Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
Dictamen de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones conexas
De conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y el sistema de trabajo del director independiente, como director independiente de 30001 (en lo sucesivo denominado “la empresa”), se emitieron las siguientes opiniones de aprobación previa sobre las cuestiones pertinentes que se examinarán en la tercera reunión del quinto Consejo de administración:
Sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022
Creemos que la empresa de contabilidad hexin (Asociación General Especial) se adhiere al principio de auditoría independiente en el proceso de práctica y puede presentar informes profesionales a tiempo para la empresa, y el contenido del informe es objetivo e imparcial. Está de acuerdo en que la empresa seguirá contratando a la empresa de contabilidad hexin (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 y presentará la propuesta pertinente a la tercera reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Proyecto de ley relativo a la propuesta de la empresa de dividir la lista de nuevas fuentes de energía en la bolsa de Shanghai
Creemos que la escisión está en consonancia con la estrategia de desarrollo de la empresa y los intereses de los accionistas, y estamos de acuerdo en presentar al Consejo de Administración de la empresa para su examen las propuestas relativas a la escisión, como el “Plan de escisión de la filial de la empresa llamada especial New Energy Co., Ltd. A la Junta de innovación científica” y la “propuesta de escisión de la filial de la empresa que cotiza en bolsa de conformidad con las normas de escisión de la empresa que cotiza en bolsa (ensayo)”. La empresa llevará a cabo esta División y cotización de conformidad con los principios de apertura, imparcialidad, honestidad y voluntariedad.
Opiniones sobre la aprobación previa de la participación de algunos directores y altos directivos en la escisión de filiales y transacciones conexas
Creemos que esta transacción relacionada se basa en la historia de la llamada especial para introducir la Plataforma de acciones de los empleados para aumentar su capital, la Plataforma de acciones de los empleados para aumentar el capital de la llamada especial para ayudar a estabilizar el equipo de gestión de la empresa, estimular el crecimiento y el desarrollo conjuntos de la Gestión y la empresa, aumentar el rendimiento de los accionistas, y sentar las bases para el desarrollo sostenible y saludable de la empresa. Por consiguiente, esta transacción conexa sigue los principios de voluntariedad, equidad, racionalidad y consenso de todas las Partes, no afecta a la independencia de la empresa, no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas, ni viola las leyes y reglamentos pertinentes. Esta transacción constituye una transacción conexa de una empresa que cotiza en bolsa y no constituye una reorganización importante de activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de una empresa que cotiza en bolsa. Por consiguiente, acordamos presentar a la tercera reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, para su examen, el proyecto de ley sobre la participación de algunos directores y altos directivos en la escisión de sus filiales y transacciones conexas. Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
Directores independientes: Wang zhuquan, Chang Xin, Sun Yuliang
7 de marzo de 2022
