Código de valores: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) abreviatura de valores: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) número de anuncio: 2022 – 006 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 21 de febrero de 2022, por teléfono y fax, se envió a todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa la notificación de la 11ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, que se celebró a las 9.00 horas del 4 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias de la empresa. Nueve directores asistirán a la reunión, nueve directores asistirán a la reunión. La reunión será presidida por el Sr. Feng quanhu, Presidente de la Junta. Los supervisores y algunos altos directivos asistirán a la reunión sin derecho a voto.
La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y a otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y los Estatutos de la República Popular China (en lo sucesivo denominados “los estatutos”).
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta de inversión y construcción de una línea de producción anual de 100000 toneladas de tiras de aleación de cobre de alta precisión y 50.000 toneladas de tiras de cobre
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio Nº 2022 – 008 sobre proyectos de inversión extranjera.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, para aprobar la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de inversión y construcción de un proyecto de lámina de batería de 50.000 toneladas anuales
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio Nº 2022 – 008 sobre proyectos de inversión extranjera.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la conformidad de las empresas con las condiciones de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas”), las normas detalladas para La aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos, reglamentos departamentales y documentos normativos, En comparación con los requisitos relativos a las calificaciones y condiciones de las empresas que cotizan en bolsa para la emisión no pública de acciones, tras una cuidadosa verificación de la situación real de la empresa, se considera que la empresa cumple los requisitos y condiciones para la emisión no pública de acciones a determinados destinatarios.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, para aprobar la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El Consejo de Administración examinará y aprobará, punto por punto, el proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2022 de la empresa sobre cuestiones relacionadas con la oferta pública de acciones de la empresa, y examinará, punto por punto, los siguientes planes de emisión: 1. El tipo y el valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones emitidas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Forma y hora de emisión
Las acciones emitidas se emitirán a puerta cerrada durante el período de validez de los documentos de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Objeto de emisión y modo de suscripción
El objetivo de la oferta no pública no excederá de 35 objetivos específicos, incluido el cumplimiento de las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China sobre sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, sociedades de valores, sociedades de inversión Fiduciaria, sociedades financieras, inversores institucionales de seguros, sociedades de gestión de activos, inversores institucionales extranjeros cualificados, otros inversores institucionales nacionales y personas físicas. Las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales extranjeros cualificados RMB que suscriban más de dos productos bajo su administración se considerarán un objeto de emisión; La Sociedad Fiduciaria, como objeto de emisión, sólo puede suscribirse con fondos propios.
El objeto final de la emisión será autorizado por la Junta General de accionistas de la empresa a consultar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de la emisión de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos después de obtener el documento de aprobación de la emisión de la c
Todas las acciones emitidas se suscriben en RMB en efectivo.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Fecha de referencia de la fijación de precios, principio de fijación de precios y precio de emisión
La fecha de referencia de precios de esta emisión es el primer día del período de emisión. El precio de emisión de las acciones no públicas no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios.
Precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia / precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia.
Si las acciones del emisor se dividen entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, se ajustará en consecuencia el precio de emisión de la oferta no pública.
