Código de valores: Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) abreviatura de valores: Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) número de anuncio: 2022 – 017 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con la resolución de la tercera reunión del quinto Consejo de Administración, la empresa celebrará la junta general anual de accionistas 2021 a las 14.30 horas del lunes 28 de marzo de 2022.
Se notifica lo siguiente:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia:
La tercera reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa se ha examinado y aprobado y se ha decidido convocar la junta general anual de accionistas de 2021. El procedimiento de convocatoria se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará el lunes 28 de marzo de 2022 a las 14.30 horas.
Votación en línea: 28 de marzo de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de bolsa de Shenzhen es: 28 de marzo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 28 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ;
Votación en línea: la Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea, el resultado de la votación estará sujeto al resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro: 22 de marzo de 2022 (martes)
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Al cierre de la bolsa de Shenzhen en la tarde del 22 de marzo de 2022, todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta General de accionistas y participe en la votación.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Abogados y otras personas pertinentes contratados por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, piso 12, empresa 336, Songling Road, distrito de Laoshan, Qingdao.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe anual 2020 y Resumen
4.00 informe financiero final 2021 √
5.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
6.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
7.00 proyecto de ley sobre garantías adicionales para las solicitudes de crédito global de las filiales
8.00 sobre la División de la filial de la empresa llamada especial New Energy Co., Ltd a la sección √
Proyecto de ley sobre el cumplimiento de las leyes y reglamentos pertinentes
Número de subproyectos: 9
9.01 lugar de inclusión en la lista √
9.02 tipos de acciones emitidas √
9.03 valor nominal de las acciones √
9.04 objeto de emisión √
9.05 fecha de emisión
9.06 modo de emisión √
9.07 escala de emisión √
9.08 métodos de fijación de precios √
9.09 otras cuestiones relacionadas con la emisión √
10.00 sobre la División de la filial de la empresa llamada especial New Energy Co., Ltd a la sección √
El plan de creación de una list A de empresas
11.00 sobre la escisión y la cotización de la filial especial New Energy Co., Ltd.
Proyecto de ley de conformidad con las normas de separación de las empresas que cotizan en bolsa (ensayo)
12.00 sobre la División de la filial de la empresa llamada especial New Energy Co., Ltd a la sección √
Proyecto de ley sobre la inclusión en la lista de creación de empresas para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas y acreedores
13.00 proyecto de ley sobre el mantenimiento de la independencia y la sostenibilidad de las empresas
14.00 sobre teli New Energy Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre competencias
15.00 sobre el propósito, la racionalidad comercial, la necesidad y la viabilidad de la Separación
Un proyecto de ley analítico
16.00 exhaustividad, cumplimiento y presentación de los procedimientos legales para el cumplimiento de esta separación
Proyecto de ley sobre la validez de los documentos jurídicos
17.00 sobre la participación de algunos directores y altos directivos en la escisión de sus filiales
Proyecto de ley sobre transacciones con partes vinculadas
18.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y a su persona autorizada a tramitar esta solicitud √
Proyecto de ley sobre cuestiones relativas a la separación de la lista
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la tercera reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la csrc el mismo día.
Los puntos 9 a 18 de la propuesta anterior serán aprobados por la Junta General de accionistas mediante una resolución especial, es decir, más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas (incluidos los representantes de los accionistas).
Métodos de registro de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, por carta o fax.
Registro de los accionistas de la persona jurídica: el representante legal de los accionistas de la persona jurídica deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa, el certificado de representante de la persona jurídica y la tarjeta de identificación personal para pasar por los procedimientos de Registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, deberá presentar un poder notarial y una tarjeta de identidad de la persona jurídica que asista a la reunión.
Registro de accionistas individuales: los accionistas individuales deben llevar sus propias tarjetas de identidad, certificados de participación y tarjetas de cuenta de valores para pasar por los procedimientos de registro; El agente encargado también debe tener la tarjeta de identidad y el poder notarial.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax, y los accionistas de diferentes lugares deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo I) para su confirmación. Los accionistas registrados por carta o facsímil deberán enviar la información pertinente a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa a más tardar a las 17.00 horas del 27 de marzo de 2022 para su confirmación por teléfono. Por favor, envíe una carta a la Oficina del Consejo de Administración, 336 Songling Road, distrito de Laoshan, Qingdao, código postal: 266104.
2. Tiempo de registro: 27 de marzo de 2022, 9: 00 – 17: 00.
3. Lugar de registro e información de contacto:
Persona de contacto: Yang Kun Tel: 0532 – 80938126
Fax: 0532 – 89083388 correo electrónico: [email protected].
Dirección: No. 336, Songling Road, Laoshan District, Qingdao City post code: 266104
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará a todos los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (Sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo III figura el procedimiento de votación en línea.
Otros asuntos
1. La reunión durará medio día y los accionistas participantes sufragarán los gastos de alojamiento y transporte.
2. Información de contacto para las reuniones:
Persona de contacto: Yang Kun Tel: 0532 – 80938126
Fax: 0532 – 89083388 correo electrónico: [email protected].
Dirección: No. 336, Songling Road, Laoshan District, Qingdao City post code: 266104
3. Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 3% de las acciones de la sociedad podrán presentar propuestas provisionales por escrito al Consejo de Administración de la sociedad diez días antes de la reunión.
Documentos de referencia
1. Resolución de la tercera reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa;
2. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
Junta Directiva
7 de marzo de 2022
Anexo I:
Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la junta general anual de accionistas 2021
Nombre: número de identificación
Número de licencia comercial:
Número de cuenta del accionista: número de acciones:
Número de contacto: correo electrónico:
Dirección de contacto: código postal:
Si asisto a la reunión: observaciones:
Anexo II:
Poder notarial
Por la presente se autoriza al Sr. / Sra. A representarme (la empresa) en la Unidad eléctrica de Qingdao.
