Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd.
Sobre Konka Group Co.Ltd(000016)
Dictámenes de verificación sobre la terminación de la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas
Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo, « el asesor financiero independiente»), como asesor financiero independiente de Konka Group Co.Ltd(000016) (en lo sucesivo, « Konka group» o « La empresa»), que emite acciones y paga en efectivo para comprar activos y recaudar fondos de apoyo y transacciones conexas (En lo sucesivo, « La transacción»), De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 8 – Reorganización de los activos materiales, etc., se llevará a cabo una verificación cuidadosa de la terminación de la transacción por la empresa y se emitirán las siguientes opiniones de verificación de los asesores financieros independientes:
Información básica sobre esta transacción
La empresa tiene la intención de comprar el 100% de las acciones de minggao que posee emitiendo acciones a 11 accionistas de Ganzhou minggao Hi – Tech Co., Ltd. (en lo sucesivo denominados “minggao Hi – tech”). Se propone emitir acciones a 33 accionistas de Jiangsu haisida Power Co., Ltd. (en lo sucesivo denominados “haisida Power”) y pagar en efectivo para comprar el 100% de las acciones de haisida Power Co., Ltd. Y emitir acciones para recaudar fondos de apoyo a los accionistas controladores de la empresa. Esta transacción constituye una transacción relacionada y no se espera que constituya una reorganización importante de los activos ni una reorganización de la cotización.
II. Planificación de la labor conexa de la empresa durante el período de transacción
En el proceso de promoción de esta transacción, la empresa ha organizado a todas las partes para que promuevan activamente la labor conexa de conformidad con las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y ha realizado las deliberaciones pertinentes y la divulgación de información de conformidad con las normas pertinentes, como se indica a continuación:
Debido a la incertidumbre existente en la planificación de la reorganización de los activos, la empresa solicitó a la bolsa de Shenzhen que las acciones de la empresa (valores abreviados: Shenzhen kangjia a, Shenzhen kangjia B, Código de valores: Konka Group Co.Ltd(000016) , 200016) se negociaran en
La suspensión del mercado comenzó el 31 de agosto de 2021. Para más detalles, véase el anuncio de suspensión sobre la planificación de la emisión de acciones y la compra de activos (anuncio no. 2021 – 69), publicado por la empresa el 31 de agosto de 2021, y el anuncio de suspensión sobre la planificación de la emisión de acciones y la compra de activos (anuncio no. 2021 – 71), publicado el 7 de septiembre de 2021. El 10 de septiembre de 2021, en la 46ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, se examinaron y aprobaron las propuestas relativas a la emisión de acciones, el pago en efectivo y la recaudación de fondos de apoyo y el plan de transacciones conexas de la empresa, que se detallan en los anuncios pertinentes publicados por la empresa en los medios de comunicación designados para la divulgación de información; A través de la aplicación a la bolsa de Shenzhen, las acciones de la empresa (Abreviatura: Shenzhen kangjia a, Shenzhen kangjia B, Código de valores: Konka Group Co.Ltd(000016) , 200016) se reanudaron el 13 de septiembre de 2021.
Iii) El 9 de octubre de 2021, el 9 de noviembre de 2021, el 9 de diciembre de 2021, el 8 de enero de 2022 y el 9 de febrero de 2022, la empresa publicó el anuncio de progreso de conformidad con las disposiciones pertinentes; Para más detalles, véase el anuncio sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el plan de transacciones conexas publicado por la empresa en los medios de comunicación designados para la divulgación de información (número de anuncio: 2021 – 78). Anuncio sobre el progreso de la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el plan de transacciones conexas después de la divulgación (anuncio no. 2021 – 93), anuncio sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el plan de transacciones conexas después de la divulgación (anuncio no. 2021 – 103), Anuncio sobre el progreso de la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el plan de transacciones conexas después de la divulgación (anuncio no. 2022 – 01), anuncio sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el plan de transacciones conexas después de la divulgación (anuncio no. 2022 – 06).
Razones de la terminación de la transacción
Desde la divulgación del plan de negociación, la empresa y todas las partes interesadas han promovido y llevado a cabo la labor de la transacción de manera ordenada, pero debido a que la empresa y los accionistas de haisida Power no han llegado a un acuerdo sobre algunas de las condiciones básicas de la transacción, desde el punto de vista de La protección de los derechos e intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios y los intereses de la empresa, la empresa ha decidido poner fin a la transacción después de un estudio cuidadoso.
Procedimientos de adopción de decisiones para poner fin a esta transacción
La empresa celebró la 55ª reunión de la novena Junta Directiva y la 19ª Reunión de la novena Junta de supervisores el 4 de marzo de 2022. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la terminación de la emisión de acciones, el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y las transacciones conexas, y El proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de terminación del Acuerdo sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo de activos de compra, el acuerdo sobre la terminación del Acuerdo sobre la emisión de acciones y el acuerdo sobre la suscripción de acciones para la emisión de acciones y el pago en efectivo de activos de compra y la Recaudación de fondos de Apoyo acuerda que la empresa ponga fin a la transacción y firme el Acuerdo de terminación pertinente con la contraparte.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre la terminación de la transacción.
Análisis de los efectos de la terminación de la transacción en las empresas que cotizan en bolsa
La transacción no ha cumplido los procedimientos de deliberación de la Junta General de accionistas de la empresa, el plan de transacción no ha entrado en vigor oficialmente, la terminación de la transacción no tiene un impacto sustancial en la empresa, no tendrá un impacto negativo significativo en las actividades de producción y gestión existentes y la situación financiera de la Empresa, no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios.
La terminación de la transacción se basa en un estudio cuidadoso de la empresa y la negociación amistosa con la contraparte después de la decisión, no hay necesidad de que la empresa asuma la responsabilidad por incumplimiento del contrato.
Cuestiones de compromiso
La empresa se compromete a no planificar ninguna reorganización importante de activos en el plazo de un mes a partir de la fecha de terminación del anuncio de transacción. Opiniones de verificación del asesor financiero independiente
Tras la verificación, el consultor financiero independiente considera que la terminación de la transacción ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones necesarios y la obligación de divulgación de información a tiempo, de conformidad con las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 8 – Reorganización de activos importantes y otras leyes y reglamentos pertinentes.
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