El precio final de emisión será determinado por el Consejo de Administración del emisor, previa autorización de la Junta General de accionistas, tras obtener el documento de aprobación de la c
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Número de emisiones
El importe total de los fondos recaudados para esta oferta no pública no excederá de 75.000 millones de yuan, y el número de acciones emitidas no excederá de 73.147200 acciones, y no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de esta oferta no pública. La Junta General de accionistas de la sociedad autorizará al Consejo de Administración a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de la oferta no pública sobre la base del precio de la oferta no pública de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
La fórmula de ajuste es la siguiente: q1 = Q0 × (1 + n + P – m)
Entre ellos: Q0 es el límite superior del número de acciones emitidas antes del ajuste; N es el número de acciones emitidas o transferidas al capital social por acción; P es el número de nuevas acciones restringidas por acción; M es el número de acciones restringidas que se recompran y cancelan por acción; Q1 es el límite superior ajustado del número de acciones emitidas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Período de restricción de la venta
Tras la finalización de la oferta no pública de acciones, las acciones emitidas por la sociedad suscrita por el objeto de la oferta no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la oferta, y posteriormente se ejecutarán de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la Bolsa de valores de Shanghai. Durante el período de bloqueo de las acciones antes mencionadas, las acciones suscritas por el emisor derivadas de cuestiones como la emisión de acciones rojas por la sociedad, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc., también estarán sujetas a las disposiciones de restricción de la venta de acciones antes mencionadas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Cantidad y uso de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública no excederá de 750000 Yuan, y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para los siguientes proyectos:
Número de serie del proyecto principal nombre de la inversión total recaudada (10.000 yuan) (10.000 yuan)
Producción anual de 100000 toneladas de placas de aleación de cobre de alta precisión
1 Yongjie Copper BELT AND 50000 tons Copper Belt Billet Production Line Project 86442004100000
Banda metálica)
2 Nueva lámina de batería de 50.000 toneladas anuales (35.000,00 19.000,00 25.000 toneladas anuales en la primera fase)
3 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) reposición de la liquidez 15.000,00 15.000,00
Total 13644200 75 000,00
Antes de que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto, y después de que los fondos recaudados estén en su lugar, los fondos recaudados por sí mismos que se hayan puesto en uso antes de la emisión se sustituirán de conformidad con Las disposiciones pertinentes de la empresa sobre la gestión del uso de los fondos recaudados.
Si el importe real de los fondos recaudados (deducidos los gastos de emisión) es inferior al importe total de los fondos recaudados destinados a los proyectos mencionados, la empresa ajustará y decidirá, en última instancia, los proyectos de inversión específicos, el orden de prioridad y el importe de la inversión específica de cada proyecto de acuerdo con el importe real de los fondos recaudados y las prioridades del proyecto, etc., dentro del ámbito de aplicación del proyecto de inversión recaudado. La falta de fondos recaudados se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Lugar de inclusión en la lista
Las acciones no públicas se negociarán en la bolsa de Shanghai.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Disposiciones relativas a los beneficios no distribuidos antes de la oferta pública de acciones
Los beneficios no distribuidos depositados antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la emisión de acuerdo con la proporción de acciones después de la emisión.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Plazo de validez de la resolución sobre la oferta pública de acciones
El período de validez de la resolución sobre la oferta no pública es de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2022 de la empresa, cuyos detalles figuran en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El “Plan de acciones a del Banco de desarrollo no público para 2022″ (número de anuncio: 2022 – 009).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, para aprobar la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados de acciones a del Banco no público de desarrollo en 2022;
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) The Feasibility Analysis Report on the Use of funds raised by non – Public Development Bank A-Shares in 2022 (announcement No.: 2022 – 010).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, para aprobar la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa;
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) The Special Report on the Use of the previous collected Funds (announcement No.: 2022 – 011) and the forever Assessment Report on the Use of the Collected funds.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, para aprobar la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el rendimiento inmediato de la dilución de las acciones a del Banco no público de desarrollo de la empresa en 2022 y las medidas de llenado adoptadas por la empresa y los compromisos de las partes interesadas
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) \\
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, para aprobar la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la planificación del rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2022 – 2024)
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, para aprobar la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a las acciones de este banco no público de desarrollo
De conformidad con las disposiciones de la presente oferta no pública de acciones a de la sociedad y con el fin de completar la oferta de manera eficiente y ordenada, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, El Consejo de Administración de la sociedad tiene la intención de solicitar a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración o a la persona autorizada por el Consejo de Administración de la sociedad a ocuparse plenamente de todas las cuestiones relacionadas con esta emisión, incluidas, entre otras, las siguientes:
En la medida en que lo permitan las leyes, reglamentos, documentos normativos y los estatutos pertinentes, de conformidad con las políticas de supervisión de la csrc, el examen y la aprobación de la presente emisión y las condiciones del mercado, as í como el plan de emisión examinado y aprobado por la Junta General de accionistas de la empresa, decidirá y será responsable de la tramitación de las cuestiones relativas a la emisión.
