Código de valores: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) abreviatura de valores: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) número de anuncio: 2022 – 013 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 25 de marzo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Primera junta general provisional de accionistas en 2022
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración
Método de votación: el método de votación adoptado en esta junta general de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea
Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de la reunión: 25 de marzo de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: room China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 211, Block C, no. 99, xingshikou Road, Haidian District, Beijing
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 25 de marzo de 2022
Hasta el 25 de marzo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Financiación de préstamos y valores, financiación de transferencias, acuerdo de recompra de cuentas comerciales e inversores de acciones de Shanghai
Procedimiento de votación
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, la operación de transferencia de fondos, la cuenta relacionada con la operación de recompra acordada y la operación de recompra acordada se llevará a cabo de conformidad con las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas en La Bolsa de Shanghai y otras disposiciones pertinentes.
Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
Ninguna
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a accionista H accionista
Proyecto de ley de votación acumulativa
1.00 el proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa elegirá a los directores no independientes (6)
1.01 elección del Sr. Li yihua como Director Ejecutivo
1.02 elección del Sr. Liu Jing como Director Ejecutivo
1.03 elección del Sr. Liu ruiping como Director Ejecutivo
1.04 elección del Sr. Hu zhenjie como director no ejecutivo
1.05 elección del Sr. Zhou xinzhe como director no ejecutivo
1.06 elección del Sr. Zhang Wenjun como director no ejecutivo
2.00 el proyecto de ley sobre la elección del director independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa elegirá al director independiente (3)
2.01 elección del Sr. Gui weihua como director no ejecutivo independiente
2.02 elección del Sr. Xiao zhixiong como director no ejecutivo independiente
2.03 elección del Sr. Tong punfang como director no ejecutivo independiente
3.00 el proyecto de ley sobre la elección de los supervisores representativos de los accionistas de la cuarta Junta de supervisores de la empresa elegirá a los supervisores (2)
3.01 elección del Sr. He wenjian como supervisor representativo de los accionistas
3.02 elección de la Sra. Linnie como supervisora representativa de los accionistas
1. El momento de la divulgación de cada proyecto de ley y los medios de difusión
La propuesta fue examinada y aprobada en la 45ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 25ª reunión del tercer Consejo de supervisión el 7 de marzo de 2022. Para más detalles, consulte el sitio web de la empresa en la bolsa de Hong Kong (www.hkexnews.hk), el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y los anuncios pertinentes publicados en el Diario de valores.
2. Proyecto de resolución especial: Ninguno
3. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 1,2
4. Propuestas relativas a la retirada de la votación por los accionistas afiliados: Ninguna
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Ninguno
5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: Ninguna
Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) o en la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
Si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales de que disponen, o si el número de votantes supera el número de candidatos en las elecciones parciales, el voto electoral emitido sobre la propuesta se considerará nulo.
Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa, como se detalla en el anexo 2
Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2022 / 3 / 21
Por favor, consulte el anuncio de la primera junta general provisional de accionistas de 2022 y otros documentos pertinentes publicados por la empresa en el sitio web de la bolsa de Hong Kong.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas.
Métodos de inscripción de reuniones
Los accionistas individuales que reúnan las condiciones para asistir a la reunión presentarán su propia tarjeta de identidad u otros documentos o certificados válidos que puedan demostrar su identidad, la tarjeta de cuenta de acciones y otros certificados de participación para su registro; Cuando se encomiende a un agente que asista a la reunión, además de los documentos mencionados, el agente presentará su documento de identidad válido y su poder notarial (véase el anexo 1).
Los accionistas de una person a jurídica que reúnan las condiciones para asistir a la reunión estarán representados por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, presentará la licencia comercial de los accionistas de la persona jurídica, su tarjeta de identidad, un certificado válido que pueda demostrar que tiene la calificación de representante legal, una tarjeta de cuenta de acciones y otros certificados de participación en el capital social para su registro; Cuando se encomiende a un agente que asista a la reunión, el formulario emitirá un poder notarial de conformidad con la ley (véase el anexo 1).
