Código de valores: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) abreviatura de valores: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) número de anuncio: p 2022 – 011 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
Anuncio de la resolución de la 45ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La convocación de la 45ª reunión del tercer Consejo de Administración de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) (en adelante, la empresa) se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) (en adelante, los Estatutos).
La reunión se celebró el 7 de marzo de 2022 mediante la combinación de la comunicación por vídeo in situ. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores el 2 de marzo de 2022.
La reunión tendrá seis directores presentes, seis directores presentes y seis votos válidos.
El Sr. Li yihua, Presidente de la Junta, presidió la reunión. Asistieron a la reunión sin derecho a voto algunos supervisores, altos directivos, asesores jurídicos generales, personal de los departamentos pertinentes y personal conexo de las instituciones intermediarias. Deliberaciones de la Junta
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y otras disposiciones pertinentes, el tercer mandato del Consejo de Administración de la sociedad ha expirado y debe celebrarse una nueva elección, el Consejo de Administración acuerda nombrar a las siguientes personas como candidatos a directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la sociedad, ejercerá sus Funciones y facultades de conformidad con la Ley de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, etc., por un período de tres a ños a partir de la fecha de la elección y aprobación de la Junta General de accionistas de la sociedad:
Candidatos a Director Ejecutivo: Li yihua, Liu Jing, Liu ruiping
Candidatos a directores no ejecutivos: Hu zhenjie, Zhou xinzhe y Zhang Wenjun
Resultado de la votación: 6 personas estuvieron de acuerdo, 0 se opusieron, 0 se abstuvieron y 0 se abstuvieron. Los candidatos a directores no independientes propuestos en el proyecto de ley deben presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para que cumpla los procedimientos electorales.
The independent non – Executive Director of the company has expressed an independent Opinion on the above – mentioned Nomination of Non – Independent Director candidates. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de la opinión independiente sobre cuestiones conexas en la 45ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores.
Ii) Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento de candidatos a directores independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y otras disposiciones pertinentes, el tercer mandato del Consejo de Administración de la sociedad ha expirado y debe celebrarse una nueva elección, y el Consejo de Administración acordó nombrar a las siguientes personas como candidatos a directores independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la sociedad y ejercer sus Funciones y facultades de conformidad con la Ley de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, etc., por un período de tres a ños a partir de la fecha de la elección y aprobación de la Junta General de accionistas de la sociedad:
Candidates to independent non – Executive Director: Gui weihua, Xiao zhixiong, Tong punfang
Resultado de la votación: 6 personas estuvieron de acuerdo, 0 se opusieron, 0 se abstuvieron y 0 se abstuvieron. Los candidatos a directores independientes propuestos en el proyecto de ley deben presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para que cumpla los procedimientos electorales.
The independent non – Executive Director of the company has expressed an independent Opinion on the above – mentioned Nomination of the Independent Director Candidate. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de la opinión independiente sobre cuestiones conexas en la 45ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores.
Examinar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022;
La primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará en Beijing el 25 de marzo de 2022 y se examinarán las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Proyecto de ley sobre la elección del director independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
3. Proyecto de ley sobre la elección de los representantes de los accionistas de la cuarta Junta de supervisores de la empresa;
El Consejo de Administración de la empresa autoriza al Secretario del Consejo de Administración a distribuir oportunamente la notificación de la primera junta general provisional de accionistas de 2022.
Resultado de la votación: 6 personas estuvieron de acuerdo, 0 se opusieron, 0 se abstuvieron y 0 se abstuvieron.
Anexo del anuncio en línea
Opinión independiente sobre cuestiones conexas en la 45ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Board of Directors
7 de marzo de 2022
Presentación de documentos
Resolución de la 45ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones
