Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones conexas
Como directores independientes de 30001 (en lo sucesivo denominados “la empresa” o “la empresa”), De conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, el sistema de trabajo de los directores independientes, los Estatutos de las empresas y otras leyes y reglamentos pertinentes, y sobre la base del principio de precaución, Sobre la base de un juicio independiente, se formulan las siguientes observaciones sobre cuestiones relacionadas con la tercera reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa:
Opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Tras la verificación, durante el período de que se informa no se produjo ninguna ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, ni la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas que se produjeron en años anteriores y continuaron durante el período de que se informa.
Opiniones independientes sobre la garantía externa de la empresa
1. La empresa ha formulado las “medidas de gestión de la garantía externa” y puede aplicar seriamente las disposiciones pertinentes para controlar estrictamente los riesgos de la garantía externa.
2. La empresa no garantiza a los accionistas, a las filiales controladoras de los accionistas, a las empresas afiliadas de los accionistas y a otras partes vinculadas; Al 31 de diciembre de 2021, no había garantías para los accionistas mayoritarios ni para sus partes vinculadas en el período acumulativo ni en el período en curso.
3. Al final del período sobre el que se informa, el importe total de las garantías externas aprobadas (incluidas las garantías a las filiales y las garantías entre filiales en el ámbito de los estados consolidados) ascendía a 761786 millones de yuan, lo que representaba el 126,62% de los activos netos de la empresa que habían sido auditados En el último período. El total acumulado de garantías externas efectivas de la empresa es de 3.366393.300 Yuan, que representan el 55,96% de los activos netos auditados de la empresa en el último período, de los cuales 820590.700 Yuan se proporcionan a las unidades no incluidas en los estados financieros consolidados, lo que representa el 13,64% de los activos netos auditados de la empresa en el último período. Los procedimientos de toma de decisiones sobre las cuestiones de garantía externa de la empresa se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, a los intereses generales de la empresa y no perjudican los intereses de la empresa y los accionistas.
Opiniones independientes sobre el informe de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021
A través de un examen exhaustivo del sistema de control interno de la empresa y su aplicación, el director independiente de la empresa considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y puede aplicarse eficazmente. Todos los sistemas de control interno de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos nacionales, a las necesidades reales de la producción y el funcionamiento actuales de la empresa, y desempeñan un mejor papel de control y prevención en todos los procesos y eslabones clave de la gestión. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
Opiniones independientes sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Tras la verificación, el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas en 2021 se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y no habrá casos de uso ilegal de los fondos recaudados.
Opiniones independientes sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa
La remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa se ajustará estrictamente al sistema de evaluación de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos establecido por la empresa, y los procedimientos de adopción de decisiones y la base para la determinación de la remuneración anual se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la empresa.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El plan de distribución de beneficios presentado por el Consejo de Administración sobre la base de la situación real de la empresa se ajusta a los intereses de los accionistas de la empresa, a las necesidades de desarrollo y no perjudica los intereses de los inversores. El director independiente de la empresa acordó presentar el plan de distribución de beneficios para 2021 a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2022
Tras la aprobación previa de todos los directores independientes, se acordó seguir contratando a hoxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022.
Opiniones independientes sobre la provisión actual para el deterioro del valor de los activos
Creemos que la provisión para el deterioro del valor de los activos se ajusta a las normas contables para las empresas y a la situación real de la empresa. Después de la provisión para el deterioro del valor de los activos, los estados financieros pueden reflejar más equitativamente la situación de los activos y los resultados de las operaciones de la empresa, y el procedimiento de toma de decisiones para la provisión para el deterioro del valor de los activos se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes. Las disposiciones pertinentes de los documentos normativos y el cumplimiento de los procedimientos de examen y aprobación necesarios no perjudican a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Por consiguiente, está de acuerdo en que la empresa presente la provisión para el deterioro del valor de los activos.
