Código de valores: Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) abreviatura de valores: Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) número de anuncio: 2022 – 023 Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todo el personal del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 15ª reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró el 28 de febrero de 2022 mediante votación por correspondencia y, con el consentimiento de todos los directores de la Junta, se exime a la Junta del requisito de tiempo para la notificación anticipada de la reunión y se envía la notificación de la reunión por escrito y oralmente. Habrá siete directores presentes en la reunión y siete (de los cuales tres son directores independientes). El procedimiento de convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones de la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de Las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y los Estatutos de las empresas, etc. La reunión fue presidida por el Presidente, Sr. Li Xuefeng. Tras un debate a fondo entre los directores participantes, la Conferencia aprobó por votación secreta las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta sobre la firma por las filiales de contratos cotidianos de transacciones conexas
De acuerdo con el plan estratégico y el plan de negocios del negocio fotovoltaico de Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), la filial Wujiang Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Wujiang King King Kong”) tiene La intención de firmar un contrato de compra y venta de componentes con ouhao New Energy Power (Gansu) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “ouhao New Energy”), Wujiang King Kong planea vender 50 MW de componentes de vidrio PERC a ohao New Energy desde la fecha de entrada en vigor del contrato hasta el 31 de mayo de 2022. El valor total del contrato se estima en 98,5 millones de yuan. El valor total de la transacción del contrato está sujeto al valor final de la transacción.
Para más detalles, consulte la red de consulta de la empresa Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la firma de contratos diarios de transacciones conexas por las filiales (anuncio no. 2022 – 025).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados, el Sr. Li Xuefeng y la Sra. Sun Shuang, se abstuvieron de votar.
The Independent Director of the company confirmed the matter and issued the agreed Independent opinion.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el cambio de la dirección registrada de la sociedad, la modificación de los Estatutos de la sociedad y el registro de cambios industriales y comerciales
De acuerdo con las necesidades de desarrollo de la empresa, se propone cambiar la dirección registrada de la empresa a:
1. Dirección registrada de la empresa antes del cambio: diejin Industrial Zone, University Road, Shantou, Guangdong
Código postal: 515063
2. Changed Company registered address: 319 Zhongtian International Block C, no. 6 wenti Road, Xifeng Town, Suzhou District, Jiuquan City, Gansu Province
Código postal: 735008
3. The registration address after this change shall be subject to the content approved by the Industrial and Commercial Registration Authority.
El Consejo de Administración de la sociedad solicitará a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración y a su persona designada a llevar a cabo los siguientes cambios en el registro, el registro de los estatutos y otras cuestiones conexas. El contenido específico de los cambios estará sujeto a la aprobación de la autoridad de registro industrial y comercial y a la versión final aprobada por la autoridad reguladora del mercado pertinente.
Para más detalles, consulte la red de consulta de la empresa Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el cambio de la dirección de registro de la sociedad, la modificación de los Estatutos de la sociedad y el registro de cambios industriales y comerciales (número de anuncio: 2022 – 026).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y sólo puede aprobarse con el consentimiento de más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas (incluidos los agentes de los accionistas).
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa se propone convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 a las 14.30 horas del 16 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) \\
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la convocación de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 027).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 28 de febrero de 2002
