Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Ju Xuecheng)
Los accionistas y sus representantes:
Hola, buenas.
Como director independiente de Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, las normas de gobernanza empresarial y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la empresa, Las disposiciones y los requisitos del sistema de directores independientes, de conformidad con los principios de objetividad, imparcialidad e independencia, han participado diligentemente en las reuniones pertinentes convocadas por la empresa en 2021, han examinado cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración, han expresado opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa y han protegido eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Ha desempeñado mejor el papel independiente y profesional de los directores independientes. El desempeño de mis funciones en 2021 se describe a continuación:
Asistencia y votación
Como director independiente de la empresa desde el 29 de noviembre de 2021, asistí a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas durante mi mandato de la siguiente manera:
Número de reuniones del Consejo de Administración
Número de apertura
Comunicación sobre la participación in situ
Número de veces
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Situación de la opinión independiente
En 2021, durante mi mandato como director independiente de la empresa, no se emitieron opiniones de aprobación previa ni opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, cumplí activa y eficazmente las responsabilidades de los directores independientes, tomé la iniciativa de conocer la producción y el funcionamiento de la empresa, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, el desempeño de las funciones de los directores y supervisores y otras cuestiones importantes, y aproveché activamente el tiempo de participación en la Junta General de accionistas y en los comités especiales del Consejo de Administración para trabajar con los directores y supervisores de la empresa y el personal conexo sobre el funcionamiento de la empresa, el control interno, La aplicación de los bonos convertibles y las principales inversiones en el extranjero se comunican y comunican entre sí, a fin de comprender oportunamente la dinámica operacional de la empresa, garantizar el funcionamiento estable y normalizado de la empresa y desempeñar plenamente las funciones de supervisión y orientación de los directores independientes.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
En 2021, aunque mi tiempo como director independiente de la empresa es relativamente corto, todavía soy activo a través del Trabajo sobre el terreno, la comunicación telefónica y otros medios para entender el funcionamiento de la empresa, y mantener un estrecho contacto con otros directores, personal directivo superior y personal conexo de la empresa, conocer oportunamente el progreso de las cuestiones importantes de la empresa, comprender el funcionamiento dinámico de la empresa, Salvaguardar activamente los intereses de la empresa y de los accionistas públicos.
A través del acceso a los anuncios de divulgación de información de la empresa y a los archivos de investigación de los inversores, promover la divulgación de información de la empresa verdadera, exacta, completa y oportuna, garantizar que la divulgación de información de la empresa sea abierta, justa y justa para todos los accionistas. A través del estudio de la Organización de la empresa, comprender mejor las políticas y leyes de supervisión más recientes de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Otros asuntos
En 2021, no propuse convocar una Junta de Síndicos, proponer la contratación o el despido de una empresa contable, contratar independientemente una organización de auditoría externa y una Organización Consultiva.
Este es mi informe sobre el desempeño de mis funciones en 2021. En 2022, de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como con las disposiciones y requisitos de los Estatutos de la sociedad para los directores independientes, seguiré siendo diligente y concienzudo, como siempre, y aprovecharé mis conocimientos especializados y experiencia para proporcionar sugerencias viables para el desarrollo de la empresa, proporcionar asesoramiento para La adopción de decisiones por el Consejo de Administración y fortalecer la comunicación con otros directores, supervisores y administradores. Desempeñar activa y eficazmente las responsabilidades de los directores independientes y salvaguardar los intereses de los accionistas minoritarios.
Por último, el Consejo de Administración, la dirección y el personal conexo de la empresa en 2021 han prestado una gran asistencia y cooperación en su labor, por lo que expresamos nuestro sincero agradecimiento.
Se informa de ello.
Director independiente: Ju Xuecheng 28 de febrero de 2022
