Código de valores: Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) abreviatura de valores: Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) número de anuncio: 2022 – 024 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 20ª reunión del 5º Consejo de Administración se celebró el 28 de febrero de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación de la comunicación in situ. La reunión debería incluir siete directores presentes y siete directores presentes. La reunión fue presidida por el Sr. Chen xiufeng, Presidente de la Junta, y asistieron sin derecho a voto los supervisores y altos directivos de la empresa. Esta reunión es una reunión regular de la Junta Directiva, la notificación de la reunión fue notificada a todos los directores, supervisores y altos directivos por correo electrónico, SMS y teléfono el 18 de febrero de 2022. La reunión del Consejo de Administración se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras el examen y la votación de los directores participantes, la reunión aprobó las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la labor de la Junta en 2021;
El Sr. Yang Yong, el Sr. Wang Wenguang, el Sr. Lin zhiwei y el Sr. Ju Xuecheng, ex directores independientes de la empresa, presentaron el informe anual de declaración de funciones del director independiente al Consejo de Administración y presentarán sus funciones en la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021. Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. En el informe de trabajo de la Junta de directores de 2021 y el informe de trabajo de los directores independientes de 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Ii) Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras anuales 2021;
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021 y presupuesto financiero 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021 y presupuesto financiero 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y la conversión de la reserva de capital en capital social;
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la distribución de los beneficios y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social en 2021.
El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre el proyecto de ley y el organismo patrocinador ha emitido una opinión de verificación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Examen y aprobación de la “propuesta sobre la determinación de los gastos de auditoría de las instituciones de auditoría en 2021”
La tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021 autorizó al Consejo de Administración a determinar los gastos de auditoría de la institución de auditoría en 2021 sobre la base de las circunstancias específicas de la auditoría. De acuerdo con las circunstancias específicas de la auditoría de la institución de auditoría en 2021, la empresa pagará 1,4 millones de Yuan por los gastos de auditoría del informe financiero a la empresa contable (Asociación General Especial).
Ⅸ) Proyecto de ley sobre operaciones de cobertura de divisas
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la realización de Operaciones de cobertura de divisas.
El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre el proyecto de ley y el organismo patrocinador ha emitido una opinión de verificación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
X) Examinar y aprobar la “propuesta de ley sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos temporales para la gestión del efectivo” para más detalles, véase el mismo día que el presente anuncio publicado en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. Sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos temporales para la gestión del efectivo.
El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre el proyecto de ley y el organismo patrocinador ha emitido una opinión de verificación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Habiendo examinado y aprobado el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, el contenido detallado se detalla en el mismo día que el presente anuncio y se publica en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Informe especial del Consejo de Administración sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre el proyecto de ley y el organismo patrocinador ha emitido una opinión de verificación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas por empresas y filiales;
A fin de satisfacer las necesidades de capital para la construcción y el funcionamiento diario de los proyectos, la empresa y sus filiales tienen previsto solicitar a los bancos y otras instituciones financieras una línea de crédito global no superior a 9.900 millones de yuan (incluida la moneda extranjera equivalente) que se utilizará principalmente para el funcionamiento y la construcción de Proyectos, que incluirá, entre otras cosas, préstamos para Proyectos (préstamos para activos fijos), préstamos para capital de trabajo, pagos en el extranjero, Emisión de cartas de garantía y aceptación bancaria, emisión de billetes comerciales, emisión de cartas de crédito internacionales y cartas de crédito chinas, operaciones de financiación del comercio de importación y exportación, Factoring de cuentas por cobrar y otros proyectos comerciales financiados.
Las líneas de crédito específicas son las siguientes:
Unidad: 100 millones de yuan
Nombre de la unidad de crédito
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) 28
Hefei Xingyuan New Energy material Co., Ltd.
Jiangsu Xingyuan New Material Technology Co., Ltd.
Changzhou Xingyuan New Energy material Co., Ltd.
International (Hong Kong) Limited 1
Material del sensor (Europa) AB 18
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) (Nantong) New Material Technology Co., Ltd.
