Código de valores: Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) abreviatura de valores: Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) número de anuncio: 2022 – 025 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Anuncio de resolución de la 17ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 17ª Reunión de la 5ª Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 28 de febrero de 2022 en forma de reunión sobre el terreno. La reunión debería incluir tres supervisores y tres supervisores. La reunión fue presidida por el Sr. Ding zhiqiang, Presidente de la Junta de supervisores. La notificación de la reunión se entregó a todos los supervisores por correo electrónico y teléfono el 18 de febrero de 2022. La reunión de la Junta de supervisores se celebra de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y la reunión es legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Ii) Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. El texto completo del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras anuales 2021,
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021 y presupuesto financiero 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021 y presupuesto financiero 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y la conversión de la reserva de capital en capital social;
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la distribución de los beneficios y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el sistema de control interno de la empresa cumple los requisitos de las leyes, reglamentos y autoridades reguladoras pertinentes del Estado. Las principales actividades de control interno de la empresa se llevan a cabo de conformidad con las disposiciones de los diversos sistemas de control interno de la empresa, lo que garantiza el funcionamiento y la gestión normales de la empresa, con racionalidad, integridad y eficacia. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la situación real de la gobernanza empresarial y el control interno de manera amplia, verdadera y precisa, y está de acuerdo con el informe.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la determinación de los gastos de auditoría de las instituciones de auditoría en 2021
La tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021 autorizó al Consejo de Administración a determinar los gastos de auditoría de la institución de auditoría en 2021 sobre la base de las circunstancias específicas de la auditoría. De acuerdo con las circunstancias específicas de la auditoría de la institución de auditoría en 2021, la empresa pagará 1,4 millones de Yuan por los gastos de auditoría del informe financiero a la empresa contable (Asociación General Especial). Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la realización de Operaciones de cobertura de divisas
La Junta de supervisores considera que es necesario que la empresa lleve a cabo operaciones de cobertura de divisas a fin de utilizar plenamente los instrumentos de cobertura de divisas para reducir o evitar el riesgo de tipo de cambio, reducir las pérdidas cambiarias y controlar el riesgo operacional. La empresa ha elaborado el “sistema de gestión de la cobertura de divisas”, ha mejorado el sistema de control interno pertinente, y las medidas de control de riesgos específicas adoptadas por la empresa son viables. Acordamos que, con sujeción a las condiciones necesarias para garantizar el funcionamiento normal de la producción y el funcionamiento y el control de los riesgos, la empresa y sus filiales controladoras utilizarán sus propios fondos para llevar a cabo operaciones de cobertura de divisas por un total no superior a 250 millones de dólares de los EE.UU., que podrán reciclarse en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración, Autoriza al Presidente del Consejo de Administración o a su persona autorizada a llevar a cabo las cuestiones relativas a las operaciones de cobertura de divisas antes mencionadas dentro de los límites de la cuota.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la realización de Operaciones de cobertura de divisas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Tras examinar y aprobar la “propuesta sobre el uso de algunos fondos propios ociosos temporales para la gestión del efectivo”, la Junta de supervisores considera que el uso por la empresa de fondos propios ociosos temporales no superiores a 600 millones de yuan para la gestión del efectivo es beneficioso para el uso racional de los fondos propios ociosos, la Mejora de su eficiencia en el uso y el aumento de los ingresos de los activos en efectivo de la empresa. No afectará al desarrollo normal del negocio principal de la empresa y redundará en interés de la empresa y de todos los accionistas, y el procedimiento de adopción de decisiones y examen de esta cuestión será legal y conforme. Estamos de acuerdo en que la empresa utilizará fondos propios no superiores a 600 millones de yuan para la gestión del efectivo.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos temporales para la gestión del efectivo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Habiendo examinado y aprobado el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, la Junta de supervisores ha realizado una cuidadosa verificación del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 y ha llegado a la conclusión de que la empresa se ajusta estrictamente a las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión En la lista de valores de GEM y a las directrices de la bolsa de Shenzhen para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en GEM, etc. Los documentos normativos y las disposiciones del sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa utilizan los fondos recaudados y realizan la divulgación de información pertinente de manera oportuna, veraz, exacta y completa, y no existen casos de uso ilegal de los fondos recaudados.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Informe especial del Consejo de Administración sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la garantía de la empresa para la financiación bancaria de sus filiales;
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la garantía de la empresa para la financiación bancaria de sus filiales.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Documentos de referencia
Resolución de la 17ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 1 de marzo de 2022
