Primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Información para reuniones
Marzo de 2002
Programa de la Conferencia
Inicio de la reunión: viernes 25 de marzo de 2022, a las 14.30 horas
Sistema de votación en línea y tiempo de votación: el tiempo de votación a través de la Plataforma de votación del sistema de negociación es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el viernes 25 de marzo de 2022; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el viernes 25 de marzo de 2022.
Presidente: Sr. Li yihua
Personas presentes y sin derecho a voto: representantes de los accionistas y accionistas, directores, supervisores, altos directivos y representantes de organismos intermediarios, etc.
Procedimientos básicos para las reuniones sobre el terreno:
Apertura del período de sesiones
Anuncio de la asistencia a la reunión y elección de los escrutadores y escrutadores
Examen de propuestas
Iv. Rellene el voto sobre el terreno e inicie la votación
5. Aplazamiento de la sesión y resumen de los resultados de la votación in situ y en línea (los resultados finales de la votación estarán sujetos a anuncio público)
Catálogo de propuestas
Proyecto de ley 1: proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa… Proyecto de Ley Nº 2: proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa. Proyecto de Ley Nº 3: proyecto de ley sobre la elección de los representantes de los accionistas de la cuarta Junta de supervisores de la empresa… Proyecto de Ley Nº 1: proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos (en adelante, los Estatutos de la sociedad), etc., el mandato del tercer Consejo de Administración ha expirado y debe celebrarse una nueva elección, y el Consejo de Administración nombra a las siguientes personas como candidatos a directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la sociedad y ejerce sus funciones de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, etc. El mandato será de tres años a partir de la fecha de la elección y aprobación de la Junta General de accionistas de la sociedad:
Candidatos a Director Ejecutivo: Li yihua, Liu Jing, Liu ruiping
Candidatos a directores no ejecutivos: Hu zhenjie, Zhou xinzhe y Zhang Wenjun.
El candidato a director no independiente mencionado anteriormente ha sido examinado y aprobado en la 45ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa y se presenta a la Junta General de accionistas para que cumpla el procedimiento de elección.
Curriculum vitae of Non – Independent Director candidates to the Fourth Board of Directors of the company China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) (hereinafter referred to as the company) the curriculum vitae of Non – Independent Director candidates to the Fourth Board of Directors of the company is respectively:
1. Mr. Li yihua, Aged 43, is currently Secretary of the Party Committee, Chairman and Non – Executive Director of the company, Member and Chairman of the Board Risk Management Committee, member of the Board Nomination Committee, Member and Chairman of the Board Strategy Committee. Economista, Licenciado en Administración de empresas. Ha sido Director de proyecto de Yunnan wenheng Investment Company, Director de Asuntos Jurídicos y Viceministro del Departamento de desarrollo de inversiones de Yunnan Sino-Platinum Metals Co.Ltd(600459) \\ General manager, Deputy Secretary of Party Committee and Director of chinalco Assets Management Co., Ltd., Chairman of chinalco Industry Services Co., Ltd., Director of the Group High – end Manufacturing Co., Ltd., and Director of the Trade Co., Ltd. El Sr. Li también es Director de China aluminite Holdings Limited.
2. Mr. Liu Jing: 53 years old, currently Executive Director, President and Deputy Secretary of the CPC. Ingeniero Senior, Licenciado en ingeniería. Ha sido técnico del Instituto Shenyang de diseño e investigación de aluminio y magnesio, Director Adjunto de la Oficina de ingeniería civil, Director del Departamento de proyectos de Trinidad y Tabago, Ingeniero Jefe Adjunto, Director Adjunto del Departamento de gestión de proyectos, Director del Departamento de gestión de proyectos, Director Adjunto del Departamento de gestión de proyectos, Director General Adjunto del Instituto Shenyang de diseño e investigación de aluminio y magnesio, Director General Adjunto, Director Ejecutivo, Director General Adjunto y Secretario del partido. Vice – Chairman, Chairman, President, Secretary of Party Committee and Secretary of Discipline Committee of China Aluminum Overseas Development Co., Ltd. Mr. Liu Jing is also the Director of China Aluminium Iron and Steel Holding Co., Ltd., Chairman of China color Science and Technology Co., Ltd.
3. Mr. Liu ruiping: 54 years old, Current Vice President of the company. Graduado de la Escuela Central del partido, Ingeniero Senior de alto rendimiento. Ha sido ingeniero jefe y Director Adjunto de la Oficina de planificación económica del Instituto Shenyang de diseño e investigación de aluminio y magnesio, Director Adjunto de la Oficina de proyectos de alúmina del Departamento de gestión de inversiones, Director de la Oficina de alúmina, Director de la primera Oficina de proyectos, Director Superior, Director General Adjunto y Director General del Departamento de gestión de inversiones, etc. Mr. Liu also serves as the Secretary of the CPC and Chairman of zhongse 12th Metallurgical Construction Co., Ltd., and Executive Director of Shanxi 12th Metallurgical Asset Management Co., Ltd.
