Código de valores: Zhejiang Chenfeng Science And Technology Co.Ltd(603685) valores abreviados: Zhejiang Chenfeng Science And Technology Co.Ltd(603685) número de anuncio: 2022 – 011 Código de bonos: 113628 bonos abreviados: ChenFeng bonos convertibles
Zhejiang Chenfeng Science And Technology Co.Ltd(603685)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión provisional del tercer Consejo de Administración en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 4 de marzo de 2022, la segunda reunión provisional del tercer Consejo de Administración en 2022 se celebró en la Sala de reuniones de la empresa no. 4 Xinghua Road, yanguan Town, Haining City, Provincia de Zhejiang. La notificación de la reunión fue notificada por la empresa el 25 de febrero de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. He wenjian, Presidente de la Junta. La reunión debería incluir 9 directores y 9 directores (de los cuales 7 asistirán a la reunión por votación por correspondencia). Los supervisores y ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los artículos de asociación de la República Popular China.
Deliberaciones de la Junta
1. Proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de recuperación de tierras y almacenamiento de viviendas para empresas
According to the General Planning of yanguan Town, the People ‘s Government of yanguan Town of Haining City will recover the State – owned Land Use right of the company with Compensation, and the houses in the land will be recovered and Stored with compensation. The land Recovery and Housing Collection and storage matters are to cooperate with the Construction of the yanguan Resort, promote the “Return to two in Three”, realize High Quality Development, in line with relevant laws, Regulations and Policies Documents of Haining City related provisions. No hay transacciones conexas en esta cuestión, y el procedimiento de adopción de decisiones sobre las transacciones es legal y eficaz.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente no impugnada sobre el proyecto de ley.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la firma del Acuerdo de recuperación de tierras y almacenamiento de viviendas de la empresa (número de anuncio: 2022 – 012) publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra, el proyecto de ley fue aprobado.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 7 de marzo de 2022
