Código de valores: Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) valores abreviados: Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) plan de
Asesor financiero independiente
Marzo de 2002
Catálogo
Explicación… Declaración de la empresa… 5 Declaración del Servicio de valores pertinente 6 Consejos importantes… 7 consejos de riesgo significativo… 11 I. Riesgo de aprobación de esta División… Riesgo de competencia en el mercado… Riesgo de volatilidad del mercado de valores… Los accionistas controladores controlan los riesgos… Riesgo de fuerza mayor Capítulo 1 la situación general de esta División… Antecedentes, propósito, racionalidad comercial, necesidad y viabilidad de esta División… 13 en segundo lugar, esta lista separada se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes… 14 en tercer lugar, la introducción del plan de distribución de la lista… 26 IV. El proceso de adopción de decisiones para la separación de la lista… Influencia de la escisión en la empresa… Capítulo 2 información básica sobre las empresas que cotizan en bolsa Información básica Desarrollo de las principales empresas en los últimos tres años Principales datos financieros e indicadores financieros Situación de los accionistas controladores y de los controladores reales… Cambios en el control en los últimos tres años Reorganización de activos importantes en los últimos tres años Sanciones administrativas y penales, litigios o arbitraje contra la empresa y su personal directivo principal en los últimos tres años
… 32 VIII. Integridad de la empresa y de sus principales administradores en los últimos tres años… Capítulo 3: situación básica del sujeto a dividir… Información básica Estructura de la propiedad y relación de control… 34.
Situación de las principales empresas Principales datos financieros Capítulo IV otras cuestiones importantes Disposiciones pertinentes para la protección de los derechos e intereses legítimos de los inversores 37 2. Descripción de las fluctuaciones de los precios de las acciones antes de la divulgación de información sobre cuestiones importantes Capítulo 5 opiniones de verificación de los directores independientes y los intermediarios Opiniones del director independiente Opinión de verificación del asesor financiero independiente Opinión del Asesor Jurídico Observaciones de los órganos de auditoría Capítulo 6: separación de las instituciones de servicios de valores pertinentes… 43 I. Asesor financiero independiente 43 II. Asesor Jurídico Instituciones de auditoría de empresas 43 Declaración de la sociedad cotizada y de todos los directores, supervisores y altos directivos… Declaración de la sociedad cotizada y de todos los directores, supervisores y altos directivos 47.
Interpretación
A los efectos del presente plan, a menos que el contexto indique otra cosa, las siguientes abreviaturas tendrán el siguiente significado:
El plan y el plan se refieren al plan de separación de la filial de 30001
Esta División se refiere a Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) \\ la División
The Company, Company, listed Indicator Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) Company, Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) \\ the subject to be separated, Special Call Indicator New energ
Qingdao derui Investment Co., Ltd.
Comisión Reguladora de valores de China
Shanghai Stock Exchange
Shenzhen Stock Exchange
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las medidas de gestión de la reorganización se refieren a las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Las normas de separación se refieren a las normas de separación de las empresas que cotizan en bolsa (ensayo)
Yuan / 10.000 yuan / 1.000 millones de yuan significa no especificado, significa Yuan RMB, 10.000 Yuan RMB, 100 millones de Yuan RMB
Nota: En este plan, si el número total no coincide con la suma de los valores finales de cada subpárrafo, se debe al redondeo.
Declaración de la empresa
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y serán responsables solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del plan.
El Consejo de Administración de la empresa declaró que las cuestiones descritas en el plan no representaban el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y la bolsa de Shanghai sobre las cuestiones relacionadas con esta División. La entrada en vigor y la conclusión de las cuestiones relativas a la separación descritas en el presente plan aún no han sido aprobadas por las autoridades reguladoras. Ninguna decisión o opinión de las autoridades reguladoras sobre las cuestiones relativas a la escisión indica que hayan hecho juicios o garantías sustanciales sobre el valor de las acciones de la empresa o sobre los ingresos de los inversores.
Después de la separación, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa. Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de esta División.