4. Mr. Hu zhenjie: 57 years old, present General Legal Adviser and General Manager of Legal Compliance Department of Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Group Co., Ltd. Licenciado en derecho, economista Senior, abogado corporativo. Ha sido investigador asistente, Director Adjunto, Director, Director General de la División de investigación del Departamento de Administración del Secretario de la Oficina de Asuntos Jurídicos del Consejo de Estado, Director Adjunto del Departamento de Administración del Secretario (Departamento de investigación, Departamento de personal), miembro del Grupo del Partido del Gobierno Popular de Fuzhou, Vicealcalde (titular), Asesor Jurídico General de la empresa, etc. El Sr. Hu también es Director de chinalco Overseas Holdings Limited.
5. Mr. Zhou xinzhe: 58 years old, currently a full – time Director of the company belonging to Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Group Co., Ltd. Graduado de la Universidad, Ingeniero Senior. Ha sido técnico, ingeniero, ingeniero jefe, Director Adjunto de operaciones, Director de materiales y equipo, economista General Adjunto, Director de ventas, Director de la empresa de ventas, Director Adjunto de la fábrica, Secretario del partido, Secretario del partido, Director General Adjunto, Presidente del sindicato, Director Ejecutivo y supervisor de Fushun Aluminium Co., Ltd., Presidente de Fushun titanium Co., Ltd. Director General y Director Ejecutivo, Secretario Adjunto del partido y Presidente del Sindicato de la sucursal de Lanzhou, Secretario Adjunto del partido y Presidente del Sindicato de Lanzhou Aluminium Industry Co., Ltd. En la actualidad, el Sr. Zhou también es Director a a tiempo completo de China Aluminum Electrode Materials Co., Ltd. Y Director externo a tiempo completo de jiuye Construction Co., Ltd.
6. Mr. Zhang Wenjun: 42 years old, currently a full – time Director of the company belonged to Aluminum Corporation Of China Limited(601600) \\ Licenciado en Administración, contador Senior. Ha sido contable del Departamento de Finanzas de la prensa china de conservación del agua y energía hidroeléctrica, contable y Director Adjunto del Departamento de Finanzas de la prensa de la Universidad de Beijing, Director de operaciones del Departamento de gestión presupuestaria del Departamento de Finanzas de la empresa, Director Superior de operaciones del Departamento de evaluación presupuestaria, Director Adjunto del Departamento de contabilidad, Director Adjunto del Departamento de contabilidad del Departamento de Finanzas de la empresa, Director Adjunto del Departamento de evaluación presupuestaria, Director Adjunto del Departamento de contabilidad del Departamento de Finanzas de la empresa del Grupo, Director Adjunto del Departamento de contabilidad del Departamento de Finanzas, Director Adjunto del Departamento de evaluación presupuestaria, Director y Director Adjunto del Departamento de contabilidad, Supervisor de chinalco Finance Co., Ltd.
En la actualidad, el Sr. Zhang también es Director externo a tiempo completo de chinalco Finance Co., Ltd., Director externo a tiempo completo de chinalco Capital Holdings Ltd., Director a tiempo completo de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Trade Group Co., Ltd.
Proyecto de Ley Nº 2: proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos (en adelante, los Estatutos de la sociedad), etc., el mandato del tercer Consejo de Administración ha expirado y debe celebrarse una nueva elección. El Consejo de Administración nombrará a las siguientes personas como candidatos a directores independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la sociedad y ejercerá sus Funciones de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, etc. El mandato será de tres años a partir de la fecha de la elección y aprobación de la Junta General de accionistas de la sociedad:
Candidates to independent non – Executive Director: Gui weihua, Xiao zhixiong, Tong punfang
El candidato a director independiente ha sido examinado y aprobado en la 45ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa y se presenta a la Junta General de accionistas para que lleve a cabo el procedimiento de elección.
Annex to Bill 2: the curriculum vitae of the candidate to Independent Director of the Fourth Board of Directors of the company China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) (hereinafter referred to as the company) the curriculum vitae of the candidate to Independent Director of the Fourth Board of Directors of the company is respectively:
1. Mr. Gui weihua: 71 years old, currently independent non – Executive Director of the company, member of the Board Review Committee, Member and Chairman of the Remuneration Committee, Nomination Committee member, member of the strategy Committee. Graduado de posgrado. El Sr. Gui es miembro de la Academia China de ingeniería, líder académico del Grupo de investigación de innovación de la Fundación Nacional de ciencias naturales de China, Director del Centro de investigación de ingeniería del Ministerio de educación de automatización metalúrgica no ferrosa, Director del Instituto de ingeniería de control de la escuela de Ciencias de la información e Ingeniería de la Universidad Central Sur, Profesor de la Universidad Central Sur y tutor de doctorado. Mr. Gui is also an independent non – Executive Director of China ruilin Engineering Technology Co., Ltd.
