Código de valores: Beijing Zeho Waterfront Ecological Environment Treatment Co.Ltd(605069) valores abreviados: Beijing Zeho Waterfront Ecological Environment Treatment Co.Ltd(605069) número de anuncio: 2022 – 010 Beijing Zeho Waterfront Ecological Environment Treatment Co.Ltd(605069)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión de la cuarta Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 28 de febrero de 2022, Beijing Zeho Waterfront Ecological Environment Treatment Co.Ltd(605069) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) envió por correo electrónico a todos los supervisores la notificación de la segunda reunión de la cuarta Junta de supervisores, que se celebró el 4 de marzo de 2022 mediante la combinación de la comunicación y la votación sobre el terreno. Cinco supervisores asistirán a la reunión y cinco supervisores asistirán a ella. La reunión fue presidida por la Sra. Wang Shuang, Presidenta de la Junta de supervisores, y algunos altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Tras un examen cuidadoso y un debate a fondo entre los supervisores participantes, la Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examen de la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores de la cuarta Junta de supervisores de la empresa
Resultado de la votación: todos los supervisores se abstienen de votar y la propuesta se presenta directamente a la Junta General de accionistas para su examen;
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la solicitud de crédito global de la empresa al Banco y la aceptación de la garantía de las partes vinculadas;
Zhang Yijun, el verdadero controlador de la empresa, proporciona la garantía de responsabilidad solidaria individual para que la empresa solicite la concesión de crédito bancario, no cobra ninguna tasa de garantía a la empresa, y la empresa no tiene que proporcionar contragarantía a la empresa.
Esta transacción se ajusta a lo dispuesto en el artículo 56 de las directrices para la aplicación de las transacciones con partes vinculadas de la bolsa de valores de Shanghai, y esta propuesta está exenta de la consideración y divulgación de las transacciones con partes vinculadas y no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Recusación 0
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa sobre la solicitud de crédito integral y la aceptación de la garantía de las partes vinculadas, publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai (número de anuncio: 2022 – 007).
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 7 de marzo de 2022
