Código de valores: Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) abreviatura de valores: Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) número de anuncio: 2022 - 006 Windsun Science Technology Co.Ltd(688663)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la tercera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La Quinta Reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró el 5 de marzo de 2022 mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los supervisores el 28 de febrero de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella.
La reunión estará presidida por el Sr. Li Xiao, Presidente de la Junta de supervisores. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y estatutos pertinentes. Los supervisores que asistieron a la reunión examinaron detenidamente todas las propuestas y adoptaron las siguientes resoluciones: II. Examen de la reunión de la Junta de supervisores
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el plan restrictivo de incentivos a las acciones (proyecto) y su resumen para 2022,
La Junta de supervisores considera que el plan de incentivos restrictivos de acciones (proyecto) para 2022 (en adelante denominado "el plan de incentivos") y su resumen se ajustan al derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de gestión de los incentivos de capital de Las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de Ciencia y tecnología, Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación científica no. 4 - divulgación de información sobre incentivos de capital, medidas experimentales para la aplicación de incentivos de capital por las empresas que cotizan en bolsa controladas por el Estado (en China), circular sobre cuestiones relativas a la normalización de la aplicación del sistema de incentivos de capital por las empresas que cotizan en bolsa controladas por el Estado, Las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como la circular sobre cuestiones relativas a la promoción de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa controladas por empresas centrales, y los estatutos (en lo sucesivo denominados "los estatutos"). La aplicación de este plan de incentivos mejorará aún más la estructura de gobierno corporativo, establecerá y mejorará el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraerá y retendrá talentos sobresalientes, movilizará plenamente la polaridad de los directores, el personal directivo superior, el personal técnico básico y otras personas que el Consejo de Administración considere que necesitan incentivos para integrar eficazmente los intereses de los accionistas, La combinación de los intereses de la empresa y los intereses individuales del equipo básico es beneficiosa para el desarrollo sostenible de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley debe ser aprobado por Shandong Energy Group Co., Ltd. Y presentado al Comité de supervisión y administración de activos de propiedad estatal del Gobierno Popular de la provincia de Shandong para que conste en acta, y luego presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación del "Plan de incentivos limitados a las acciones para 2022 (proyecto)" y su resumen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022
La Junta de supervisores considera que las "medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022" tienen por objeto garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos, garantizar el funcionamiento normal del plan de incentivos y cumplir las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los estatutos pertinentes, lo que favorece el desarrollo sostenible de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley debe ser aprobado por Shandong Energy Group Co., Ltd. Y presentado al Comité de supervisión y administración de activos de propiedad estatal del Gobierno Popular de la provincia de Shandong para que conste en acta, y luego presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Las medidas de gestión de la evaluación para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022 se revelaron en el documento.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las medidas administrativas para el plan de incentivos restrictivos a las acciones en 2022
La Junta de supervisores considera que las "medidas de gestión del plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022" se ajustan a las disposiciones pertinentes del Estado y a la situación real de la empresa, pueden garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2022, pueden aclarar la Organización de gestión del Plan de incentivos y sus responsabilidades y competencias, y pueden formar un sistema de gestión perfecto y amplio de incentivos de acciones, establecer accionistas, El mecanismo de intercambio de beneficios y restricción entre la empresa y el equipo básico de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley debe ser aprobado por Shandong Energy Group Co., Ltd. Y presentado al Comité de supervisión y administración de activos de propiedad estatal del Gobierno Popular de la provincia de Shandong para que conste en acta, y luego presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Medidas para la gestión de los planes de incentivos restrictivos a las acciones en 2022.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la verificación de la lista de personas a las que se concedió por primera vez el plan de incentivos restrictivos a las acciones en 2022
Tras la verificación preliminar de la lista de objetos de incentivos otorgados por primera vez por el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2022, la Junta de supervisores considera que las personas incluidas en la lista de objetos de incentivos otorgados por primera vez por el plan de incentivos de la empresa tienen las calificaciones profesionales estipuladas en el Derecho de sociedades de la República Popular China y otros documentos jurídicos, reglamentarios y normativos, as í como en los Estatutos de la empresa. No hay casos en los que la bolsa de valores haya identificado a personas inadecuadas en los últimos 12 meses; No ha habido casos en los que la c
Antes de la celebración de la Junta General de accionistas, la empresa anunciará el nombre y el cargo del objeto incentivador en el sitio web de la empresa u otros medios, y el período de publicidad no será inferior a 10 días. La Junta de supervisores revelará las opiniones de auditoría sobre la lista de objetos de incentivos y la explicación de su publicidad 5 días antes de que la Junta General de accionistas examine el plan de incentivos de capital.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) La divulgación de la "lista de objetivos de incentivos otorgados por primera vez por el plan de incentivos restrictivos de acciones en 2022".
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la sustitución de los supervisores de las empresas;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de Director y supervisor de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 7 de marzo de 2022
