Código de valores: Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) abreviatura de valores: Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) número de anuncio: 2022 – 005 Windsun Science Technology Co.Ltd(688663)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión del tercer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de las reuniones de la Junta
La sexta reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa se celebró el 5 de marzo de 2022 ( Saturday Co.Ltd(002291) ). La notificación de la reunión se envió a los directores por comunicación el 28 de febrero de 2022. En la reunión deberían asistir nueve directores y nueve directores.
La reunión fue presidida por el Sr. He hongchen, Presidente de la Junta, y asistieron sin derecho a voto supervisores y altos ejecutivos. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y estatutos pertinentes. Tras un cuidadoso examen por los directores, la reunión dio lugar a las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) y su resumen para 2022
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo de los directores, el personal directivo superior, el personal técnico básico y otras personas que el Consejo de Administración considere necesario alentar, combinar eficazmente los intereses tripartitos de los accionistas, la Empresa y el equipo básico, y hacer que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa. Garantizar la realización de la estrategia de desarrollo y el objetivo operativo de la empresa, sobre la base de la plena protección de los intereses de los accionistas, de conformidad con el principio de reciprocidad de los ingresos y las contribuciones, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de las acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai, Las medidas provisionales para la aplicación de incentivos de capital por las empresas estatales que cotizan en bolsa (nacionales), la circular sobre cuestiones relativas a la normalización de la aplicación del sistema de incentivos de capital por las empresas estatales que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación científica no. 4 – divulgación de información sobre incentivos de capital, De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como la circular sobre cuestiones relativas a la promoción de las acciones de las empresas centrales que cotizan en bolsa, as í como los artículos de asociación, la empresa ha elaborado el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) para 2022 (en adelante denominado “el plan de incentivos”) y su resumen. El plan de incentivos se aplicará al objeto del incentivo.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación del “Plan de incentivos limitados a las acciones para 2022 (proyecto)” y su resumen.
He hongchen, Hou lei y Wang Chuanyu, directores afiliados, se abstuvieron de votar, y otros directores no afiliados participaron en la votación de la propuesta.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
El proyecto de ley debe ser aprobado por Shandong Energy Group Co., Ltd. Y presentado al Comité de supervisión y administración de activos de propiedad estatal del Gobierno Popular de la provincia de Shandong para que conste en acta, y luego presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos de la empresa, seguir mejorando la estructura de Gobierno de la persona jurídica de la empresa, formar un sistema de distribución de valores bien equilibrado, alentar a los directores, al personal directivo superior, al personal técnico básico y a otras personas que el Consejo de Administración considere necesario alentar a trabajar de buena fe y diligentemente, a fin de garantizar una mejora constante del rendimiento de la empresa, Para garantizar la realización de la estrategia de desarrollo y el objetivo operativo de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Estado y la situación real de la empresa, se formulan las medidas de gestión de la evaluación para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Las medidas de gestión de la evaluación para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022 se revelaron en el documento.
He hongchen, Hou lei y Wang Chuanyu, directores afiliados, se abstuvieron de votar, y otros directores no afiliados participaron en la votación de la propuesta.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
El proyecto de ley debe ser aprobado por Shandong Energy Group Co., Ltd. Y presentado al Comité de supervisión y administración de activos de propiedad estatal del Gobierno Popular de la provincia de Shandong para que conste en acta, y luego presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las medidas administrativas para el plan de incentivos restrictivos a las acciones en 2022
Con el fin de aclarar la Organización de gestión del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022, sus responsabilidades y competencias, el proceso de aplicación, el tratamiento de circunstancias especiales, la divulgación de información, la contabilidad financiera y el tratamiento fiscal, la supervisión y la gestión, etc., de conformidad con las leyes y reglamentos administrativos pertinentes del Estado y la situación real de la empresa, se formulan las medidas de gestión del plan de incentivos limitados a las acciones para 2022.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Medidas para la gestión de los planes de incentivos restrictivos a las acciones en 2022.