Al evaluar esta División, los inversores, además del contenido del plan y de los documentos pertinentes revelados al mismo tiempo que el plan, también deberían considerar seriamente los factores de riesgo revelados en el plan. Los inversores que tengan alguna duda sobre este plan deben consultar a sus propios corredores de bolsa, abogados, contadores profesionales u otros asesores profesionales.
Declaración del Servicio de valores pertinente
The Securities Service Agency of this Separation China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) \\ \\ \\ \\ \\ Declaración engañosa u omisión material, y asumir la responsabilidad jurídica correspondiente por su autenticidad, exactitud e integridad. Si hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de la solicitud de escisión, y las instituciones de servicios de valores no son diligentes y responsables, serán responsables solidariamente.
Consejos sobre cuestiones importantes
Las palabras o abreviaturas de esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas de “interpretación” de este plan. La empresa recuerda a los inversores que lean cuidadosamente el texto completo del plan, prestando especial atención a las siguientes cuestiones:
Introducción al plan de separación
Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) Tiene la intención de Después de la separación, la estructura de propiedad de Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
A través de esta División, Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) \\ \\ Realizar el negocio de la red de recarga de vehículos de nueva energía más grande y fuerte, mejorar la rentabilidad y la competitividad global del negocio de la red de recarga de vehículos de nueva energía.
Introducción al plan de cotización de esta emisión separada
El plan de separación de la lista se ha formulado inicialmente de la siguiente manera:
Lugar de inclusión en la lista: Shanghai Stock Exchange Branch Creation Board.
Tipo de acciones emitidas: acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a).
Valor nominal de las acciones: 1,00 Yuan.
Objeto de la emisión: el objeto de la investigación que cumple los requisitos de calificación pertinentes de las autoridades reguladoras, como la Comisión Reguladora de valores de China, as í como las personas físicas, jurídicas y otros inversores que han abierto una cuenta de valores de acciones a en la bolsa de Shanghai (excepto los compradores prohibidos por las leyes, reglamentos, normas y documentos normativos del Estado).
Hora de emisión y cotización: las llamadas especiales se emitirán en el momento adecuado tras la aprobación de la bolsa de Shanghái y el registro de la c
Modo de emisión: adoptar el modo de combinación de la colocación fuera de la red y la suscripción y emisión de fondos en línea, o cualquier otro modo de emisión aprobado por la c
Escala de emisión: el número de acciones emitidas no será inferior al 10% del capital social total después de la emisión de llamadas especiales. La Junta General de accionistas autoriza a la Junta de Síndicos a negociar con el asegurador principal la cantidad de emisión final sobre la base de los requisitos de las autoridades reguladoras pertinentes, la situación real del mercado de valores, la cantidad de capital social antes de la emisión y la demanda de fondos para los proyectos de recaudación de fondos.
Método de fijación de precios: el precio de emisión de las acciones se determinará mediante consultas con inversores institucionales profesionales, como empresas de valores, sociedades de gestión de fondos, sociedades fiduciarias, sociedades financieras, compañías de seguros, inversores extranjeros cualificados y gestores de fondos privados registrados por la Asociación China de la industria de valores. El emisor y el asegurador Principal podrán determinar el precio de emisión mediante una investigación preliminar o, una vez determinada la gama de precios de emisión mediante una investigación preliminar, el precio de emisión mediante una investigación acumulativa de ofertas.
