Código de valores: Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) abreviatura de valores: Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) número de anuncio: 2022 – 015 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
Anuncio de la resolución de la 26ª reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea verdadero, exacto, completo, libre de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la 26ª reunión de la tercera Junta de supervisores se envió a todos los supervisores de la empresa el 4 de marzo de 2022, y la reunión se celebró el 7 de marzo de 2022 mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno. La reunión debería incluir tres supervisores y tres supervisores. La reunión fue presidida por el Sr. Kong xiangqiang, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa. Esta reunión se ajusta al derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes y reglamentos, as í como a las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el nombramiento de candidatos a supervisores para la cuarta Junta de supervisores;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Dado que el mandato de la tercera Junta de supervisores de la empresa está a punto de expirar, la empresa debe celebrar elecciones de sustitución de la Junta de supervisores. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, el Sr. Xia Tao y la Sra. Zhou Min han sido nombrados por la Junta de supervisores de la empresa como candidatos a la cuarta Junta de supervisores de la empresa y presentados a la Junta General de accionistas para su examen y votación. Los currículos de los candidatos a supervisores se detallan en el anexo.
El mandato de los miembros de la cuarta Junta de supervisores de la empresa será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Con el fin de garantizar el funcionamiento normal de la Junta de supervisores, los miembros de la tercera Junta de supervisores seguirán desempeñando sus funciones antes de la elección de la nueva Junta de supervisores.
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
2. Examinar y aprobar la propuesta de revisión del reglamento interno de la Junta de supervisores.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y teniendo en cuenta la situación real de la sociedad, la Junta de supervisores acordó enmendar algunas disposiciones del reglamento de la Junta de supervisores. El reglamento interno revisado de la Junta de supervisores y su contenido revisado se detallan en el mismo día publicado en la red de información de la marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en. Este asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 26ª reunión de la tercera Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
7 de marzo de 2022
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
Anexo:
Anexo I: currículum de los candidatos a supervisores de la cuarta Junta de supervisores de la empresa
1. Curriculum vitae of Mr. Xia Tao
Mr. Xia Tao, Born in June 1980, Chinese Nationality, without Permanent Overseas Residence. Se graduó de la Universidad de tecnología química de Beijing en 2005 con especialización en Química Aplicada, Licenciatura, 2005 – 2013 como gerente de productos de Huarui keliheng (Beijing) Technology Co., Ltd., 2013 – 2018 como gerente de seguridad industrial de Honeywell Automation Group, 2018 hasta ahora como Gerente General Adjunto de mengpu ‘an Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Hasta la fecha, el Sr. Xia Tao no posee acciones de la empresa, no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales y otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, y no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores. The person who has not been filed for Investigation by the judicial authorities for suspicion of crimes or that has been filed for Investigation by the c
2. Curriculum vitae of Ms. Zhou Min
Ms. Zhou Min, Born in July 1976, Chinese Nationality, without Permanent Overseas Residence. Se graduó de la escuela de Administración de la Universidad Renmin de China en junio de 1999, obtuvo su licenciatura en derecho, se graduó de la Universidad de economía y comercio internacionales en junio de 2005, obtuvo su maestría en economía, y fue galardonado como investigador asistente en 2006. De julio de 1999 a marzo de 2000, trabajó en Beijing Beida qingniao Co., Ltd. Desde marzo de 2000 hasta la fecha, ha trabajado en Beijing Beida qingniao Huanyu Science and Technology Co., Ltd. Desde junio de 2010 hasta la fecha como supervisor de Beijing Beida qingniao Huanyu Science and Technology Co., Ltd. Ms. Zhou Min also serves as Supervisors of Beijing qingniao Guosheng Investment Management Co., Ltd. Supervisor de la empresa desde marzo de 2015.
Hasta la fecha, la Sra. Zhou Min no posee acciones de la empresa, excepto como supervisora en el accionista mayoritario de la empresa Beijing Beida qingniao Huanyu Science and Technology Co., Ltd., que no tiene ninguna otra relación con los accionistas, controladores reales y otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de Las acciones de la empresa, y no ha recibido ninguna solicitud de la Comisión Reguladora de valores de China y otros
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
The Punishment of the relevant departments and the punishment of the Stock Exchange shall not be carried out by the judicial authorities for the investigation of the case or by the csrc for the alleged Illegal violation of the Law, and shall not be a person who fails to Trust. No existe ninguna situación en la que no pueda nombrarse supervisor, como se estipula en el derecho de sociedades, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