El tiempo de registro de las reuniones sobre el terreno es de 13.30 a 14.30 horas el 25 de marzo de 2022.
Para el método de registro de los accionistas de acciones H, véase el anuncio de la Junta General de accionistas publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Hong Kong.
Otros asuntos
Información de contacto de la reunión
Dirección: office of the Board of Directors, Block C, no. 99 xingshikou Road, Haidian District, Beijing
Código postal: 100093
Tel: 010 – 82406806
Fax: 010 – 82406666
Correo electrónico: ir [email protected].
Los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas y sus agentes que asistan a la Junta General de accionistas se sufragarán por sí mismos.
Se anuncia por la presente.
Anexo 1 del Consejo de Administración, 7 de marzo de 2022
Anexo 2: descripción de los métodos de votación para la elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa:
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) resolución de la 45ª reunión de la tercera Junta de Síndicos anexo 1: poder notarial
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
Poder notarial de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la primera junta general provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 25 de marzo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. El mandato expira al final de la reunión.
Número de acciones comunes poseídas por el cliente:
Número de acciones preferentes del cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Número de orden votación acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
1.01 elección del Sr. Li yihua como Director Ejecutivo 1.02 elección del Sr. Liu Jing como Director Ejecutivo 1.03 elección del Sr. Liu ruiping como Director Ejecutivo 1.04 elección del Sr. Hu zhenjie como director no ejecutivo 1.05 elección del Sr. Zhou xinzhe como director no ejecutivo 1.06 elección del Sr. Zhang Wenjun como director no ejecutivo
2.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
2.01 elección del Sr. Gui weihua como director no ejecutivo independiente 2.02 elección del Sr. Xiao zhixiong como director no ejecutivo independiente 2.03 elección del Sr. Tong punfang como director no ejecutivo independiente
3.00 proyecto de ley sobre la elección de los representantes de los accionistas de la cuarta Junta de supervisores de la empresa
3.01 elección del Sr. He wenjian como supervisor representativo de los accionistas
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
1. Los proyectos de ley 1, 2 y 3 son proyectos de ley de votación acumulativa y adoptan el sistema de votación acumulativa. Método de votación acumulativa: el sistema de votación acumulativa significa que cuando la Junta General de accionistas elige a los directores o supervisores, cada acción tiene el mismo derecho de voto que el número de directores o supervisores que deben ser elegidos, y el derecho de voto de los accionistas puede ser utilizado centralmente. El sistema de votación acumulativa consiste en un sistema de votación ordinario, en el que los accionistas pueden votar por una parte de sus derechos de voto o por la totalidad de sus votos. Se pide a los accionistas que indiquen el número específico de votos en la columna “número de votos”. Si los accionistas ponen “√” en la columna “número de votos” de los candidatos, el número predeterminado de votos de los accionistas sobre los candidatos es el mismo que el número de acciones que poseen. Para más detalles sobre el sistema de votación acumulativa, véase A continuación “descripción de los métodos de votación para la elección de directores, directores independientes y supervisores mediante el sistema de votación acumulativa”.
2. Se considerará que el fideicomisario tiene derecho a votar si así lo desea, a menos que el fideicomisario dé instrucciones específicas sobre la votación de la cuestión que se esté examinando.
3. De conformidad con las disposiciones pertinentes del Estatuto de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) \\
4. Si el fideicomitente es una person a jurídica en nombre de los accionistas, se colocará el sello de la persona jurídica.
5. Si el poder notarial está firmado por una person a autorizada por el cliente, el poder notarial u otro documento autorizado firmado por el poder notarial será notariado.
6. El poder notarial y, en su caso, los documentos notariales de los accionistas de las acciones a se entregarán a la Oficina del Consejo de Administración de la sociedad al menos 24 horas antes de la reunión en curso o 24 horas antes de la fecha de votación especificada en el anuncio de la reunión.
Explicación de los métodos de votación para la elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa
Elección de los candidatos a directores en la Junta General de accionistas, elección de los candidatos a directores independientes y Junta de supervisores
