Código de valores: Konka Group Co.Ltd(000016) , 200016 valores abreviados: Shenzhen Konka a, Shenzhen Konka b Número de anuncio: 2022 – 14
Código de bonos: 114489, 114524 bonos abreviados: 19 Konka 04, 19 Konka 06
114894, 13 Shandong Tongda Island New Materials Co.Ltd(300321) Konka 01, 21 Konka 02
13304021 Konka 03
Anuncio de la resolución de la 55ª reunión del noveno Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 55ª reunión del noveno Consejo de Administración se celebró el viernes 4 de marzo de 2022 mediante votación por correspondencia. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico, escrito o fax a todos los directores y supervisores el 22 de febrero de 2022. En esta reunión deberían haber seis directores y seis directores. La reunión fue presidida por el Sr. Liu Fengxi, Presidente de la Junta. La reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de Konka Group Co.Ltd(000016) (en adelante, los estatutos). Examen de las reuniones de la Junta
Tras un amplio debate, la Conferencia examinó y aprobó las siguientes resoluciones:
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta sobre la elección adicional de los directores de la novena Junta Directiva”.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, y teniendo en cuenta la situación real de la sociedad, la Reunión decidió nombrar al Sr. Ye xingbin candidato a director no independiente de la novena Junta Directiva de la sociedad. (véase el anexo para el currículum vitae).
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
El número total de directores que ocupan puestos directivos superiores y representantes de los empleados en el Consejo de Administración no supera la mitad del número total de directores de la empresa.
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Por 6 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la prestación de asistencia financiera en proporción a la participación después de la transferencia del 31% de las acciones de Sichuan chengrui Real Estate Co., Ltd.
Debido a las necesidades de desarrollo empresarial, la reunión acordó que la empresa, después de completar la transferencia pública de la participación del 31% en Sichuan chengrui Real Estate Co., Ltd., junto con otros accionistas, proporcionaría apoyo financiero a Sichuan chengrui Real Estate Co., Ltd. De acuerdo con la proporción de participación, la cantidad de Apoyo financiero de la empresa no excedería de 150 millones de yuan, el período de préstamo no excedería de tres años y el tipo de interés anualizado del préstamo no sería inferior al 8%.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the issue of financial support.
La Reunión autorizó al equipo directivo de la empresa a aplicar el plan final.
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Para más detalles, por favor vea el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn./new/index El anuncio sobre el apoyo financiero a Sichuan chengrui Real Estate Co., Ltd.
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
De conformidad con los requisitos del derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos y otros documentos jurídicos y normativos, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la Reunión decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 a las 14.50 horas del martes 22 de marzo de 2022, en La Sala de conferencias del piso 19, edificio kangjiayan, no. 28, Science and Technology South 12th Road, distrito de Nanshan, Shenzhen, China. Examinar las propuestas relativas a la elección de los directores de la novena Junta.
Para más detalles, por favor vea el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn./new/index Anuncio sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de poner fin a la emisión de acciones y pagar en efectivo para comprar activos y recaudar fondos de apoyo y transacciones conexas.
La empresa tiene la intención de emitir acciones a 11 accionistas de Ganzhou Ming Hi – Tech Co., Ltd. Como Shenzhen minggao Investment Holding Co., Ltd. (en adelante, “minghi – tech”) para comprar el 100% de las acciones de minghi – Tech que posee. Se propone emitir acciones y pagar en efectivo para comprar el 100% de las acciones de 33 accionistas de Jiangsu haisida Power Co., Ltd. Y otros, y emitir acciones para recaudar fondos de apoyo (esta transacción). Desde la divulgación del plan de negociación, la empresa y todas las partes interesadas han promovido y llevado a cabo la labor de la transacción de manera ordenada, pero debido a que la empresa y los accionistas de haisida Power no han llegado a un acuerdo sobre algunas de las disposiciones básicas de la transacción, desde el punto de vista de La protección de los derechos e intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios y los intereses de la empresa, tras un estudio cuidadoso, la Reunión decidió poner fin a la transacción.
Dado que el accionista mayoritario de la empresa, OCT Group Co., Ltd., es el suscriptor de las acciones emitidas por los fondos de apoyo recaudados en esta transacción, esta transacción constituye una relación conexa. The Independent Director of the company approved The Termination of this related Transaction and expressed the independent Opinion on The Termination of this related transaction. El Sr. Liu Fengxi, el Sr. Yao Wei y el Sr. Zhou Bin, directores asociados, se abstuvieron de votar, y los demás directores participantes acordaron unánimemente la propuesta.
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Para más detalles, por favor vea el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn./new/index Anuncio sobre la terminación de la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de rescisión del Acuerdo sobre la firma del Acuerdo sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo de los activos de compra, el acuerdo sobre la emisión de acciones y el acuerdo sobre la compra de activos y el acuerdo sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo de los activos de compra y la suscripción de acciones para la recaudación de fondos complementarios.
Con el fin de poner fin a esta transacción, la reunión acordó que la empresa y 33 contrapartes, entre ellas Jiangsu haisida Group Co., Ltd., firmaran el Acuerdo de terminación del Acuerdo sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo de activos de compra. Firmó el Acuerdo de terminación del Acuerdo de compra de activos mediante la emisión de acciones con 11 contrapartes, como Shenzhen mingao Investment Holding Co., Ltd. Firmar el Acuerdo de terminación del Acuerdo de suscripción de acciones para la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios con el accionista mayoritario de la empresa OCT Group Co., Ltd.
El Sr. Liu Fengxi, el Sr. Yao Wei y el Sr. Zhou Bin, directores asociados, se abstuvieron de votar, y los demás directores participantes acordaron unánimemente la propuesta.
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Documentos de referencia
Resoluciones de la 55ª reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones, etc.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
Anexo 4 de marzo de 2002: curriculum vitae de los candidatos a Director
Ye xingbin, varón, nacionalidad han, nacido en 1970, licenciatura. Ha sido Director a tiempo completo de Overseas Chinese City Group Co., Ltd. Y ha sido nombrado miembro del Comité Permanente del Comité Estatal del partido Qiandongnan y Vicegobernador del Gobierno de la prefectura de Guizhou.
Hasta la fecha, el Sr. Ye xingbin no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa, no posee acciones de la empresa, no ha sido castigado por la csrc y otros departamentos pertinentes y no ha sido objeto de sanciones disciplinarias por la bolsa de valores. No hay casos en que el órgano judicial haya presentado un caso para su investigación por sospecha de delito o la Comisión Reguladora de valores de China haya presentado un caso para su investigación por sospecha de violación de la ley o violación de la ley, ni casos en que la Comisión Reguladora de valores de China haya hecho pública la Plataforma de Divulgación de información sobre violaciones de la ley y deshonestidad en el mercado de valores y futuros o haya sido incluida en la lista de nombres de personas ejecutadas por el tribunal popular. No existe ninguna situación en la que no pueda nombrarse Director de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3.2.2 de las directrices de autorregulación no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal.
