Código de valores: Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) abreviatura de valores: Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) número de anuncio: 2022 – 007 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión del quinto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La segunda reunión del quinto Consejo de Administración se celebró el 5 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias del edificio de oficinas no. 336, Songling Road, distrito de Laoshan, ciudad de Qingdao, mediante comunicación y votación sobre el terreno, en la que participaron nueve directores y nueve directores, de conformidad con el quórum establecido En los Estatutos de la empresa. La notificación de la reunión se emitió mediante comunicación o notificación por escrito el 2 de marzo de 2022, y la notificación y celebración de la reunión se ajustaron a las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos. La reunión fue presidida por el Sr. Yu dexiang, Presidente de la empresa. Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de Vicepresidentes y secretarios de la Junta de Síndicos
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
The Board agreed to appoint Ms. Yang Kun as Vice President and Secretary of the Board of Directors for a term from the date of deliberation and Adoption of this Board of Directors to the Expiration of the Fifth Board of Directors of the company. La Sra. Yang Kun ha obtenido el certificado de Secretario de la Junta de directores y la bolsa de Shenzhen no tiene objeciones a su examen de las calificaciones.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill. Para más detalles, véase el anuncio sobre el ajuste del puesto de Secretario del Consejo de Administración y el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración (número de anuncio: 2022 – 008) publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la c
Se anuncia por la presente.
Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
Junta Directiva
7 de marzo de 2022
