionista mayoritario de la empresa. The person who has not been punished by the c
4. Curriculum vitae of Mr. Kang yazhen
Mr. Kang yazhen, Born in July 1967, Chinese Nationality, without Permanent Overseas Residence. Se graduó de la Universidad Xi ‘an de Ciencia y Tecnología (anteriormente Shaanxi Mechanical College) con una licenciatura en marketing. Participó en el trabajo en julio de 1989 y ocupó sucesivamente el puesto de ventas de la fábrica estatal Xi ‘an 5228.