He hongchen, Hou lei y Wang Chuanyu, directores afiliados, se abstuvieron de votar, y otros directores no afiliados participaron en la votación de la propuesta.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
El proyecto de ley debe ser aprobado por Shandong Energy Group Co., Ltd. Y presentado al Comité de supervisión y administración de activos de propiedad estatal del Gobierno Popular de la provincia de Shandong para que conste en acta, y luego presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022;
A fin de promover y aplicar mejor el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa para 2022, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos, incluidas, entre otras, las siguientes: Se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a aplicar específicamente el plan de incentivos de acciones de la siguiente manera: (1) autorice al Consejo de Administración a determinar las calificaciones y condiciones de los participantes en el plan de incentivos y a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos de acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a realizar los ajustes correspondientes a la cantidad de adjudicación / atribución y al precio de adjudicación de las acciones restringidas de conformidad con los métodos establecidos en el presente plan de incentivos en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, distribución de dividendos, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto incentivador y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder acciones restringidas cuando el objeto incentivador cumpla los requisitos, incluida, entre otras cosas, la firma de un acuerdo de subvención de acciones restringidas con el objeto incentivador;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si las acciones restringidas concedidas a los sujetos de incentivos pueden atribuirse, examinar y confirmar las calificaciones y condiciones de atribución de los sujetos de incentivos y acordar que el Consejo de Administración otorgue este derecho al Comité de remuneración y evaluación para que lo ejerza;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si las acciones restringidas concedidas al objeto incentivador pueden atribuirse;
Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para la atribución de los objetivos de los incentivos, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de atribución a la bolsa de valores, la solicitud de registro y liquidación de la sociedad de compensación registrada, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la Solicitud de registro de cambios en el capital social de la sociedad al Departamento Administrativo de Industria y comercio;
Autorizar al Consejo de Administración a que elimine o sustituya la muestra de la misma industria o empresa de referencia para la evaluación del desempeño del plan de incentivos de acciones restringidas 2022 de la empresa de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos de acciones restringidas 2022 (proyecto); Autoriza al Consejo de Administración a ajustar los indicadores correspondientes en la misma dirección en caso de grandes fluctuaciones o desviaciones del entorno del mercado industrial, siempre que el ajuste correspondiente requiera el examen y la aprobación del Departamento Superior de examen y aprobación;
Autorizar al Consejo de Administración a que, de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa, se ocupe de las cuestiones pertinentes relacionadas con la modificación y terminación del plan de incentivos para las acciones restringidas, incluida, entre otras cosas, la inhabilitación de los objetos de incentivos, la inhabilitación de las acciones restringidas a las que no se ha atribuido el objeto de incentivos, la indemnización y la herencia de las acciones restringidas a las que no se ha atribuido el objeto de incentivos fallecido, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a determinar todas las cuestiones relativas a los objetivos de incentivo, la cantidad de subvención, el precio de subvención y la fecha de concesión de las acciones restringidas reservadas en el plan de incentivos de capital de la empresa;
Autorizar al Consejo de Administración a firmar, ejecutar, modificar y rescindir cualquier acuerdo u otro acuerdo pertinente relativo al presente plan de incentivos;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de acciones restringidas de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de acciones restringidas, siempre que sean coherentes con las disposiciones del presente plan de incentivos.
Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar el presente plan de incentivos, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General.
2. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y consentimiento con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad; Y todos los actos que considere necesarios, apropiados o apropiados en relación con este plan de incentivos, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ser ejercidos por la Junta General.
3. Proponer a la Junta General de accionistas la aplicación del plan de incentivos y autorizar al Consejo de Administración a nombrar asesores financieros, bancos receptores, contables, abogados y otros intermediarios.
4. Solicitar la aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, y el período de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos. Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la Comisión Reguladora de valores de China, los documentos normativos, el presente plan de incentivos restrictivos para las acciones o los Estatutos de la sociedad dispongan expresamente que las cuestiones autorizadas deben ser aprobadas por resolución del Consejo de Administración, el Presidente del Consejo de Administración o una person a debidamente autorizada por él podrán ejercer directamente otras cuestiones en nombre del Consejo de Administración.
He hongchen, Hou lei y Wang Chuanyu, directores afiliados, se abstuvieron de votar, y otros directores no afiliados participaron en la votación de la propuesta.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
El proyecto de ley debe ser aprobado por Shandong Energy Group Co., Ltd. Y presentado al Comité de supervisión y administración de activos de propiedad estatal del Gobierno Popular de la provincia de Shandong para que conste en acta, y luego presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la sustitución de directores de empresas
Debido al ajuste de su trabajo, el Sr. Hou lei y el Sr. Wang Chuanyu ya no ocupan puestos en el tercer Consejo de Administración de la empresa. Yankuang Donghua Group Co., Ltd., accionista mayoritario de la empresa, nombró al Sr. Jiang Nan y al Sr. Shao Liang candidatos a la tercera Junta Directiva de la empresa y los presentó a la Junta General de accionistas para su examen. El mandato de los candidatos a directores expirará en la fecha de expiración del tercer mandato del Consejo de Administración.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de directores y supervisores.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente claramente acordada al respecto, y la propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y aprobación.
Deliberación y aprobación de la “propuesta sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad 2022” resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio de apertura de la primera junta general provisional de accionistas en 2022. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 7 de marzo de 2022
