Código de valores: Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) abreviatura de valores: Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) número de anuncio: 2022 – 027 Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todo el personal del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 15ª reunión del séptimo Consejo de Administración se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, y los asuntos pertinentes de la Junta General de accionistas se anuncian de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la 15ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022. La convocación y celebración de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes. 4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: 16 de marzo de 2022, a las 14.30 horas
Votación en línea: 16 de marzo de 2022
Entre ellos: a través del sistema de negociación de valores de Shenzhen, el tiempo específico de votación en línea es: 16 de marzo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo específico para votar a través de Internet a través de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 16 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: combinación de la votación in situ y la votación en línea
Votación in situ: el accionista asiste a la reunión in situ por sí mismo o proporciona a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de votación en línea autorizado por otros para asistir a la reunión in situ. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea, y el resultado de la primera votación válida prevalecerá cuando se repita el mismo derecho de voto.
6. Fecha de registro de las acciones: 11 de marzo de 2022
7. Participantes:
Al cierre de la tarde del 11 de marzo de 2022, en Shenzhen Securities Registration and Clearing Co., Ltd.
Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala redonda, primer piso, no. 168 caizi Road, Wujiang Economic and Technological Development Zone, Wujiang District, Suzhou
Sala de conferencias
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones sobre la serie de propuestas
Nombre de la propuesta
Código la columna que está marcada puede ser votada
1.00 proyecto de ley sobre la firma de contratos cotidianos de transacciones conexas por filiales
2.00 modificación de la dirección de registro de la sociedad, modificación de los Estatutos de la sociedad y modificación del registro de la industria y el comercio
Proyecto de ley de registro
El proyecto de ley 1 ha sido examinado y aprobado en la 15ª reunión del séptimo Consejo de Administración y la 11ª reunión del séptimo Consejo de supervisión de la empresa, y el proyecto de Ley 2 ha sido examinado y aprobado en la 15ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véase el mismo día En la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) El anuncio de resolución de la 15ª reunión del 7º Consejo de Administración (anuncio no. 2022 – 023) y el anuncio de resolución de la 11ª reunión del 7º Consejo de supervisión (anuncio no. 2022 – 024) fueron revelados.
Los accionistas afiliados deben abstenerse de votar. La propuesta 2 es una resolución especial que requiere la asistencia a la Junta General de accionistas.
Los accionistas de la Junta (incluidos los agentes de los accionistas) que posean más de dos tercios de los derechos de voto válidos estarán de acuerdo. El proyecto de ley 1 contará y revelará por separado los resultados de las votaciones de los pequeños y medianos inversores, que se refieren a otros accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad.
Método de registro de la Junta General de accionistas
1. Modalidades de registro
El representante legal de los accionistas de una person a jurídica deberá llevar una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa, un certificado de representante de la persona jurídica y una tarjeta de identificación personal para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, deberá poseer un poder notarial (para más detalles, véase el anexo II) y una tarjeta de identidad.
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Los representantes de los accionistas a los que se haya confiado la asistencia también deberán poseer un poder notarial (véase el anexo II para más detalles) y una tarjeta de identificación de los participantes.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (para más detalles, véase el anexo III) y adjunte una copia de la tarjeta de identificación / licencia comercial y la tarjeta de cuenta de los accionistas para su confirmación. La inscripción por carta o facsímile se notificará o enviará por fax a la empresa antes de las 16.30 horas del 15 de marzo de 2022.
2. Lugar de registro: Sala de conferencias, piso 14, edificio maikelong, distrito de Nanshan, Shenzhen, Provincia de Guangdong
3. Fecha de registro: 15 de marzo de 2022 (9.30 a 11.30 horas, 14.30 a 16.30 horas)
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Esta Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. En el anexo I figura el procedimiento de votación en línea.
Otros asuntos
1. Datos de contacto de las reuniones sobre el terreno
Persona de contacto: Guo Juan
Tel: (86) 754 – 82514288
Fax: (86) 754 – 82535211 código postal: 5150632, se prevé que la reunión sobre el terreno dure medio día; Los gastos de transporte, alojamiento, etc. de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
3. Se invita a presentar propuestas provisionales diez días antes de la reunión. 1. Resolución de la 15ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa; 2. Resolución de la 11ª reunión de la séptima Junta de supervisores de la empresa; 3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen. Anexo 1: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea; 2. Anexo II: poder notarial; 3. Anexo III: formulario de registro de los accionistas participantes. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 28 de febrero de 2002
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350093; Votación abreviada: votación King Kong.
2. Presentación de las opiniones de voto
El proyecto de ley de esta reunión es el proyecto de ley de votación no acumulativa, rellena la opinión de votación, está de acuerdo, se opone, se abstiene. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta, prevalecerá la primera votación válida.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 16 de marzo de 2022, horario de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 16 de marzo de 2022 (fecha de inicio de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15.00 horas del 16 de marzo de 2022 (fecha de conclusión de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II: poder notarial
Poder notarial
Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) :
Se autoriza a (Sr. / Sra.) a representarme en la segunda Junta General provisional de accionistas de Guangdong Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) \\ Science and Technology Co., Ltd. En
Mi opinión sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es la siguiente:
Observaciones sobre la propuesta
Codificar el nombre de la propuesta
1.00 proyecto de ley sobre la firma de contratos cotidianos de transacciones conexas por filiales
2.00 modificación de la dirección registrada de la sociedad, modificación de los estatutos y tramitación
Propuesta de modificación del registro industrial y comercial
Firma (o sello) del cliente: Código del accionista del cliente:
Número de identificación del cliente: número de acciones del cliente:
Nombre del Fideicomisario: fecha de la Comisión:
Número de identificación del Fideicomisario:
Nota:
Si desea votar a favor de un proyecto de ley, rellene la casilla correspondiente en la columna “consentimiento”; Si desea votar en contra de la propuesta, por favor
En la columna “objeción”, añádase “√”; Si desea abstenerse de votar sobre una moción, por favor marque la casilla correspondiente en la columna “abstenciones”.
El poder notarial será válido en el formato anterior; El sello oficial de la unidad se colocará en la autorización de la unidad.
El mandato expirará en la fecha de la firma de la presente junta general de accionistas.
Anexo III: formulario de registro de los accionistas participantes
Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022
Nombre del accionista individual / nombre del accionista corporativo número de identificación / número de licencia comercial de la empresa
Número de cuenta de los accionistas
Correo electrónico telefónico
Código Postal de la dirección de contacto
Persona de contacto para mi participación
Observaciones
