Código de valores: Beijing Zeho Waterfront Ecological Environment Treatment Co.Ltd(605069) valores abreviados: Beijing Zeho Waterfront Ecological Environment Treatment Co.Ltd(605069) número de anuncio: 2022 – 009 Beijing Zeho Waterfront Ecological Environment Treatment Co.Ltd(605069)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 28 de febrero de 2022, Beijing Zeho Waterfront Ecological Environment Treatment Co.Ltd(605069) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) envió por correo electrónico a todos los directores una notificación de la segunda reunión de la cuarta Junta Directiva, que la empresa convocó el 4 de marzo de 2022 mediante la combinación de la comunicación y el sitio. Seis directores asistirán a la reunión y seis directores asistirán a ella. La reunión fue presidida por la Sra. Zhang Yijun, Presidenta de la Junta, y asistieron a ella sin derecho a voto los supervisores y algunos altos directivos de la empresa. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Tras un examen cuidadoso y un debate a fondo entre los directores participantes, la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la solicitud de crédito global de la empresa a la sucursal
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Recusación 0
2. Deliberar y aprobar el proyecto de ley sobre la solicitud de crédito integral de la empresa al Banco y la aceptación de la garantía de las partes vinculadas. Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Recusación 1 voto
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa sobre la solicitud de crédito integral y la aceptación de la garantía de las partes vinculadas, publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai (número de anuncio: 2022 – 007).
3. Deliberación y aprobación de la “propuesta sobre la solicitud de crédito global de la empresa a la Subdivisión de Shangdi de Beijing Hua Xia Bank Co.Limited(600015) ” resultados de la votación: 6 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Recusación 0
4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la contragarantía de la empresa para la solicitud de crédito
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Recusación 1 voto
Para más detalles, véase el anuncio sobre la contragarantía de la empresa para las empresas que solicitan crédito, publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai (número de anuncio: 2022 – 006).
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
5. Examen de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores de la cuarta Junta Directiva de la empresa
Resultado de la votación: todos los directores se abstienen de votar y se presentan directamente a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai (número de anuncio: 2022 – 008).
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre el cuarto plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Recusación 1 voto
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai (número de anuncio: 2022 – 008).
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
7. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022;
Resultado de la votación: 6 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Recusación 0
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on the above Bill 2, 4, 5 and 6, as detailed in the same day disclosed by the company in the official website of the Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on the relevant Proposals of the second meeting of the Fourth Board of Directors of the company.
Anexo del anuncio en línea
Opiniones independientes de los directores independientes sobre las propuestas relativas a la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 7 de marzo de 2022