2. Mr. Xiao zhixiong: 51 – year – old, Hong Kong, China, graduated from University, B.A., is now a member of the Hong Kong Institute of Accountants, a member of the American Institute of Certified Public Accountants and a member of the Hong Kong Independent non – Executive Board Association. Ha sido socio de KPMG Certified Public Accountants (Hong Kong), socio principal de KPMG China Real Estate y socio principal de KPMG China Capital Market Development, y Director Ejecutivo de Greenview (China) Real Estate Investment Co., Ltd. Mr. Xiao is also an independent non – Executive Director of rongwanjia Living Services Co., Ltd., an independent non – Executive Director of China Gas Industry Investment Holdings Co., Ltd., an independent non – Executive Director of China National Construction Co., Ltd., an independent non – Executive Director of China
3. Mr. Tong punfang: 49 years old, currently Senior partner and Director of Beijing Derun law firm. Licenciado en derecho, abogado, contador público certificado. Ha sido editor de China Financial and Economic Publishing House, director independiente, director independiente, etc. Tong también es Director externo de Yunnan Tin Industry Group (Holdings) Co., Ltd., Director externo de Shanghai qinsen Hangzhou Landscaping Co.Ltd(605303) \\
Proyecto de ley 3: proyecto de ley sobre la elección de los representantes de los accionistas de la cuarta Junta de supervisores de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) y otras disposiciones pertinentes, el mandato de la tercera Junta de supervisores de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) ha expirado y debe celebrarse una nueva elección, recomendada por el accionista mayoritario de la Empresa Aluminum Corporation Of China Limited(601600) \\ Group Co., Ltd., la Junta de supervisores de la empresa nombra a he wenjian y Lin ni como candidatos a supervisores representativos de los accionistas de la cuarta Junta de supervisores de la empresa. Ejercerá sus funciones de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad y desempeñará sus funciones durante un período de tres a ños a partir de la fecha de la elección y aprobación de la Junta General de accionistas de la sociedad.
Los candidatos a los supervisores representativos de los accionistas mencionados han sido examinados y aprobados en la 25ª reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa y se presentan a la Junta General de accionistas para que cumpla los procedimientos electorales.
Anexo de la propuesta 3:
El cuarto supervisor de la empresa
Curriculum vitae of the candidate to Supervisory Representative of Shareholders in the meeting
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Los currículos de los candidatos
1. Mr. He wenjian: 52 years old, Current general manager of Operation Optimization Department (Reform Office) of Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Group Co., Ltd. Licenciado en ingeniería, Ingeniero Senior. He served as Aluminum electrolyzer of Qinghai Aluminum Plant No. 1 electrolyzer, Technician Officer, Deputy Director of Corporate Management Group, Deputy Director of Secretary of the Office of the Director of the Factory, Deputy Director of Investigation and Research Section, Deputy Minister of Propaganda Department of the Party Committee, Deputy Secretary of Party general Branch of material Management Office, Deputy Minister of Material Management Department of Marketing Center of Qinghai Aluminum Co., Ltd. Deputy Manager and Manager of Planning and operation Department of Qinghai Branch, Assistant General Manager of Qinghai Branch, Director of Carbon Plant, Senior Manager, Deputy General Manager of Enterprise Management Department, Director of electrolyzing Aluminium Department, Director of Shanxi huaze Aluminum Power Co., Ltd., Director of Zunyi Aluminium Co., Ltd., Deputy Director of Enterprise Management Department of Qinghai Branch, Director General, Secretario Adjunto del Comité del partido y Secretario del Comité del partido de la sucursal de Liancheng, Presidente de Lanzhou Liancheng Aluminium Industry Co., Ltd., Director del Departamento de optimización de Operaciones (Oficina de reforma) de la empresa del Grupo, etc. He also serves as part – time External Director of chinalco Asset Management Co., Ltd., Director of Gansu hualu Aluminium Co., Ltd., Director of China Rare Earth Group Co., Ltd.
2. Ms. Linni: 48 years old, Current Director General of Auditing Department of Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Group Co., Ltd. La Sra. Lin se graduó de la escuela de economía de Shandong con especialización en contabilidad internacional, Licenciatura en economía, contador público certificado, contador fiscal certificado, tasador de activos certificado y Auditor Superior. Ms. Lin has Rich experience in Auditing and Accounting, and has served sucesivamente as Director of Audit Division 2, Director of Audit Division 1, Deputy Director of Audit Department, Deputy General Manager of Audit Department of Group Co., Ltd. (chairing the work). En la actualidad, la Sra. Lin también es supervisora de Aluminum Corporation Of China Limited(601600) \\ \\
