Código de valores: Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) abreviatura de valores: Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) número de anuncio: 2022 - 009 Windsun Science Technology Co.Ltd(688663)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 23 de marzo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Primera junta general provisional de accionistas en 2022 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 23 de marzo de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación en la Sala de Asia (V) del Centro de conferencias en el segundo piso del edificio de oficinas.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 23 de marzo de 2022
Hasta el 23 de marzo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 - 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, la cuenta de recompra acordada y el Servicio de recompra de acciones de Shanghai se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de La Bolsa de Shanghai. Participación en la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas
No aplicable II. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación acumulativa
1.00 el proyecto de ley sobre la elección de los directores elegirá a los directores (2)
1.01 elección de Jiang Nan como director no independiente de la tercera Junta Directiva
1.02 elección de Shao Liang como director no independiente del tercer Consejo de Administración
2.00 el proyecto de ley sobre la elección de los supervisores elegirá a los supervisores (1)
2.01 elección de Chen Jizan como supervisor no representativo del personal de la tercera Junta de supervisores
1. Indicar el tiempo y los medios de comunicación revelados para cada proyecto de ley
La propuesta presentada a la Junta General de accionistas para su examen ha sido examinada y aprobada en la sexta reunión del tercer Consejo de Administración y en la quinta reunión del tercer Consejo de supervisión. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 7 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) Y "China Securities News", "Shanghai Securities News", "Securities Times", "Securities Daily" revealed relevant Announcements. La empresa se reunirá en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) antes de la primera junta general provisional de accionistas en 2022. Publicado en la primera junta general provisional de accionistas 2022.
2. Proyecto de resolución especial: No 3. Proyecto de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 1, proyecto de ley 24, proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: No
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Notas sobre la votación en la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada), También puede iniciar sesión en la Plataforma de votación de Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Cuando el número de votos electorales emitidos por los accionistas supere el número de votos electorales que posean, o cuando el número de votantes supere el número de candidatos en las elecciones parciales, el voto electoral emitido sobre la propuesta se considerará nulo. Si el mismo derecho de voto se repite a través del sitio, la Plataforma de votación en línea de la bolsa u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Adoptar el sistema de votación acumulativa para elegir a los directores, directores independientes y supervisores, como se detalla en el anexo 2. Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 2022 / 3 / 18
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Iii) un abogado contratado por la empresa. Otras personas v. Métodos de registro de reuniones
1. The legal representative / Executive Partner shall appoint representatives or Delegate agents to attend the legal Shareholder. Si el representante legal / socio Ejecutivo nombra a un Representante para que asista a la Junta General de accionistas, deberá presentar el original de su tarjeta de identidad, el original del certificado de identidad del representante legal / socio Ejecutivo, la copia de la licencia comercial de la empresa (con sello oficial) y el original de la tarjeta de cuenta de acciones. Si el agente encargado asiste a la Junta General de accionistas, deberá presentar el original de la tarjeta de identidad del agente encargado, el original del certificado de identidad del representante legal / socio Ejecutivo, el poder notarial expedido por el representante legal / socio Ejecutivo de conformidad con la ley, con el sello oficial, una copia de la licencia comercial de la empresa (con el sello oficial) y el original de la tarjeta de cuenta de acciones.
2. Si el accionista de una person a física asiste personalmente a la Junta General de accionistas, deberá presentar el original de su tarjeta de identidad y el original de su tarjeta de cuenta de acciones; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, deberá presentar el original de la tarjeta de cuenta de acciones del cliente, una copia de la tarjeta de identidad, el original del poder notarial y el original de la tarjeta de identidad del fideicomisario.
3. Los accionistas de diferentes lugares podrán registrarse por carta o fax, que prevalecerá sobre la fecha de llegada a la sociedad. En la Carta o fax se indicarán el nombre, la cuenta de los accionistas, la dirección de contacto, el código postal y el número de teléfono de contacto de los accionistas, y se adjuntarán copias de los documentos justificativos enumerados en los párrafos 1 y 2 supra. En la Carta se indicará la palabra "Junta General de accionistas" y se llevará el original al asistir a la reunión. La empresa no aceptará el método de registro telefónico.
