Código de valores: Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) abreviatura de valores: Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) número de anuncio: 2022 – 035 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con la resolución adoptada en la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, la junta general anual de accionistas de 2021 se celebrará a las 14.30 horas del 24 de marzo de 2022 y se notificarán las cuestiones pertinentes de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocatoria y celebración de la reunión de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de inicio de la reunión: jueves 24 de marzo de 2022, 14: 30
Votación en línea: 24 de marzo de 2022
Entre ellos: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 24 de marzo de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 24 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la votación sobre el terreno y la votación en línea se combinan para convocar la reunión.
La Junta General de accionistas proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación por Internet, y los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación por Internet. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir la votación in situ, la votación del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, la votación del sistema de votación de Internet. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la reunión: 18 de marzo de 2022 (viernes)
7. Participantes:
Al cierre de la tarde del 18 de marzo de 2022, todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden hacerlo por escrito.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Tianyuan Road North, gongming Office, Guangming New District, Shenzhen (Sala de reuniones en el cuarto piso de la empresa)
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones sobre la propuesta
Codificar el nombre de la propuesta la columna marcada
Puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas, excepto las propuestas de votación acumulativa (todas las propuestas de esta reunión no son acumulativas)
Propuesta de votación acumulativa)
1.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3.00 informe anual 2021 y Resumen
4.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
5.00 informe sobre el presupuesto financiero 2022 √
6.00 proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas por empresas y filiales
7.00 determinación de la remuneración de los directores no independientes y el personal directivo superior en 2021 y remuneración anual en 2022
Proyecto de ley
8.00 proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021 y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social
9.00 proyecto de ley sobre garantías empresariales para la financiación bancaria de filiales
Los proyectos de ley 1, 3 – 9 anteriores fueron examinados y aprobados por la 20ª reunión del 5º Consejo de Administración, celebrada el 28 de febrero de 2022, y los proyectos de Ley 2 fueron examinados y aprobados por la 17ª reunión del 5º Consejo de supervisión, celebrada el 28 de febrero de 2022. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en la gran marea el 1 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio o documento pertinente divulgado en el medio de divulgación de información designado.
Los proyectos de ley 8 y 9 examinados en esta reunión son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. Cuando se examine la séptima propuesta en esta reunión, los accionistas afiliados se abstendrán de votar.
El proyecto de ley mencionado es una cuestión importante que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y debe aplicarse a los pequeños y medianos inversores (excepto a los directores y supervisores de las empresas).
Además, los directores independientes de la empresa presentarán sus informes en esta reunión.
Métodos de registro de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, por carta o fax.
2. Tiempo de registro: el tiempo de registro in situ comenzará el día siguiente a la fecha de registro de las acciones y terminará antes de que el Presidente de la reunión in situ de la Junta General de accionistas declare su asistencia; Las personas registradas por carta o fax deberán llegar a la empresa antes de las 16.30 horas del 23 de marzo de 2022 (0755 – 21383902).
3. Lugar de registro: Tianyuan Road North, gongming Office, Guangming New District, Shenzhen (Oficina del Secretario del Consejo de Administración). 4. Método de registro
Todos los accionistas tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la empresa. El modelo de poder notarial se muestra en el anexo 2.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas, y el agente principal llevará la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta de los accionistas del principal y la tarjeta de identidad del principal para pasar por los procedimientos de registro. Cuando un accionista de una person a jurídica posea una tarjeta de cuenta de accionista, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un certificado válido que pueda demostrar la condición de representante de la persona jurídica, y el accionista de la persona jurídica confíe a un agente, deberá pasar por los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, la tarjeta de cuenta de accionista del cliente y el poder notarial autorizado del representante legal.
Los documentos justificativos anteriores pueden registrarse presentando el original o una copia, y los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax con los documentos pertinentes anteriores. Por favor, confirme con nosotros por teléfono.
Nota: los accionistas y los representantes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llevar el original de los documentos pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Otros asuntos
1. Datos de contacto
Persona de contacto: Zhang Chen Sheng
Tel: 0755 – 21383902
Fax: 0755 – 21383902
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: Tianyuan Road North, gongming Office, Guangming New District, Shenzhen, Guangdong
2. Gastos de la reunión: se prevé que la reunión dure medio día y que los gastos de transporte y alojamiento de los asistentes a la reunión se sufraguen por sí mismos. Documentos de referencia Resolución de la 20ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones
Junta Directiva 1 de marzo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. El procedimiento de votación es el siguiente:
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación de las acciones: 350568; Votación abreviada: votación Estelar.
2. Presentación de las opiniones de voto
Para la propuesta de la Junta General de accionistas, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 24 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 horas del 24 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Ver la columna guía de reglas.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital obtenido. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Poder notarial
Se autoriza al Sr. [] (Sra.) a representarme a mí / a la empresa en la ciudad de Shenzhen.
La Junta General anual de accionistas de la sociedad anónima de Ciencia y tecnología 2021, que ejercerá el derecho de voto en su nombre, y
Las consecuencias serán asumidas por mí / la empresa.
Cliente (firma / Sello):
Número de licencia del Fideicomisario: firma del Fideicomisario:
Número de cuenta del accionista principal: número de identificación del Fideicomisario:
Número de acciones en poder del cliente:
Fecha alta: [] mes [] año
Mi / nuestra opinión de voto sobre cada propuesta en esta junta general de accionistas:
Observaciones
Marcar la columna propuesta
Nombre de la propuesta
Por votación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
(todas las propuestas de la reunión son propuestas de votación no acumulativa)
1.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3.00 informe anual 2021 y Resumen