Opiniones independientes sobre las cuestiones relativas a la garantía de la empresa para la solicitud de crédito global de sus filiales
Creemos que la empresa proporciona una garantía de responsabilidad solidaria para que las filiales soliciten crédito integral a los bancos y otras instituciones financieras, principalmente para la expansión de la escala de negocio de las filiales y la necesidad de desarrollo de la operación, el objeto de la garantía es la sociedad Holding de la empresa, la empresa tiene la capacidad de controlar el riesgo de gestión de la Operación durante el período de garantía, y el riesgo financiero está dentro del alcance de la empresa. La garantía es beneficiosa para los intereses a largo plazo de la empresa. La garantía se ajusta a las disposiciones pertinentes y el procedimiento es legal y eficaz. Estamos de acuerdo con la aplicación de esta garantía y estamos de acuerdo en remitirla a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre las propuestas relativas a la propuesta de la empresa de dividir la nueva empresa de energía en la bolsa de Shanghai
1. El plan de separación de la filial de la empresa para la inclusión en la lista de kechuangban se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como la Ley de valores de la República Popular China y las normas de separación de las empresas que cotizan en bolsa (ensayo), y es viable y operacional. La intención de la empresa de dividir la filial de la empresa llamada especial New Energy Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “llamada especial”) en la bolsa de valores (en lo sucesivo denominada “cotización separada”) es beneficiosa para que la empresa se centre más en el desarrollo de la industria principal y mejore la rentabilidad y la competitividad general de la empresa y sus filiales. Después de la inclusión en la lista, la empresa y la filial a la que se va a dividir cumplen los requisitos reglamentarios de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores sobre la competencia entre pares y las transacciones conexas. La escisión de la lista redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas, sin perjuicio de los intereses de los accionistas minoritarios.
2. La Junta General de accionistas, la bolsa de valores, la Comisión Reguladora de valores de China y otros procedimientos conexos de aprobación o auditoría relacionados con la División y la cotización en bolsa se han divulgado en detalle en el plan preliminar de la División de la filial de la empresa a la lista de la Junta de Ciencia y Tecnología, y se han dado instrucciones especiales sobre el riesgo de que no se pueda obtener la aprobación o auditoría pertinentes.
3. La lista separada se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y políticas nacionales pertinentes, sigue las normas de apertura, equidad y equidad, se ajusta a los intereses de la empresa y de todos los accionistas, es justa y razonable para todos los accionistas y no perjudica a la empresa ni a sus accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
4. Algunos directores y altos directivos han introducido la Plataforma de acciones de los empleados para aumentar el capital en la historia de las llamadas especiales. La Plataforma de acciones de los empleados para aumentar el capital de las llamadas especiales es beneficiosa para estabilizar el equipo directivo de la empresa, estimular el crecimiento y el desarrollo comunes de la gestión y la empresa, aumentar el rendimiento de los accionistas y sentar las bases para el desarrollo sostenible y saludable de la empresa.
Por consiguiente, esta transacción conexa sigue los principios de voluntariedad, equidad, racionalidad y consenso de todas las Partes, no afecta a la independencia de la empresa, no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas, ni viola las leyes y reglamentos pertinentes. Esta transacción constituye una transacción conexa de una empresa que cotiza en bolsa y no constituye una reorganización importante de activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de una empresa que cotiza en bolsa. 5. The relevant proposals for the Separation and Listing are submitted before the Independent Director of the Company for consideration, and the independent opinion of the approval is issued before, and then submitted to the Third Meeting of the Fifth Board of Directors of the Company for consideration and adoption. La convocatoria, el procedimiento de convocatoria, el procedimiento de votación y la forma de la reunión se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades y a otras leyes, reglamentos y estatutos.
6. The Independent Director of the company agrees the overall Arrangement for this Separation and Listing of the company, agrees the proposals related to this Separation and Listing considered at the Third Meeting of the Fifth Board of Directors of the company, and draws the Shareholders’ Meeting to Authorize the Board of Directors and its authorized persons to deal with Relevant matters.
7. La División y la inclusión en la lista deben ser examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas y aprobadas por las autoridades competentes pertinentes.
Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
Directores independientes: Wang zhuquan, Chang Xin, Sun Yuliang
7 de marzo de 2022