Tiempo de registro in situ: 22 de marzo de 2022 9: 30 - 11: 30 am, 14: 00 - 16: 00 PM; Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, tercer piso, edificio de oficinas de la empresa North Road, sección media, zona de desarrollo económico del condado de Wenshang, Provincia de Shandong. Otros asuntos
Con el fin de cooperar con la prevención y el control de la neumonía causada por el nuevo coronavirus, se sugiere que los accionistas voten por Internet. Los accionistas o agentes que participen en las reuniones sobre el terreno adoptarán medidas de protección eficaces y cooperarán con el lugar de reunión para solicitar que se someta a pruebas de temperatura corporal y otras actividades conexas de prevención de epidemias;
Los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas o agentes que asistan a la reunión se sufragarán por sí mismos;
Invitar a los accionistas o agentes participantes a que lleguen al lugar de la reunión con media hora de antelación para registrarse;
Información de contacto de la reunión:
1. Dirección de contacto: North Middle Section of Jincheng Road, Economic Development Zone, Wenshang County, Shandong Province
2. Tel.: 0537 - 7288590
3. Fax de contacto: 0537 - 7212091
4. Correo electrónico: sunluqian203163.com.
5. Persona de contacto: Sun luqian
Se anuncia por la presente.
7 de marzo de 2022 anexo 1: poder notarial anexo 2: descripción de los métodos de votación para la elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la primera junta general provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 23 de marzo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación acumulativa
1.00 el proyecto de ley sobre la elección de los directores elegirá a los directores (2)
1.01 elección de Jiang Nan como director no independiente del tercer Consejo de Administración
1.02 elección de Shao Liang como director no independiente del tercer Consejo de Administración
2.00 el proyecto de ley sobre la elección de los supervisores elegirá a los supervisores (1)
2.01 elección de Chen Jizan como supervisor no representativo del personal de la tercera Junta de supervisores
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de "consentimiento", "objeción" o "renuncia" en el poder notarial y marcará "√". Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
Anexo 2: descripción de los métodos de votación para la elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa
1. La elección de los candidatos a la Junta de accionistas, la elección de los candidatos a la Junta de directores independientes y la elección de los candidatos a la Junta de supervisores se numerarán por separado como grupo de proyecto de ley. Los inversores votarán por cada candidato de cada grupo de proyectos de ley.
2. Declarar el número de acciones que representan el número de votos electorales. Para cada grupo de proyectos de ley, cada accionista que posea una acción tendrá el mismo número de votos que el número de directores o supervisores elegidos en el Grupo de proyectos de ley. Si un accionista posee 100 acciones de una sociedad cotizada, la Junta General elegirá a 10 directores y 12 candidatos a directores, el accionista tendrá 1.000 votos electorales para el Grupo de votación del Consejo de Administración.
Los accionistas votarán dentro del límite de los votos electorales de cada grupo de proyecto de ley. Los accionistas pueden votar de acuerdo a sus deseos, ya sea concentrando el número de votos electorales a un candidato, o de acuerdo con cualquier combinación de diferentes candidatos. Después de la votación, el número de votos se acumula para cada proyecto de ley.
Ejemplos:
La Junta General de accionistas de una sociedad cotizada adopta el sistema de votación acumulativa para reelegir el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión, y debe elegir 5 directores y 6 candidatos a directores. Se elegirán dos directores independientes y tres candidatos a directores independientes; Se elegirán dos supervisores y tres candidatos. Las cuestiones que deben someterse a votación son las siguientes:
4.00 el proyecto de ley sobre la elección de los directores elegirá a los directores (5)
4.01 casos: Chen ×× √ - √
4.02 ejemplo: Zhao ×× √ - √
4.03 ejemplo: Jiang ×× √ - √
... √ - √
4.06 cases: Song ×× √ - √
5.00 el proyecto de ley sobre la elección del director independiente elegirá al director independiente (2)
5.01 ejemplo: Zhang ×× √ - √
5.02 casos: Wang ×× √ - √
5.03 casos: Yang ×× √ - √
6.00 el proyecto de ley sobre la elección de los supervisores elegirá a los supervisores (2)
6.01 ejemplo: Li ×× √
