Código de valores: Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) abreviatura de valores: Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) número de anuncio: 2022 – 013 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró el 7 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias del edificio de oficinas del parque industrial de la empresa no. 336, Songling Road, distrito de Laoshan, Qingdao, mediante votación in situ, y la reunión debería incluir tres supervisores, tres supervisores y un quórum de conformidad con los Estatutos de la empresa. La notificación de la reunión se hizo por comunicación o por escrito el 25 de febrero de 2022 y se celebró de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos. La reunión fue presidida por el Sr. Shao qiaoming, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa. Tras un cuidadoso examen por los supervisores participantes, se aprobaron las siguientes propuestas:
Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento del informe anual 2021 de la empresa preparado y examinado por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
Sobre la base de la labor de la Junta de supervisores en 2021, la Junta de supervisores redactó el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores en 2021, que incluye la convocación de la reunión de la Junta de supervisores en 2021 y las opiniones independientes de la Junta de supervisores sobre las cuestiones pertinentes de la empresa en 2021. Los procedimientos de notificación, convocación y votación de las reuniones de la Junta de supervisores se ajustan a los requisitos del derecho de sociedades y los estatutos. La Junta de supervisores ha examinado el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, la aportación de fondos recaudados, la adquisición de acciones y la garantía externa, y ha emitido dictámenes de auditoría independientes.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
Después de la auditoría de hexin Certified Public Accountants (Special general Partnership), los ingresos de explotación de la empresa en 2021 ascendieron a 9.441 millones de yuan, un aumento del 26,48% con respecto al mismo período del año pasado; El beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa matriz fue de 187 millones de yuan, una disminución del 8,40% con respecto al mismo período del a ño pasado.
Los datos financieros detallados pueden consultarse en el informe anual 2021 de la empresa publicado en el sitio web de divulgación de información de GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
Después de la auditoría de la empresa de contabilidad hexin (Asociación General Especial), al 31 de diciembre de 2021, el beneficio disponible para la distribución en los estados consolidados de la empresa era de 15.274436.345,56 Yuan, el saldo de la reserva de capital al final del año era de 3.268508.782,27 yuan y la reserva excedente era de 16.841964270 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio disponible para la distribución de la empresa matriz era de 117563.523,98 Yuan, el saldo de la reserva de capital al final del año era de 17.981073.699,03 yuan y la reserva excedente era de 16.841964270 Yuan.
Sobre la base de la situación financiera y de funcionamiento de 2021 y del plan de desarrollo de 2022, el Consejo de Administración de la empresa decidió que el plan de distribución anual de 2021 era el siguiente: sobre la base del capital social de la empresa a finales de 2021, se distribuyeron dividendos en efectivo de 0,2 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, con un total de 2.081424,26 Yuan, y los beneficios no distribuidos restantes se arrastraron al año siguiente. En 2021 no se transferirá la reserva de capital al capital social. Entre la fecha de divulgación del plan de distribución de beneficios y la fecha de registro de la distribución de las acciones, si el capital social de la sociedad cambia debido a la inclusión de nuevas acciones en la lista, la sociedad ajustará el importe total de la distribución de acuerdo con el principio de la proporción de distribución sin cambios, y ajustará el importe total de la conversión de las acciones de acuerdo con el principio de la proporción de conversión sin cambios, es decir, mantendrá un dividendo en efectivo de 0,2 Yuan (incluido el impuesto) por cada 10 acciones. La distribución total de los beneficios se modifica en consecuencia.
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa sobre los dividendos, a la política de distribución de dividendos de la empresa, refleja el retorno de la empresa a los inversores, y el plan de distribución de beneficios tiene legitimidad, conformidad y racionalidad. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y también estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen en 2021.
Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
La Junta de supervisores examinó el uso y la gestión de los fondos recaudados por la empresa durante el período que abarca el informe y llegó a la conclusión de que la empresa había utilizado y gestionado estrictamente los fondos recaudados de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, los Estatutos de la empresa y el sistema de gestión de los fondos recaudados, etc., y que no había ningún uso ilegal de los fondos recaudados. La empresa ha llevado a cabo los procedimientos de examen y aprobación correspondientes para la modificación de la cuenta especial de fondos recaudados por parte de los fondos recaudados y ha llevado a cabo una divulgación completa de información, que cumple los requisitos de las normas pertinentes.
El informe se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China en la misma fecha que el presente anuncio.
Examen y aprobación de la propuesta de informe de autoevaluación del control interno para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
La Junta de supervisores emitió las siguientes opiniones de auditoría sobre el proyecto de ley del Consejo de Administración sobre el informe de autoevaluación del control interno en 2021: la empresa estableció un sistema de control interno más perfecto y un entorno de control interno normalizado de conformidad con las disposiciones pertinentes; El establecimiento del sistema de control interno de la empresa ha desempeñado un buen papel en la prevención y el control de riesgos en todos los aspectos de la gestión de la empresa, ha garantizado el cumplimiento legítimo de la gestión de la empresa y la seguridad de los activos, ha garantizado la integridad real de los informes financieros y la información conexa, ha mejorado la eficiencia y el efecto de la gestión, ha promovido la realización constante de la estrategia de desarrollo de la empresa; El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
El informe se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China en la misma fecha que el presente anuncio.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa de contabilidad hexin (Asociación General Especial) es la institución de auditoría de 2022.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre la separación de las filiales afiliadas de la lista especial de nuevas fuentes de energía Co., Ltd. A la Junta de innovación científica de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes”
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que: Esta División de la filial de la empresa llamada especial New Energy Co., Ltd. A la lista de la Junta de innovación científica se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el plan de separación de la filial de la nueva empresa de energía a la Junta de innovación tecnológica
La empresa tiene la intención de dividir la filial de control llamada especial New Energy Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “llamada especial”) a la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Bolsa de Shanghái”) para cotizar en la Junta de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominada “la División”), Esta División no afectará al derecho de control de la empresa a la llamada especial después de la terminación. El Consejo de Administración de la empresa elaboró inicialmente el plan de separación de la lista y tres supervisores votaron uno por uno sobre las siguientes cuestiones:
1. Lugar de inclusión en la lista
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
El lugar de inclusión en la lista de esta División es la Junta de creación de la Sección de la bolsa de Shanghai.
