Código de valores: Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) abreviatura de valores: Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) número de anuncio: 2022 – 012 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
Anuncio de la resolución de la tercera reunión del quinto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La tercera reunión del quinto Consejo de Administración se celebró el 7 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias del edificio de oficinas del parque industrial de la empresa no. 336, Songling Road, distrito de Laoshan, Qingdao, mediante comunicación y votación in situ. La reunión se celebrará entre nueve directores y nueve directores, de conformidad con el quórum establecido en los Estatutos de la empresa. La notificación de la reunión se envió a los directores el 25 de febrero de 2022. La convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de directores, as í como a los documentos normativos y al sistema de sociedades. Tras deliberar y votar, los directores participantes aprobaron las siguientes propuestas:
Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
El texto completo del informe anual 2021 y su resumen se detallan en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
Para más detalles, véase el informe anual de la empresa publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la c
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual del Presidente sobre la labor realizada en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
El Consejo de Administración escuchó el “Informe de trabajo del Presidente 2021” presentado por el Presidente de la empresa, y consideró que la dirección de la empresa había aplicado efectivamente las resoluciones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas en 2021, y había logrado el objetivo de funcionamiento 2021, y había hecho un plan detallado y Arreglos para el plan de trabajo 2022 de acuerdo con la situación real de la empresa.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
El informe financiero anual 2021 de la empresa ha sido auditado por Shin Certified Public Accountants (Special general Partnership). Los ingresos de explotación de la empresa en 2021 ascendieron a 9.441075.945,85 Yuan, un aumento del 26,48% con respecto al mismo período del año pasado; El beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz fue de 187174.232,50 Yuan, una disminución del 8,40% con respecto al mismo período del a ño pasado.
Los datos financieros detallados pueden consultarse en el informe anual 2021 de la empresa publicado en el sitio web de divulgación de información de GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
Después de la auditoría de la empresa de contabilidad hexin (Asociación General Especial), al 31 de diciembre de 2021, el beneficio disponible para la distribución en los estados consolidados de la empresa era de 15.274436.345,56 Yuan, el saldo de la reserva de capital al final del año era de 3.268508.782,27 yuan y la reserva excedente era de 16.841964270 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio disponible para la distribución de la empresa matriz era de 117563.523,98 Yuan, el saldo de la reserva de capital al final del año era de 17.981073.699,03 yuan y la reserva excedente era de 16.841964270 Yuan.
Sobre la base de la situación financiera y de funcionamiento de 2021 y del plan de desarrollo de 2022, el Consejo de Administración de la empresa decidió que el plan de distribución anual de 2021 era el siguiente: sobre la base del capital social de la empresa a finales de 2021, se distribuyeron dividendos en efectivo de 0,2 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, con un total de 2.081424,26 Yuan, y los beneficios no distribuidos restantes se arrastraron al año siguiente. En 2021 no se transferirá la reserva de capital al capital social. Entre la fecha de divulgación del plan de distribución de beneficios y la fecha de registro de la distribución de las acciones, si el capital social de la sociedad cambia debido a la inclusión de nuevas acciones en la lista, la sociedad ajustará el importe total de la distribución de acuerdo con el principio de la proporción de distribución sin cambios, y ajustará el importe total de la conversión de las acciones de acuerdo con el principio de la proporción de conversión sin cambios, es decir, mantendrá un dividendo en efectivo de 0,2 Yuan (incluido el impuesto) por cada 10 acciones. La distribución total de los beneficios se modifica en consecuencia.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente; La Junta de supervisores de la empresa emitió dictámenes de verificación; La Agencia patrocinadora China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Examen y aprobación de la propuesta de informe de autoevaluación del control interno para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente, la Junta de supervisores de la empresa emitió una opinión de verificación, el contenido detallado se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
Tras la aprobación previa del director independiente, la empresa tiene previsto renovar su nombramiento como entidad de auditoría para 2022.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación de las empresas contables (anuncio no. 2022 – 015) publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día que el presente anuncio.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la garantía de la solicitud adicional de crédito global para las filiales
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley ha sido aprobado por más de dos tercios de los directores de la empresa y por más de dos tercios de los directores independientes.
According to the actual Business requirements of Chengdu tedian New Energy Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Chengdu tedian calling”), Chongqing tedian New Energy Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Chongqing tedian calling”), and Shanghai tedian New Energy Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Shanghai tedian calling”), the Additional application is scheduled to be not more than 50 million Yuan, 30 million Yuan. The Company provides Guarantee for the above – mentioned additional Integrated Financing Credit and Project Loan with a guarantee term of no more than 36 months, 36 months and 60 months, respectively.
La línea de crédito de financiación integral y los préstamos para proyectos mencionados anteriormente pueden reciclarse y utilizarse principalmente para préstamos bancarios, proyectos de aceptación y operaciones de crédito como descuento, garantía, etc. La línea de crédito de financiación integral anterior y el préstamo del proyecto no son iguales a la cantidad real de financiación de Chengdu, Chongqing y Shanghai, la cantidad específica de financiación se determinará de acuerdo con las necesidades reales de sus operaciones.