Otras cuestiones relacionadas con la emisión: la colocación estratégica, el uso de los fondos recaudados, los métodos de suscripción, la opción de colocación excesiva (si procede) y otras cuestiones relacionadas con la emisión se confirmarán y ajustarán más a la luz de la aplicación del plan de inclusión en la lista, las condiciones del mercado, el Ajuste de las políticas y las opiniones de las autoridades reguladoras. Dado que el plan de emisión anterior es un plan preliminar, la List a separada debe ser examinada y aprobada por la bolsa de valores de Shanghái y el procedimiento de registro de la Comisión Reguladora de valores de China debe llevarse a cabo. Con el fin de promover el trabajo relacionado con la lista de llamadas especiales sin problemas, la Junta General de accionistas de la empresa autoriza al Consejo de Administración y a su persona autorizada a decidir o ajustar el plan de lista separada de acuerdo con las circunstancias específicas. Influencia de la escisión en la empresa
Influencia de la División en el negocio de la empresa
Las principales actividades de la empresa se dividen en la Sección de fabricación inteligente y la Sección de servicios de red de recarga de vehículos de nueva energía, en la que la Sección de servicios de red de recarga de vehículos de nueva energía es responsable de las llamadas especiales de las filiales. En la actualidad, cada negocio de la empresa mantiene una buena tendencia de desarrollo, la subsidiaria de la empresa llamada especial y otras secciones de negocio de la empresa entre mantener la independencia de negocio, la División de la empresa llamada especial a la lista de la Junta de creación de Ciencia y tecnología no tendrá un impacto real en el funcionamiento continuo de otras secciones de negocio de la empresa.
Influencia de la escisión en la rentabilidad de la empresa
Después de la separación, la empresa todavía tendrá la llamada especial, la situación financiera y la rentabilidad de la llamada Especial se reflejarán en los estados financieros consolidados de la empresa. Aunque esta División dará lugar a que se diluyan los derechos e intereses de las empresas que poseen llamadas especiales, a través de esta División, el desarrollo y la innovación de las llamadas especiales se acelerarán aún más, la capacidad de inversión y financiación y la competitividad del mercado se fortalecerán aún más, lo que ayudará a mejorar el nivel General de beneficios de la empresa en el futuro.
Influencia de la escisión en la estructura de propiedad de la empresa
La escisión no implica la emisión de acciones por las empresas que cotizan en bolsa y no afecta a la estructura de propiedad de las empresas que cotizan en bolsa.
Influencia de la escisión en los accionistas de todas las Partes, especialmente los accionistas minoritarios, los acreedores y otras partes interesadas
Influencia en los accionistas de todas las Partes
Después de esta División, la empresa todavía tiene el control de la llamada especial, la situación financiera y la rentabilidad de la llamada Especial se reflejarán en los estados financieros consolidados de la empresa. Las empresas y las llamadas especiales se especializarán en la gestión y el desarrollo de sus respectivas ventajas comerciales, lo que ayudará a maximizar el valor de los accionistas. Aunque las acciones de la empresa se diluirán después de la oferta pública de llamadas especiales, a través de esta División, las llamadas especiales mejorarán aún más la eficiencia de la gestión, mejorarán la estructura de gobernanza, mejorarán el nivel general de beneficios futuros, todos los accionistas tendrán un impacto positivo.
Ii) efectos en los acreedores
Esta División es beneficiosa para mejorar la velocidad del desarrollo y la innovación de las llamadas especiales, mejorar la Fuerza General de la empresa, ampliar aún más los canales de financiación, facilitar la financiación independiente de las llamadas especiales, mejorar la liquidez de los activos de la empresa, mejorar la capacidad de pago de la deuda, reducir el riesgo operacional de la empresa, ayudar a salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los acreedores.
Iii) efectos en otras partes interesadas
En el proceso de separación, Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) \\
El proceso de adopción de decisiones de la lista separada
Procedimientos ya realizados y aprobación del plan de separación de la lista
A partir de la fecha del anuncio del plan, el plan de separación y cotización ha sido examinado y aprobado en la tercera reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa.
Procedimientos que deben seguirse y aprobación del plan de separación de la lista
1. La propuesta relativa a la División debe ser examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
2. Llamar a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación;
3. Special call for the IPO and listing in the Shanghai Stock Exchange Branch Creation Board is still required to obtain the approval of the Shanghai Stock Exchange, and to perform the c
4. Otras aprobaciones posibles exigidas por las leyes y reglamentos pertinentes.
Los procedimientos que deben seguirse y las aprobaciones obtenidas son inciertos, la empresa cumplirá estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, promoverá activamente las cuestiones pertinentes y seguirá divulgando la información pertinente para señalar a la atención de los inversores el riesgo de inversión.