Total 99
La línea de crédito global anterior es la planificación inicial de la empresa y sus filiales, y la línea de crédito específica puede ajustarse entre la empresa y sus filiales. El importe total de la línea de crédito no será igual al importe específico de la financiación de la empresa y sus filiales, que se determinará de acuerdo con las necesidades reales de los fondos de funcionamiento de la empresa y sus filiales, y se autorizará a la empresa y a los representantes legales de las filiales o a los signatarios autorizados por los representantes legales a firmar los documentos jurídicos y contractuales relativos al crédito global mencionado anteriormente. El período de aplicación de la línea de crédito a los bancos y otras instituciones financieras será desde la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas de 2021 hasta la fecha de celebración de la Junta General de accionistas de 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la garantía de la empresa para la financiación bancaria de sus filiales;
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la garantía de la empresa para la financiación bancaria de sus filiales.
El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre el proyecto de ley y el organismo patrocinador ha emitido una opinión de verificación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la determinación de la remuneración de los directores no independientes y el personal directivo superior en 2021 y el plan de remuneración en 2022;
1. Remuneración de los directores no independientes y del personal directivo superior en 2021
La tercera junta general extraordinaria de accionistas de 2020, celebrada el 2 de noviembre de 2020, examinó y aprobó la propuesta sobre la determinación de la remuneración de los directores de la Quinta Junta de directores de la empresa. Si un director no independiente de la Quinta Junta de directores de la empresa actúa simultáneamente como personal directivo superior, recibirá La remuneración de acuerdo con su posición específica y el desempeño de sus funciones en la empresa, y no recibirá la asignación de los directores. Además, los directores independientes y otros directores no independientes de la Quinta Junta de Síndicos tienen derecho a una indemnización de 80.000 yuan por persona al a ño (antes de impuestos) y el impuesto sobre la renta de las personas físicas es retenido y pagado por la empresa.
La remuneración de los directores no independientes y del personal directivo superior que desempeñan funciones en la empresa consiste en el salario básico, el salario por desempeño y la bonificación anual por prestaciones. El salario básico se determina principalmente sobre la base de la posición, el nivel salarial de la misma industria y la antigüedad del personal. El salario por desempeño se determina sobre la base de la evaluación general de la terminación del trabajo individual; La bonificación anual se determina sobre la base del rendimiento de la empresa en el año en curso.
Después de la contabilidad, la remuneración antes de impuestos de los directores no independientes y los altos directivos que desempeñan funciones en la empresa para 2021 es la siguiente:
Estado de servicio del nombre de la empresa en 2021 remuneración total antes de impuestos (10.000 yuan)
Chen xiufeng President and general manager currently 173.05
Mr. Wang changhong Director and Financial Director now 104.11
Director Wang yongguo actual 102,25
Director Peter Chu actual 0,73
Shen Xiwen Deputy General Manager and Board Secretary currently 89.77
Zhou Qichao Director saliente 7.33
Total – – – – 477,24
2. Plan de remuneración de los directores no independientes y el personal directivo superior para 2022
De conformidad con las disposiciones de los estatutos y el sistema de remuneración de la empresa, y teniendo en cuenta la situación real, como la escala de funcionamiento de la empresa y el nivel de remuneración de la industria, el plan de remuneración de los directores no independientes y los altos directivos que desempeñan funciones en la empresa para 2022 se formula de la siguiente manera:
Objeto de aplicación de la presente propuesta:
Directores no independientes y altos directivos que reciben remuneración en la empresa.
Período de aplicación de la presente propuesta:
Del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.
Criterios de remuneración:
El Director no independiente y el personal directivo superior que desempeñe sus funciones en la empresa y el personal directivo superior que desempeñe sus funciones en la empresa recibirán la remuneración correspondiente de conformidad con el sistema pertinente de remuneración de la empresa, el salario básico se pagará mensualmente en promedio, el salario por desempeño se determinará sobre la base de la terminación del trabajo individual, y la bonificación anual se determinará sobre la base de la conclusión del desempeño de la empresa en el año en curso. No se pagará ningún estipendio adicional a los directores.
Los directores asociados, el Sr. Chen xiufeng, el Sr. Wang changhong, el Sr. Wang yongguo y el Sr. Zhu Peter, deben abstenerse de votar sobre la propuesta.
Independencia