Con el fin de facilitar el funcionamiento sin tropiezos de las operaciones de financiación del crédito global de las filiales, el Consejo de Administración de la empresa autoriza al Presidente a firmar los documentos pertinentes, y la responsabilidad jurídica y económica resultante recae en la empresa. La validez de la autorización mencionada es de 24 meses, contados a partir de la fecha en que la presente propuesta sea examinada y aprobada por la Junta General de accionistas de la sociedad.
Los detalles de esta garantía pueden consultarse en el anuncio sobre la garantía adicional de crédito integral para las filiales (número de anuncio: 2022 – 016) publicado en el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día que el anuncio.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la separación de las filiales afiliadas de la lista de nuevas fuentes de energía Co., Ltd. A kechuangban de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes
Los directores Yu dexiang y Chen zhongqiang, como directores asociados, se abstuvieron de votar sobre la propuesta, y los otros siete directores participaron en la votación. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
La empresa tiene la intención de dividir su filial llamada especial New Energy Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “llamada especial”) a la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Bolsa de Shanghai”) para cotizar en la Junta de innovación científica (en lo sucesivo denominada “Esta División”). De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las normas de separación de las empresas que cotizan en bolsa (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “las normas de separación”) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, El Consejo de Administración, tras examinar cuidadosamente la situación real de la empresa y las cuestiones conexas, considera que la cotización de la filial de la empresa en la bolsa de valores se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
11. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de separación de las filiales afiliadas para la inclusión en la lista de New Energy Co., Ltd. A kechuangban
La empresa tiene la intención de dividir las acciones de la filial de control de llamadas especiales a la lista de la Sección de creación de la Junta, esta División no afectará a la empresa después de la terminación del control de llamadas especiales. El Consejo de Administración de la empresa elaboró inicialmente el plan de separación de la lista, y los directores Yu dexiang y Chen zhongqiang, como directores afiliados, se abstuvieron de votar sobre la propuesta, mientras que los otros siete directores votaron uno por uno sobre las siguientes cuestiones: 1. Lugar de inclusión en la lista
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
El lugar de inclusión en la lista de esta División es la Junta de creación de la Sección de la bolsa de Shanghai.
2. Tipos de acciones emitidas
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
3. Valor nominal de las acciones
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
El valor nominal de las acciones cotizadas en esta División es de 1,00 yuan por acción.
4. Objeto de emisión
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
Los objetos de emisión de la lista dividida son los objetos de investigación que cumplen los requisitos de calificación pertinentes de las autoridades reguladoras, como el c
5. Fecha de emisión
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
Las llamadas especiales se emitirán en el momento adecuado tras la aprobación de la bolsa de Shanghái y el registro de la c
6. Modalidades de distribución
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
Esta División se cotiza en bolsa mediante la colocación fuera de la red y la suscripción y emisión de fondos en línea combinados con otros métodos de emisión aprobados por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai.
7. Escala de emisión
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
El número de acciones emitidas después de la emisión de llamadas especiales no es inferior al 10% del capital social total. La Junta General de accionistas autoriza a la Junta de Síndicos a negociar con el asegurador principal la cantidad de emisión final sobre la base de los requisitos de las autoridades reguladoras pertinentes, la situación real del mercado de valores, la cantidad de capital social antes de la emisión y la demanda de fondos para los proyectos de recaudación de fondos.
8. Modalidades de fijación de precios
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
El precio de emisión de las acciones se determinará mediante consultas con inversores institucionales profesionales, como empresas de valores, sociedades de gestión de fondos, sociedades fiduciarias, sociedades financieras, compañías de seguros, inversores extranjeros cualificados y gestores de fondos privados, registrados por la Asociación China de la industria de valores. El emisor y el asegurador Principal podrán determinar el precio de emisión mediante una investigación preliminar o, una vez determinada la gama de precios de emisión mediante una investigación preliminar, el precio de emisión mediante una investigación acumulativa de ofertas.
9. Otras cuestiones relacionadas con la emisión
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
Las cuestiones relativas a la asignación estratégica, el uso de los fondos recaudados, los métodos de suscripción y la opción de asignación excesiva (si procede) se determinarán y ajustarán más a la luz de la situación de la aplicación, las condiciones del mercado, el ajuste de las políticas y las opiniones de las autoridades reguladoras del plan de Distribución.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
XII. Examen y aprobación del plan de separación de la filial a la que pertenece la nueva empresa de energía especial que cotiza en bolsa
Los directores Yu dexiang y Chen zhongqiang, como directores asociados, se abstuvieron de votar sobre la propuesta, y los otros siete directores participaron en la votación. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
La empresa tiene la intención de dividir las filiales de la llamada especial a la Junta de creación de la sección superior de la lista. De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de separación y otras leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes de los documentos normativos, la empresa ha preparado el plan preliminar sobre la separación de las filiales afiliadas de la nueva empresa de energía llamada especial a la Junta de innovación científica para su inclusión en la lista.
Para más detalles, véase el plan de separación de la filial de la empresa afiliada llamada especial New Energy Co., Ltd. A la lista de SCI – Tech Innovation Board publicado en el sitio web de divulgación de información de GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
XIII. Examen y aprobación de la propuesta relativa a la División y cotización de la filial de la empresa en virtud de las normas de separación de las empresas que cotizan en bolsa (ensayo)
Los directores Yu dexiang y Chen zhongqiang, como directores asociados, se abstuvieron de votar sobre la propuesta, y los otros siete directores participaron en la votación. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
