Código de valores: Shanghai No.1 Pharmacy Co.Ltd(600833) valores abreviados: Shanghai No.1 Pharmacy Co.Ltd(600833) número de anuncio: 2022 – 009
Shanghai No.1 Pharmacy Co.Ltd(600833)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Aviso de contenido importante: si hay alguna moción de veto en esta reunión: ninguna, convocación y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 28 de febrero de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Sala 3, piso 20, no. 681 xiaomuqiao Road, distrito de Xuhui, Shanghai (3) accionistas comunes presentes en la Junta y accionistas preferentes que restablezcan el derecho de voto y sus participaciones:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 7
2. Número total de acciones (acciones) con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión 111150178
3. El número de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión representa el número de acciones con derecho a voto de la sociedad
Proporción del total (498238)
Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, la Presidencia de la Asamblea General, etc. La reunión fue presidida por el Presidente Sun Wei. La votación en la reunión se llevará a cabo mediante votación in situ y votación en línea, de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones pertinentes de los estatutos.
La asistencia de los directores, supervisores y secretarios del Consejo de Administración de la empresa 1. Nueve directores actuales de la empresa, siete de los cuales asistieron; el Sr. Wu Ping, Director de la empresa, y el Sr. Li ruoshan, director independiente, no asistieron a la reunión debido a otras funciones oficiales; 2. Tres supervisores actuales de la empresa y tres asistentes; 3. Ms. Lin Huayan, Financial Director and Board Secretary of the company attended This meeting; El Sr. Fang Yuan, Director General Adjunto de la empresa, asistió a la reunión sin derecho a voto. Examen de la propuesta (1) Proyecto de ley de votación no acumulativa
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 1084499499720030450 028000000
2. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el ajuste del ámbito de actividad y la revisión de algunos artículos de los Estatutos
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Acciones a 11111972899972630450 Fujian Ideal Jewellery Industrial Co.Ltd(002740) 0000 (II) asuntos importantes relacionados con el voto de menos del 5% de los accionistas
Nombre del proyecto de ley
Número de orden proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
1 operaciones diarias anuales de la empresa 202210,84 99720030,450280 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 994 0
Transacciones sexuales con partes vinculadas
Proyecto de ley
Nota informativa sobre la votación de la propuesta
La Junta General de accionistas ha examinado dos proyectos de ley, entre ellos el proyecto de ley 1 es una resolución ordinaria, que ha sido aprobada por la mayoría de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) que asisten a la Junta General con derecho a voto; La propuesta 2 es una resolución especial que ha sido aprobada por más de dos tercios de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) que han participado en la Junta General de accionistas.
El proyecto de ley 1 se refiere a las transacciones con partes vinculadas, es decir, los accionistas afiliados se abstienen de votar, los accionistas afiliados Bailian Group Co., Ltd. Se abstienen de votar, el número total de acciones que se abstienen de votar asciende a 100274.734 acciones. 1. The Law Firm witnessed by this Shareholder Meeting: Guohao law firm (Shanghai) Lawyers: Liu Fang, Wang Wei 2. Conclusion Opinions of Lawyer Witness:
El procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad. Las calificaciones del personal que asista a la Junta General de accionistas serán legales y válidas y se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes; El procedimiento de votación de la Junta General de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos, documentos normativos y a las disposiciones de los estatutos, y el resultado de la votación será legal y válido. Catálogo de documentos de referencia
1. Resolución de la Junta General de accionistas firmada y confirmada por los directores y registradores participantes y sellada por el Consejo de Administración; 2. La opinión jurídica firmada y sellada por el Director del bufete de abogados atestiguado; 3. Otros documentos solicitados por la bolsa.
1 de marzo de 2022
