Informe anual de los directores independientes 2021
(Wang zhuquan)
Marzo 2022
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de 30001 (en lo sucesivo, « La empresa»), miembro del Comité de auditoría del Consejo de Administración y miembro del Comité de remuneración y evaluación, De conformidad con las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas relativas a la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, Los estatutos de la sociedad, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras leyes y reglamentos pertinentes, en 2021 el trabajo será honesto, diligente, responsable e independiente. Cumplir fielmente las responsabilidades del director independiente, desempeñar el papel del director independiente, salvaguardar los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia a las reuniones de la empresa en 2021
En 2021, el Cuarto Consejo de Administración de la empresa celebró 13 reuniones, asistí a 13 reuniones del Consejo de Administración y asistí a 3 reuniones de la Junta General de accionistas. En 2021, de conformidad con el principio de diligencia, pragmatismo, buena fe y responsabilidad, asistí puntualmente a las reuniones del Consejo de Administración, examiné cuidadosamente todas las propuestas presentadas al Consejo de Administración, participé activamente en el debate de las propuestas y ejercí mi derecho de voto con cautela, creyendo que no perjudicaban los intereses de todos Los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, por lo que voté a favor de todas las propuestas. No hay objeciones ni abstenciones.
Trabajo diario
Durante el período que abarca el informe, ejerzo mis derechos con prudencia, seriedad y diligencia. Salvaguardar los intereses generales de la empresa, aplicar seriamente el “sistema de directores independientes” establecido por la empresa, desempeñar sus funciones de manera independiente, sin la influencia de los principales accionistas, los controladores reales u otras unidades o personas que tengan intereses en la empresa, y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos, las normas de trabajo de los directores independientes y otras leyes y reglamentos, durante el período que abarca el informe expresé opiniones independientes por escrito sobre las siguientes cuestiones pertinentes de la empresa:
Fecha de celebración de la Conferencia
8 de enero de 2021 el Cuarto Consejo de Administración emitió un dictamen independiente sobre los asuntos de la 21ª reunión de la llamada telefónica especial para la ampliación de capital de la inversión en desarrollo ferroviario y el acuerdo sobre transacciones conexas
7 de marzo de 2021 el Cuarto Consejo de Administración emitió un dictamen independiente sobre la autorización de la 23ª reunión de la empresa para emitir acciones a determinados destinatarios
Expresar opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
En la 24ª reunión, celebrada el 22 de abril de 2021, se emitió un dictamen independiente sobre la situación de la garantía externa de la empresa y se acordó emitir un dictamen independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020.
Dictamen independiente sobre el formulario de consentimiento para el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020
Expresar opiniones independientes sobre la remuneración acordada de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa
Dictamen independiente sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
Dictamen independiente sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2021
Dictamen independiente sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos
26 de abril de 2021 el Cuarto Consejo de Administración emitió una opinión independiente sobre el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos y sobre la gestión del efectivo de los fondos disponibles en la 25ª reunión de acuerdo
30 de junio de 2021 Cuarto Consejo de Administración dictamen independiente sobre el uso de los fondos recaudados para la ampliación de capital de las empresas de propiedad total
Expresar opiniones independientes sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos ya invertidos y aceptar la autofinanciación del cuarto proyecto de inversión de la Junta de Síndicos
En la 29ª reunión, celebrada el 30 de septiembre de 2021, se examinó la cuestión de la apertura de una cuenta de garantía para la recaudación de fondos.
Expresar una opinión independiente sobre el pago de la suma acordada para el proyecto de recaudación de fondos mediante la emisión de un proyecto de aceptación bancaria
28 de octubre de 2021 el Cuarto Consejo de Administración emitió un dictamen independiente sobre la revisión y el ajuste de las condiciones de evaluación del desempeño de la 31ª Reunión
Dictamen sobre la venta de activos y transacciones conexas
La 17ª reunión emitió un dictamen independiente sobre las cuestiones relativas a la garantía del consentimiento de la empresa para la solicitud de crédito global de sus filiales.
17 de diciembre de 2021 cuarta reunión de la Junta de Síndicos
Dictamen independiente sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa
En la 33ª reunión se expresaron opiniones independientes sobre las cuestiones relativas a la solicitud de crédito global y el consentimiento para la garantía de la empresa y sus filiales.
Desempeño de las funciones del Comité Especial
Como miembro principal del Comité de auditoría de la cuarta Junta de Síndicos, el Comité de auditoría se reunió personalmente de conformidad con el reglamento de trabajo de los directores independientes y el reglamento de trabajo del Comité de auditoría de la Junta de Síndicos.
En 2021, el Comité de auditoría, en nombre de la dirección de la empresa, el centro financiero y la empresa de contabilidad hexin contratada por la empresa, se comunicaron y negociaron antes, durante y después de la auditoría para desempeñar las funciones profesionales y la función de supervisión del Comité de auditoría.
Como miembro del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, de conformidad con las normas de trabajo de los directores independientes, las normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y otros requisitos pertinentes, la evaluación y evaluación de la actuación profesional de los directores y el personal directivo superior, el examen de La remuneración de los directores y el personal directivo superior y el cumplimiento efectivo de las responsabilidades y obligaciones de los miembros del Comité de remuneración y evaluación.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
Como director independiente del Consejo de Administración de la empresa, cumplí estrictamente las responsabilidades del director independiente, presté atención activa a la situación de funcionamiento de la empresa, tomé la iniciativa de obtener la información necesaria para la adopción de decisiones, y cumplí eficazmente las responsabilidades del director independiente; Se hizo hincapié en la inspección del Estado de funcionamiento y la gestión de los recursos humanos de la empresa y se informó oportunamente del progreso de las principales cuestiones de la empresa. Mantener un estrecho contacto con otros directores, personal directivo superior y personal conexo de la empresa, prestar atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, y hacer sugerencias para la gestión de la empresa.
Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa e instar a la empresa a que mejore la calidad de la divulgación de información y complete la divulgación de información a un alto nivel, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen GEM, los Estatutos de la empresa y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa. Además, insta a la empresa a que mejore la legibilidad y facilidad de uso de los informes de divulgación de información para que los accionistas puedan comprender la situación real de la empresa. Capacitación y aprendizaje
Desde que asumí el cargo de director independiente de la empresa, siempre he prestado atención al estudio de las leyes, reglamentos y normas más recientes, profundizando el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, etc., para comprender mejor las diversas normas de gestión de las empresas que cotizan en bolsa y mejorar continuamente su capacidad para desempeñar sus funciones. Formar una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, y promover el funcionamiento normal de la empresa.
Otros trabajos
1. Durante el período que abarca el informe, no se propuso convocar una reunión de la Junta;
2. Durante el período que abarca el informe, no se propuso contratar ni despedir a ninguna empresa contable;
3. Durante el período que abarca el informe no se contrató a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
En mi opinión, en 2021 la empresa prestó un apoyo activo a la labor de los directores independientes, sin perjuicio de la independencia de los directores independientes. Agradecemos al Consejo de Administración y al personal pertinente su cooperación y apoyo activos y eficaces en mi trabajo. De conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes para los directores independientes, seguiré siendo diligente y concienzudo para salvaguardar los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios. Gracias por su informe.
Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) Independent Director:
Wang zhuquan
7 de marzo de 2022