2. Tipos de acciones emitidas
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
El tipo de acciones emitidas en esta División es RMB acciones comunes (acciones a) cotizadas en China.
3. Valor nominal de las acciones
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
El valor nominal de las acciones cotizadas en esta División es de 1,00 yuan por acción.
4. Objeto de emisión
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
Los objetos de emisión de la lista dividida son los objetos de investigación que cumplen los requisitos de calificación pertinentes de las autoridades reguladoras, como el c
5. Fecha de emisión
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
Las llamadas especiales se emitirán en el momento adecuado tras la aprobación de la bolsa de Shanghái y el registro de la c
6. Modalidades de distribución
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
Esta División se cotiza en bolsa mediante la colocación fuera de la red y la suscripción y emisión de fondos en línea combinados con otros métodos de emisión aprobados por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai.
7. Escala de emisión
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
El número de acciones emitidas después de la emisión de llamadas especiales no es inferior al 10% del capital social total. La Junta General de accionistas autoriza a la Junta de Síndicos a negociar con el asegurador principal la cantidad de emisión final sobre la base de los requisitos de las autoridades reguladoras pertinentes, la situación real del mercado de valores, la cantidad de capital social antes de la emisión y la demanda de fondos para los proyectos de recaudación de fondos.
8. Modalidades de fijación de precios
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
El precio de emisión de las acciones se determinará mediante consultas con inversores institucionales profesionales, como empresas de valores, sociedades de gestión de fondos, sociedades fiduciarias, sociedades financieras, compañías de seguros, inversores extranjeros cualificados y gestores de fondos privados, registrados por la Asociación China de la industria de valores. El emisor y el asegurador Principal podrán determinar el precio de emisión mediante una investigación preliminar o, una vez determinada la gama de precios de emisión mediante una investigación preliminar, el precio de emisión mediante una investigación acumulativa de ofertas.
9. Otras cuestiones relacionadas con la emisión
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
Las cuestiones relativas a la asignación estratégica, el uso de los fondos recaudados, los métodos de suscripción y la opción de asignación excesiva (si procede) se determinarán y ajustarán más a la luz de la situación de la aplicación, las condiciones del mercado, el ajuste de las políticas y las opiniones de las autoridades reguladoras del plan de Distribución.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del “plan preliminar sobre la separación de las filiales afiliadas a la lista de nuevas fuentes de energía Co., Ltd. A kechuangban”
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
La empresa tiene la intención de dividir las filiales de la llamada especial a la Junta de creación de la sección superior de la lista. De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de separación y otras leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes de los documentos normativos, la empresa ha preparado el plan preliminar sobre la separación de las filiales afiliadas de la nueva empresa de energía llamada especial a la Junta de innovación científica para su inclusión en la lista.
Para más detalles, véase el plan de separación de la filial de la empresa afiliada llamada especial New Energy Co., Ltd. A la lista de SCI – Tech Innovation Board publicado en el sitio web de divulgación de información de GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
11. Examinar y aprobar la propuesta de que la División y la cotización de la filial de la sociedad anónima de nueva energía se ajusten a las normas de separación de las empresas que cotizan en bolsa (para su aplicación experimental);
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
Esta División se ajusta a las “normas de División” de las empresas que cotizan en bolsa para dividir las filiales de las empresas que cotizan en bolsa que cotizan en bolsa en los requisitos pertinentes, con viabilidad. Los detalles son los siguientes:
Las empresas que cotizan en bolsa cumplen las disposiciones del artículo 3 de las normas de separación
1. Las acciones de las empresas que cotizan en bolsa han estado en el mercado nacional durante tres años
Las acciones de la empresa se cotizaron en el GEM de la bolsa de Shenzhen en 2009 y han estado en el mercado durante tres años.
2. Beneficios continuos de las empresas que cotizan en bolsa en los últimos tres ejercicios contables
De conformidad con el informe de auditoría no. Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) , no. Nafine Chemical Industry Group Co.Ltd(000737) , no. 000306, no. 2021, emitido por la empresa de contabilidad hexin (Asociación General Especial), la empresa en 2019, En 2020 y 2021, el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (el beneficio neto se calcula sobre la base del valor inferior antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes) fue de 12.183,13 millones de yuan, 89.980,08 millones de yuan y 10.432,72 millones de yuan, respectivamente, de conformidad con las disposiciones sobre “beneficios continuos de las empresas que cotizan en bolsa en los últimos tres ejercicios contables”.
3. Después de deducir los beneficios netos de las filiales que se van a dividir de acuerdo con los derechos e intereses de las empresas que cotizan en bolsa en los tres últimos ejercicios contables, los beneficios netos acumulados atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa no serán inferiores a 600 millones de yuan (el valor más bajo se calculará sobre los beneficios netos afectados antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes).
